ألقت السلطات في هولندا القبض على رجل أعمال روسي يعمل بالعملات المشفرة ، وفقًا لوزارة الخارجية في موسكو. لاحقت الذراع الطويلة للقانون مع الرجل - الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتأسيس منصتين لتبادل العملات المشفرة ، بعد أن تم القبض عليه في وقت سابق من هذا الشهر ، على الرغم من أنه ورد أنه بناءً على طلب من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
اعتقال رجل أعمال روسي في مجال التشفير في هولندا
وفقًا لتقرير نشره موقع Forkleg الإخباري الذي نقل عن ماريا زاخاروفا من وزارة الخارجية الروسية ، فقد تم اعتقال دينيس دوبنيكوف ، المؤسس المشارك لمنصتي التبادل Coyote Crypto و Eggchange ، في أمستردام.
تم اعتقال رجل الأعمال الروسي المشفر في البداية ووضعه في جناح عزل في مطار مكسيكو سيتي. قبل أن يتم نقله الآن على متن رحلة جوية إلى هولندا حيث تم القبض عليه أخيرًا من قبل السلطات الهولندية ، وفقًا لطلب قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ، حسبما ورد في المنشور.
وفقًا لـ 4 نوفمبر على Facebook بريد.. اعلاني بقلم سيرجي مينديليف ، الرئيس التنفيذي لمنصة DeFi المصرفية Indefibank ، تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم دوبنيكوف فيما يتعلق بسرقة العملات المشفرة التي يعود تاريخها إلى عام 2018. يقال إن بعض الأموال الرقمية قد مرت عبر محافظ على منصته لتبادل العملات الرقمية.
في المنشور ، تساءل منديليف كيف يمكن أن يُحتجز مواطن روسي مثل دوبنيكوف في مطار في المكسيك دون أسباب واضحة ، ويتم ترحيله لاحقًا ، تمامًا كما حدث بالضبط.
ثم استدعى مندليف وزارة الخارجية الروسية بشأن الموقف ، مما دفع ماريا زاخاروفا من الوزارة للرد. رداً على النداء ، أكدت زاخاروفا المعلومات المتعلقة باحتجاز دوبنيكوف وأضافت أن الدبلوماسيين الروس في هولندا على استعداد لتقديم المساعدة للمواطن الروسي المحتجز ، بينما يعملون أيضًا مع وكالات إنفاذ القانون المحلية لضمان عدم انتهاك حقوقه. .
تم القبض على دوبنيكوف وسط تحقيقات مكافحة غسل الأموال ضد أعمال التشفير الخاصة به
تأتي أخبار اعتقال دينيس دوبنيكوف بعد أن أفادت بلومبرج أن منصته Eggchange هي هدف تحقيقات مكافحة غسيل الأموال في أوروبا والولايات المتحدة في سبتمبر ، وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات وسيط التشفير Suex الذي كان يعمل من مكاتب في موسكو وسانت بطرسبرغ.
دوبنيكوف ليس أول رائد أعمال تشفير روسي محتجز بموجب مذكرة اعتقال أمريكية. في عام 2017 ، تم إلقاء القبض على متخصص تكنولوجيا المعلومات الروسي ألكسندر فينيك خلال إجازة عائلية في مدينة ثيسالونيكي اليونانية. اعتبارًا من ذلك الوقت ، ادعى المدعون الأمريكيون أن Vinnik ، المشغل المزعوم للسمعة السيئة BTC الإلكترونية ، قد غسلت ما يصل إلى 9 مليارات دولار من خلال منصة تداول العملات التي انتهت صلاحيتها الآن. وقد تم تسليمه منذ ذلك الحين إلى فرنسا و حكم إلى السجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال.
المصدر: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/