وزارة العدل الأمريكية تتهم رجلاً من مانهاتن بتهم الاحتيال المتعلقة بمخطط بونزي للعملات المشفرة المزيف بقيمة 43,000,000 مليون دولار - The Daily Hodl
عقدة المصدر: 1970654
الطابع الزمني: 3 مايو 2024
رسوم الاحتيال
تم القبض على روجر فير في إسبانيا بعد أن قدمت وزارة العدل اتهامات بالاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة
عقدة المصدر: 1969711
الطابع الزمني: أبريل 30، 2024
تقرير إخباري عن العملات المشفرة: 22 أبريل 2024 | CryptoCompare.com
عقدة المصدر: 1967215
الطابع الزمني: أبريل 22، 2024
هيئة المحلفين تدين Do Kwon وTerraform Labs بالمسؤولية عن الاحتيال على المستثمرين في الأوراق المالية للأصول المشفرة - The Daily Hodl
عقدة المصدر: 1962230
الطابع الزمني: أبريل 7، 2024
سام بانكمان فرايد يتحدث من السجن ويقول إن ضحايا FTX يستحقون أن يُدفع لهم بالكامل بالأسعار الحالية: تقرير - The Daily Hodl
عقدة المصدر: 1961005
الطابع الزمني: أبريل 1، 2024
أسبوع الدعاوى القضائية والمعركة القانونية...حكم على SBF بالسجن لمدة 25 عامًا 😬
عقدة المصدر: 1960901
الطابع الزمني: أبريل 1، 2024
قام المسؤولون التنفيذيون في FTX بتسوية دعوى احتيال بقيمة 1.35 مليون دولار أمريكي
عقدة المصدر: 1960218
الطابع الزمني: مارس 29 ،2024
تطلق KuCoin حملة إسقاط جوي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي وسط مشاكل قانونية
عقدة المصدر: 1960004
الطابع الزمني: مارس 28 ،2024
يتجنب Terra Creator Do Kwon تسليمه إلى الولايات المتحدة - مرة أخرى
عقدة المصدر: 1953926
الطابع الزمني: مارس 5 ،2024
لجنة الأوراق المالية والبورصة تتهم مؤسس دورة تشفير عبر الإنترنت بإدارة مخطط احتيال بقيمة 1,200,000 دولار يستهدف الطلاب - The Daily Hodl
عقدة المصدر: 1944508
الطابع الزمني: فبراير 4، 2024
الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الاحتيال على المستثمرين في عملية احتيال العملات المشفرة - CryptoInfoNet
عقدة المصدر: 1939059
الطابع الزمني: يناير 20، 2024
تمت تبرئة رئيس مجلس إدارة Bithumb السابق Lee Jung-Hoon في قضية احتيال بقيمة 100 مليون دولار
عقدة المصدر: 1938578
الطابع الزمني: يناير 19، 2024
قاضي أمريكي يقول إن شركة Terraform Labs ومؤسس مشروع العملات المشفرة المشين، دو كوون، باعا أوراقًا مالية غير مسجلة - The Daily Hodl
عقدة المصدر: 1931235
الطابع الزمني: ديسمبر 30،
أكبر قصص NFT لعام 2023: من Bitcoin Ordinals إلى Blur’s Surge – Decrypt
عقدة المصدر: 1931201
الطابع الزمني: ديسمبر 30،
القاضي ينحاز إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن دو كوون، ويقول إن UST وLUNA عبارة عن أوراق مالية - فك التشفير
عقدة المصدر: 1930594
الطابع الزمني: ديسمبر 28،
Terraform Labs، Do Kwon باعت الأوراق المالية غير المسجلة، قواعد القاضي الأمريكي - غير مقيد
عقدة المصدر: 1930646
الطابع الزمني: ديسمبر 28،
تقدمت شركة العملات المشفرة SafeMoon بطلب للإفلاس بعد اتهام المؤسس والمديرين التنفيذيين بتهم الاحتيال الشهر الماضي - The Daily Hodl
عقدة المصدر: 1925977
الطابع الزمني: ديسمبر 16،
هذا الأسبوع على تويتر المشفر: جيد للعملات الميمية، وسيئ لمجرمي العملات المشفرة (المزعومين) – فك التشفير
عقدة المصدر: 1923455
الطابع الزمني: ديسمبر 10،
