اعتقال

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مالك بيتار القدس و 7 مشتبه بهم في عملية تزوير بقيمة ملايين الدولارات

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثمانية مشتبه بهم على صلة بمخطط احتيال في العملة المشفرة بعد مداهمة منازلهم والاستيلاء على الأدلة. أحد المشتبه بهم هو موشيه هوجيج ، وهو مالك معروف لفريق كرة القدم الأول بيتار القدس لكرة القدم. القبض على 8 أشخاص في مخطط الاحتيال بالعملات المشفرة في إسرائيل ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثمانية مشتبه بهم يوم الخميس بزعم سرقة عشرات الملايين من الشواقل في مخطط احتيال عملة مشفرة. وجاءت الاعتقالات بعد أن داهم ضباط من وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد التابعة للشرطة منازل ومكاتب المشتبه بهم. قاموا بجمع الأدلة والاستيلاء عليها

كيف تساعد Binance السلطات القانونية في القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال غير المشروعة

ممول وفقاً لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة ، تصل معاملات غسيل الأموال العالمية إلى 2 تريليون دولار في السنة. يمر جزء صغير من هذا المبلغ الضخم عبر النظام البيئي للأصول الرقمية ، وتعمل الجهات الفاعلة المسؤولة فيه على خفض ذلك بشكل أكبر. بصفتها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة في العالم ، فقد أخذت Binance على عاتقها بشكل خاص حماية سلامة وأمن عالم التمويل الافتراضي. إليك كيفية مساعدة السلطات القانونية على القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال. خرق حلقة FANCYCAT بقيمة 500 مليون دولار في يونيو 2021 ،

تم الاستيلاء على عائدات Bitcoin من عملية احتيال خطة دعم الأعمال COVID-19

ألقي القبض على امرأة بريطانية بحوزتها 115,000 ألف جنيه إسترليني (150,000 ألف دولار) من بيتكوين (BTC)، وفقًا لتقرير شرطة العاصمة. ويُزعم أن العملة المشفرة هي عائدات مخطط احتيالي يتقدم بطلب للحصول على قروض حكومية مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة في أعقاب وباء فيروس كورونا. وتم القبض على المرأة البالغة من العمر 35 عامًا للاشتباه في قيامها بالاحتيال وغسل الأموال وإهمال الأطفال، بعد البحث عن عنوان سكني في إيبسويتش بالمملكة المتحدة يوم 12 أغسطس. نجح الضباط في التقدم بطلب لاحتجاز عملة البيتكوين الموجودة في محفظة العملة المشفرة الخاصة بالمشتبه به.

أحد مؤسسي OneCoin يهرب من السجن لمدة 90 عامًا بعد تسوية المحكمة

قسطنطين إجناتوف ، الشريك المؤسس لعملية احتيال كبرى على العملات المشفرة ، OneCoin ، واجه في البداية ما يصل إلى 90 عامًا في السجن بعد إقراره بالذنب في نوفمبر 2019. الآن ، ومع ذلك ، يبدو أن Ignotov لم يعد أحد المتهمين الرئيسيين في الإجراءات القانونية التي رفعتها ضحايا عملية الاحتيال البالغة 4 مليارات دولار ، وفقًا لتقرير صادر عن Finance Magnates في 7 أغسطس ، وافق مستثمرو OneCoin الذين يمثلون المدعين دونالد بيردو وكريستين غرابليس على التسوية مع Ignatov. في حين أن تفاصيل تسوية المحكمة لا تزال غير واضحة ، تشير وثائق المحكمة إلى أن ستستمر القضية في الاستهداف