حيتان XRP تنتقل بالملايين من Binance لأن التقاضي يلوح في الأفق يتسبب في حدوث تدفقات قياسية

• يقوم المستثمرون الأثرياء بتحويل الأموال خارج Binance.
• تخضع Binance للتحقيق من قبل المنظمين الأمريكيين لمزاعم غسل الأموال.

حيتان XRP أدى امتلاك ما بين 100,000 و 10 ملايين رمز إلى زيادة ممتلكاتهم غير المطروحة بنسبة 1.5٪ إلى 18.29٪ اعتبارًا من 11 ديسمبر - وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة التحليلات Santiment. تم تسريع أنشطة الشراء بشكل أكبر من خلال خطط المشرعين الأمريكيين لمقاضاة الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) و "العلامات الحمراء" في دليل الشركة على الاحتياطيات.

وبحسب ما ورد تخضع أكبر بورصة من حيث حجم التداول للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية بشأن مزاعم غسل الأموال وانتهاك العقوبات الجنائية. على الرغم من الانقسام من جانب المدعين العامين - حيث ادعى البعض أن لديهم أدلة كافية ضد صرف CZ بينما يعتقد البعض الآخر - تسجل Binance تدفقات متزايدة.

في بداية الأسبوع ، سجلت البورصة صافي تدفق خارج 902 مليون دولار ، وفقًا لبيانات من نانسن. من بين المستثمرين الذين يتحركون XRP الحيتان ، كما ذكرت WhaleAlert. قام المتعقب بالتغريد في 13 ديسمبر أنه تم إرسال 300,000,000 مليون XRP بقيمة 115 مليون دولار من Binance إلى وجهة غير معروفة.

تدفقات XRP الخارجة من Binance مرتبطة بإثبات البورصة الغامض للاحتياطيات

بعد ساعات ، انتقل 37,371,039 XRP أخرى بقيمة 14 مليون دولار من Binance إلى وجهة لم يتم التحقق منها. جزء من التدفقات الخارجة من Binance - والتي تصل الآن إلى أكثر من مليار دولار - يمكن ربطها جزئيًا بالمخالفات في إثبات البورصة المعلن مؤخرًا للاحتياطيات من قبل Mazars.

جاء في خطاب شركة التدقيق ما يلي:وجدنا أن Binance كانت مضمونة بنسبة 97 ٪ دون مراعاة الأصول خارج النطاق التي تعهد بها العملاء كضمان للأصول داخل النطاق التي تم إقراضها من خلال تقديم خدمة الهامش والقروض مما أدى إلى أرصدة سلبية في تقرير مسؤولية العميل. مع تضمين الأصول داخل النطاق المُقرضة للعملاء من خلال الهامش والقروض المضمونة بضمان إضافي من قبل الأصول خارج النطاق ، وجدنا أن Binance كانت مضمونة بنسبة 101٪."

بناءً على التقرير ، يتساءل خبراء الصناعة عن سبب عدم إفصاح البورصة بشكل كامل عن ضوابطها الداخلية ومدى فعاليتها. قال الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية ، جون ريد ستارك: "إثبات Binance لتقرير الاحتياطي لا يتطرق إلى فعالية الضوابط المالية الداخلية ، ولا يعبر عن رأي أو استنتاج تأكيد ولا يضمن الأرقام".

أظهر تقرير Mazars - الذي صدر في 7 ديسمبر - أن احتياطيات Bitcoin في Binance تدير أكثر من 575,742.42،9.7 ، بقيمة XNUMX مليار دولار بالسعر الحالي. كما دعت الشركة أيضًا إلى إثبات شجرة Merkle للاحتياطيات ، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من أصولهم - وهو أمر يصفه الخبراء بأنه غير ملائم لأنه فشل في تضمين الالتزامات.