فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على امرأة بعد قيامها بغسل أموال لصالح قراصنة روس

تايلر كروس
نشرت في: 7 نوفمبر، 2023

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المواطنة الروسية إيكاترينا جدانوفا لدورها في غسل الأموال لصالح مجموعات القرصنة الروسية والنخبة.

وقال بريان إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "من خلال الميسرين الرئيسيين مثل زدانوفا، سعت النخب الروسية ومجموعات برامج الفدية والجهات الفاعلة غير المشروعة الأخرى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية والدولية، لا سيما من خلال إساءة استخدام العملة الافتراضية". في بيان صحفي.

تم فرض العقوبة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهي وكالة موجودة كجزء من وزارة الخزانة الأمريكية وهي مسؤولة عن تطبيق العقوبات. وزدانوفا متهمة بالاستفادة من الاتصالات الدولية لتسهيل تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى منظمات أخرى لغسل الأموال.

تقول وزارة الخزانة الأمريكية: “في إحدى الحالات، طلبت إحدى الأوليغارشية الروسية من زدانوفا نقل أكثر من 100 مليون دولار من الثروة نيابةً عنهم إلى الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت زدانوفا بتسهيل خدمة الإقامة الضريبية في الإمارات العربية المتحدة للعملاء الروس، وربما شاركوا في التعتيم على هوياتهم”.

ولخص التقرير سلسلة من جرائمها. في عام 2021، ساعدت منظمة ريوك للقرصنة وغسلت ما يزيد عن 2.3 مليون دولار من أموال الضحايا نيابة عنهم.

في عام 2022، تم الاعتراف بعصابة Ryuk Ransomware باعتبارها شوكة في خاصرة وتهديدًا متزايدًا لمؤسسات الرعاية الصحية. العقوبات المفروضة على زدانوفا شديدة.

"نتيجة لإجراء اليوم، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص المدرج الموصوف أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها."

وتمنع العقوبات أيضًا المؤسسات المالية و"الأشخاص الآخرين" من التعامل معها.

"يشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل ".

على الرغم من أنه ربما تم القضاء على عنصر رئيسي في مجموعة المتسللين الخاصة بهم، إلا أن عصابة Ryuk Ransomware لا تزال نشطة.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/