إهليلجي

Blockchain Analytics Platform Antinalysis يعلق الخدمة

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
الطابع الزمني: 16 أغسطس 2021 12:50 مساءً - تعديل على: 16 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تم إيقاف خدمة تم إنشاؤها لمساعدة مستخدمي الويب المظلم في الكشف عن عناوين BTC المخترقة بعد جذب انتباه منظمي الدولة. برعاية Antinalysis ، أداة تحليلات blockchain تسمح لعناوين Bitcoin بالتحقق من النشاط الإجرامي ، وقد أوقفت العمليات. وفقًا لـ Elliptic ، تسمح الأداة لمغسلي العملات المشفرة بمعرفة ما إذا كان سيتم تمييز الأموال كأموال غير قانونية من خلال البورصات المنظمة قبل إجراء أي معاملة. توفر Elliptic أدوات تبادل العملات المشفرة المنظمة للتحقق من روابط إيداع العملاء لأي نشاط غير قانوني أو غير مشروع قد يكونون مرتبطين به.

بطيء لكن ثابت: مراجعة FATF تسلط الضوء على نضال بورصات العملات المشفرة للوفاء بمعايير مكافحة غسيل الأموال

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
الطابع الزمني: 8 أغسطس 2020 9:00 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في يونيو 2019 ، قدمت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية (FATF) مجموعتها المنقحة من المعايير لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. تحدد الوثيقة متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب (AML / CFT) التي تنظم VASPs - المصطلح الذي يشير بشكل أساسي إلى منصات تداول العملات المشفرة - يجب أن يتم تنفيذه في نهاية المطاف في عملياتهم اليومية. تم صياغة المبادئ التوجيهية على أنها توصيات ، وتترك مجموعة العمل المالي (FATF) لحكومات الدول المشاركة لتطوير لوائحها الخاصة وفقًا للمبادئ المقترحة.