من المقرر أن يبدأ البنك المركزي الإسباني عملية التسجيل الجديدة لتبادل العملات المشفرة بحلول سبتمبر وأكتوبر. ستكون عمليات التبادل ، إلى جانب منصات ومحافظ حفظ الأصول المشفرة مطلوب للتسجيل لدى السلطات من أجل الامتثال للمتطلبات القانونية. وتعتقد المؤسسة أن هذا سيعالج قضايا الشفافية وتمويل الإرهاب.
الخطوات المذكورة أعلاه ينص عليها قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أقره البرلمان الإسباني العام الماضي. بعد ذلك ، تم تضمين هذا الحكم في المرسوم الملكي بقانون 7 / 2021. ويمنح فترة ستة أشهر لتنفيذ السجل من دخوله حيز التنفيذ ، أي من 29 أبريل إلى 29 أكتوبر. ينص القانون على أن الغرض هو:
"تحسين آليات منع الإرهاب وتحسين الشفافية وتوافر المعلومات حول مالكي العملات المشفرة الحقيقيين."
بمجرد تحرير الإجراء المتضمن التعليمات والنماذج اللازمة لطلب التسجيل في السجل الجديد من قبل البنك ، سيكون أمام الكيانات حتى يناير 2022 لإرسال طلباتهم. سيعتمد القبول في السجل على تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. جنبًا إلى جنب مع بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال ، يجب على موفري خدمات الأصول الرقمية أيضًا تلبية متطلبات الامتثال "التجارية والمهنية" للبنك المركزي.
علاوة على ذلك ، سيخضع الأشخاص المشاركون في تقديم الخدمات المتعلقة بـ "تبادل العملة الافتراضية مقابل عطاء قانوني" لـ "الالتزامات الوقائية". علاوة على ذلك ، سيتم ربط السجل بتلك الخاصة بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. سيكون أيضًا متاحًا للجمهور للعرض في محاولة لزيادة الشفافية.
بيئة تنظيمية استباقية
قضت السلطات والمشرعون الإسبان وقتًا طويلاً في تنظيم صناعة العملات المشفرة مؤخرًا. في وقت سابق من هذا العام ، وكالة الضرائب الإسبانية صعدت مراقبة استخدام العملات المشفرة من خلال إلزام كل من المواطنين والمقيمين بالإعلان عن مقتنياتهم من العملات المشفرة ، حتى تلك الموجودة على منصات خارجية.
علاوة على ذلك ، أصدرت هيئة سوق الأوراق المالية الوطنية الإسبانية (CNMV) مؤخرًا أصدر تحذيرات ضد Huobi و Bybit ، إلى جانب العديد من الآخرين ، للعمل بدون ترخيص. تحتاج الكيانات المسجلة إلى الحصول على تصريح لتقديم خدمات متعلقة بالأوراق المالية في إسبانيا.
أين تستثمر؟
اشترك في نشرتنا الإخبارية