أفادت التقارير أن شركة Upbit الرائدة في مجال العملات المشفرة في كوريا الجنوبية قدمت تقريرًا تجاريًا إلى وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU).
أبلغت شركة Upbit عن أعمالها المتعلقة بالأصول الرقمية إلى وحدة الاستخبارات المالية، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية (FSC)، وهي أعلى هيئة تنظيمية مالية في كوريا الجنوبية. وأعلنت شركة دونامو، مشغل Upbit، النبأ يوم الجمعة لصحيفة كوريا إيكونوميك ديلي وذكرت.
تعد Upbit واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية إلى جانب Bithumb وCoinone وKorbit، ويقال إنها تشكل أكثر من 80% من سوق العملات المشفرة المحلي. وقال نائب رئيس مجلس إدارة FSC، دوه جيو سانغ، إن الهيئة ستكون مستعدة لقبول المزيد من التقارير من البورصات الكورية الجنوبية الأكثر شعبية في المستقبل القريب. الرسمي محمد تتوقع FSC أن تقوم واحدة أو اثنتين من بورصات العملات المشفرة بتقديم تقارير بحلول نهاية أغسطس.
ولم تستجب لجنة الخدمات المالية (FSC) على الفور لطلب كوينتيليغراف للتعليق.
طلبت سلطات كوريا الجنوبية من جميع منصات تداول العملات المشفرة المحلية القيام بذلك تسجيل أعمالهم كمقدمي خدمات الأصول الرقمية قبل 24 سبتمبر أو مواجهة حظر تام على العمليات في البلاد. من أجل التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية، تحتاج البورصات إلى إنشاء شريك مصرفي والإبلاغ عن الحسابات المصرفية بالاسم الحقيقي لجميع عملائها. كما ذكرنا سابقًا، قامت شركة Upbit بذلك قم بإعداد التحقق من حساب الاسم الحقيقي مع بنك الإنترنت المحلي K Bank.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: توقف Binance أزواج KRW وسط تشديد لوائح صرف العملات المشفرة في كوريا
مع استمرار السلطات المالية في كوريا الجنوبية في التركيز على بورصات العملات المشفرة الأكبر حجمًا من حيث التسجيل، يبدو أن منصات تداول العملات المشفرة الأصغر حجمًا تكافح من أجل الامتثال للمتطلبات المحلية. عدد من بورصات العملات الرقمية الصغيرة في كوريا الجنوبية مثل Bitsonic وCPDAX أعلن تعليق مؤقت أو إنهاء الخدمة بالكامل خلال الأشهر القليلة الماضية.
صرح ممثل FSC لكوينتيليغراف في أوائل أغسطس أن الهيئة لا تتطلع إلى إغلاق البورصات الأصغر حجمًا ولكنها تتطلع بدلاً من ذلك إلى تجميد استخدام الحسابات الجماعية الاحتيالية، أو حسابات الأسماء المقترضة، على المنصات.