لماذا يمكن أن تؤدي تصفية عملة بيتكوين واحدة إلى وقوعك في مشكلة في روسيا

أصدر البنك المركزي الروسي الجديد تقرير للمؤسسات المصرفية للحد من "شادي”المعاملات. في حين أن المبادئ التوجيهية كانت لغرض السيطرة على التحويلات المالية غير المشروعة ، إلا أنها أيضا يقال جلبت "مبادلات" العملات المشفرة ضمن اختصاصها.

طُلب من البنوك ومؤسسات الائتمان ملاحظة المعاملات المشبوهة التي ينفذها الأفراد في حساباتهم الإلكترونية أو خارجها. يمكن أن يشمل ذلك أي حجم معاملات يتجاوز 100,000 روبل ، في أي يوم معين. في هذا السياق ، التصفية حتى 1 BTC يمكن أن يوقع المستثمر في ورطة.

إذا كان الفرد يشتبه في قيامه بغسيل الأموال بقيادة التشفير ، فيمكن الإبلاغ عنه. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا تمييز المتداولين اليوميين الذين يقومون بإجراء عدد كبير جدًا من المعاملات يوميًا باستخدام محافظهم المصرفية أو بطاقاتهم بالريبة.

جاء هذا التطور بعد أيام من موسكو محمد أنه لم يكن جاهزًا لطرح العملة الرقمية. في سياق قبول السلفادور بيتكوين كعملة قانونية ، السكرتير الصحفي للرئيس بوتين يقال نفى أي فوائد لعملة رقمية وطنية.

ومع ذلك ، ظلت روسيا تستهدف 2٪ من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة من حيث الحجم. حديثا تقرير أشار إلى أنه في النصف الأول من عام 1 ، سجلت عمليات الاحتيال في روسيا 2021 مليون دولار ، أو 30 مليار روبل.

منذ وقت ليس ببعيد ، حاول المحتالون أيضًا اختراق موقع ويب حكومي روسي محلي. وكالات الأنباء الوطنية اقترح حتى أن المهاجمين سيئي السمعة أعلنوا عن عروض Bitcoin المجانية. لذلك ، ورد أن موقع الويب الحكومي كان معطلاً بإعلانات التصيد الاحتيالي المشفرة.

ومع ذلك ، فإن هذا لا يستبعد تمامًا إمكانية وجود عملة رقمية مستقبلية في روسيا. الحكومة محمد للعمل على منصة نموذجية للروبل الرقمي. البنك المركزي يقال تخطط لإصدار مسودة اللوائح الخاصة بتكامل العملة الرقمية ، في أوائل عام 2022.

في حين أن عدم اليقين في اللوائح وموقف الحكومة الروسية من العملات المشفرة لا يزال سائدًا ، في أغسطس 2021 مسح ذكرت أن غالبية الروس كانوا مهتمين بالاستثمارات المشفرة. وفقا ل تقرير، خطط أكثر من 77٪ من المستثمرين الجدد لتداول العملات الرقمية في المستقبل القريب. بينما لم يتخذ البعض قرارًا بعد ، نفى 7.6 ٪ فقط من الروس بشكل قاطع أي خطط لشراء عملة مشفرة.

المصدر: https://ambcrypto.com/why-l Liquidating-one-bitcoin-can-land-you-in-trouble-in-russia/