يجب على الأفراد الذين يختبئون وراء عدم الكشف عن هويتهم في معاملات العملة المشفرة للاحتيال على المستثمرين أن يتوقعوا أن هيئة الأوراق المالية والبورصة ستتتبع نشاطهم غير القانوني وتحاسبهم على أفعالهم
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) يوم 18 نوفمبر 2021، عن اتهام مروج مقره كاليفورنيا بالاحتيال المزعوم المتعلق بالبيتكوين. وتم احتجاز المروج، ريان جينستر، لمدة،
"... إجراء عرضين غير مسجلين واحتياليين للأوراق المالية أدى إلى جمع ما يزيد عن 3.6 مليون دولار من العملات المشفرة من مستثمري التجزئة."
الشكوى المقدمة تتهم المروج بانتهاك:
👉 أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل في قانون الأوراق المالية لعام 1933
👉 قانون الأوراق المالية لعام 1934
تسعى الشكوى إلى:
🔴الأوامر الدائمة
🔴 الرفض مع المصلحة المسبقة
🔴 العقوبات المدنية
– هيئة الأوراق المالية والبورصات (@SECGov) 18 نوفمبر، 2021
وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الشكوى أنه قام بجمع المبلغ المذكور بعملة بيتكوين، على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي هذه العملية، قيل إنه تم استخدام منصتين عبر الإنترنت، وعدتا كذباً بعوائد عالية لمستثمري التجزئة. ويتضمن اتهامات باختلاس ما لا يقل عن مليون دولار من الأموال المجمعة.
ميشيل وين لاين ، المدير الإقليمي لمكتب لجنة الأوراق المالية والبورصات في لندن ذكر,
"يجب على الأفراد الذين يختبئون وراء إخفاء الهوية في معاملات العملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين أن يتوقعوا أن تتعقب هيئة الأوراق المالية والبورصات نشاطهم غير القانوني وتحملهم المسؤولية عن أفعالهم."
هيئة الأوراق المالية والبورصات تشدد قبضتها
بصرف النظر عن ذلك ، فإن الجهة المنظمة لديها أيضًا صدر نتائج إنفاذها للمالية العامة. أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن تقديم 434 إجراءً جديدًا بما في ذلك التهديدات الجديدة الناشئة في مجال التشفير. غريوال ، مدير قسم الإنفاذ في SEC ، وأشار,
"لقد شهد هذا العام عددًا من إجراءات الإنفاذ بالغة الأهمية والأولى من نوعها..."
ومن بين هذه الإجراءات، نذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات فرضت على شركة Poloniex LLC مبلغ 10 ملايين دولار "لتشغيل بورصة أصول رقمية غير مسجلة عبر الإنترنت" في أغسطس من هذا العام. بعد فترة وجيزة من ذلك في سبتمبر، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى ضد BitConnect وكبار مديريها التنفيذيين بتهمة احتيال بقيمة 2 مليار دولار.
قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتشديد تدقيقها على قطاع التشفير بأكمله لبعض الوقت. مؤخرًا ، BlockFi يقال تحت رادار الجهة المنظمة لبرنامج الإقراض الخاص بها الذي يعطي فائدة على الرموز الرقمية. في السابق ، ادعت هيئة الرقابة أن منتج Coinbase's Lend كان أيضًا أقرب إلى "الأمان".
في المقابل ، يجب أن نلاحظ حالة سابقة من كونيتيكت. في مسألة أخرى ، وجدت هيئة المحلفين أن العديد من منتجات الأصول الرقمية المرتبطة بعملية تعدين العملات المشفرة لا يمكن اعتبارها "أوراق مالية".
في غضون ذلك ، أصدر مكتب تثقيف وتوعية المستثمرين التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات تحذيرًا للمستثمر حول إمكانية حدوث ذلك الحيل على جبهة الأصول الرقمية.
الحديث عن الحيل الجديدة بحث كشف النقاب عن سرقة مليارات الدولارات من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) هذا العام. وبحسب ما ورد أدى استغلال DApps وبروتوكولات DEX إلى خسائر تصل إلى 12 مليار دولار في عام 2021 حتى نوفمبر.
أين تستثمر؟
اشترك في نشرتنا الإخبارية