مكافحة غسيل الأموال / AML
ما هي التكنولوجيا المالية؟ بودكاست | الكلمات الطنانة المسجونة في الموسم الثالث
عقدة المصدر: 1775101
الطابع الزمني: ديسمبر 20،
تستخدم شركة GCC fintech Now Money شركة ThetaRay للحصول على حل AML Sonar
عقدة المصدر: 1772551
الطابع الزمني: ديسمبر 15،
فرضت شركة Santander UK غرامة قدرها 107.7 مليون جنيه إسترليني بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال
عقدة المصدر: 1769372
الطابع الزمني: ديسمبر 9،
تطلق Fintechs Canada لقيادة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد
عقدة المصدر: 1766542
الطابع الزمني: نوفمبر 30، 2022
فيديو: Socure في Money20 / 20 USA - مكافحة الاحتيال التركيبي للهوية
عقدة المصدر: 1763972
الطابع الزمني: نوفمبر 29، 2022
تنقر ClearBank على ThetaRay للحصول على حل Sonar AML الأصلي السحابي
عقدة المصدر: 1765535
الطابع الزمني: نوفمبر 29، 2022
يستعين بنك آريون الأيسلندي بـ Lucinity لتعزيز حماية مكافحة غسيل الأموال
عقدة المصدر: 1758586
الطابع الزمني: نوفمبر 16، 2022
شركة بلوكتشين إنتل TRM Labs تحقق 70 مليون دولار موسعة في السلسلة ب
عقدة المصدر: 1752977
الطابع الزمني: نوفمبر 10، 2022
تقدم سلطة دبي للخدمات المالية "نظامًا جديدًا للعملات المشفرة" لتعزيز تنظيم الأصول الرقمية
عقدة المصدر: 1742971
الطابع الزمني: نوفمبر 3، 2022
البحث: Tech blockers 2022 - خفض تكاليف الامتثال لمكافحة غسل الأموال
عقدة المصدر: 1733611
الطابع الزمني: نوفمبر 2، 2022
المنافس الرقمي بونك يفوز بقضية "تاريخية" ضد البنك المركزي الهولندي
عقدة المصدر: 1725506
الطابع الزمني: أكتوبر 18، 2022
العقود الآجلة للتكنولوجيا المالية: أهم خمس قصص لهذا الأسبوع - 30 سبتمبر 2022
عقدة المصدر: 1709228
الطابع الزمني: سبتمبر 30، 2022
يمكن أن تقدم Revolut خدمات الأصول المشفرة بعد تسجيل FCA AML
عقدة المصدر: 1704316
الطابع الزمني: سبتمبر 29، 2022
كيف تسير الخدمات المالية على خطى أمازون مع الهوية الرقمية
عقدة المصدر: 1691389
الطابع الزمني: سبتمبر 25، 2022
يستخدم Copper.co Fenergo لحل إدارة دورة حياة العميل ومكافحة غسيل الأموال AML
عقدة المصدر: 1676855
الطابع الزمني: سبتمبر 22، 2022
منع الاحتيال والامتثال للتكنولوجيا المالية السردين شبكات 51.5 مليون دولار السلسلة ب
عقدة المصدر: 1679307
الطابع الزمني: سبتمبر 20، 2022
شركة التكنولوجيا المالية النيجيرية Arca تنقر على ThetaRay لحل AML المدعوم بالذكاء الاصطناعي
عقدة المصدر: 1656250
الطابع الزمني: سبتمبر 8، 2022
VerifyVASP ترفع تمويلاً من السلسلة A بقيمة 100 مليون دولار بقيادة FTX Ventures
عقدة المصدر: 1656237
الطابع الزمني: سبتمبر 8، 2022
St James's Place يستعين بـ AML regtech Napier لحل فحص العملاء
عقدة المصدر: 1653506
الطابع الزمني: سبتمبر 6، 2022