মিশ্রণে আটকে যাবেন না: OFAC নিষেধাজ্ঞা প্রবিধানের সম্ভাব্য লঙ্ঘনের জন্য আরেকটি ক্রিপ্টো মিক্সারকে নিষেধাজ্ঞা দেয় এবং FinCEN নতুন নিয়মের প্রস্তাব করে – CryptoInfoNet

মার্কিন সরকারী সংস্থাগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং পরিষেবাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলেছে যা সাইবার অপরাধীদের অবৈধ সাইবার কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত পাবলিক ব্লকচেইনগুলিতে চুরি করা আয়ের পথকে অস্পষ্ট করতে সক্ষম করে৷ 29 নভেম্বর, 2023-এ, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারি অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল ("OFAC") অনুমোদিত আরেকটি ভার্চুয়াল কারেন্সি মিক্সিং সার্ভিস, Sinbad.io, "ওএফএসি- মনোনীত লাজারাস গ্রুপ, ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়ার ("DPRK") একটি রাষ্ট্র-স্পন্সর সাইবার হ্যাকিং-এর মূল অর্থ-পাচারের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করার জন্য৷ Sinbad.io, রিপোর্ট করা হয়েছে 2023 সালে ভলিউম অনুসারে দ্বিতীয় বৃহত্তম মিক্সার, কথিত এছাড়াও হরাইজন ব্রিজ এবং অ্যাক্সি ইনফিনিটি হ্যাক থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রক্রিয়া করা হয়েছে. একই সময়ে, ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ গ্রস্ত নেদারল্যান্ডস এবং ফিনল্যান্ডে Sinbad.io-এর সার্ভার। এটি OFAC দ্বারা অনুমোদিত সর্বশেষ মিক্সার, প্রথমটি সহ 2022 সালের মে মাসে Blender.io ভার্চুয়াল কারেন্সি মিক্সার, যা এজেন্সি, সেই সময়ে, লাজারাস গ্রুপের একটি মূল অর্থ-পাচারের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল (আসলে, OFAC দাবি করে যে Sinbad.io ছিল Blender.io-এর উত্তরসূরি)। ট্রেজারি আবার দেখিয়েছে যে এটি অবৈধ অর্থপ্রদান এবং সাইবার আক্রমণের সাথে আবদ্ধ ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আর্থিক নোডগুলিকে ব্যাহত করতে আক্রমনাত্মকভাবে তার ক্ষমতা ব্যবহার করবে।

যেমন অসংখ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের মতো বৃহত্তম সহ বেশিরভাগ ব্লকচেইনগুলি সর্বজনীন এবং স্বচ্ছ, যার অর্থ একটি পাবলিক ব্লকচেইনে লেনদেন এবং কার্যকলাপ ট্র্যাক এবং ট্রেস করা যেতে পারে। ক্রিপ্টো মিক্সিং পরিষেবা, বা মিক্সার, ব্যবহারকারীদের ভার্চুয়াল সম্পদগুলিকে একত্রে মিশ্রিত করে ফান্ডের উত্স, গন্তব্য এবং প্রতিপক্ষ এবং অন্তর্নিহিত লেনদেনগুলিকে অস্পষ্ট করতে৷ যখন আইনসম্মত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তখন প্রবক্তারা নোট করেন যে মিক্সাররা নিপীড়ক শাসনের অধীনে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক গোপনীয়তা সক্ষম করে বা কেবল আইনিভাবে লেনদেন করতে চায় - এবং বেনামে। একই সময়ে, সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি উল্লেখ করে যে মিক্সারগুলি খারাপ অভিনেতাদের দ্বারা দূষিত সাইবার কার্যকলাপ এবং চুরি করা ভার্চুয়াল মুদ্রার অর্থ-পাচার সমর্থন করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

মিক্সার বা "টাম্বলার" সাধারণত অনেক ব্যবহারকারীর সম্পদকে একটি "ব্ল্যাক বক্স"-এ মিশ্রিত করে কাজ করে যা সম্পদগুলিকে লুকিয়ে রাখে এবং তারপর সেই সম্পদগুলিকে নতুন ঠিকানায় বিতরণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, বেনামী স্থানান্তর সম্পদে, ব্যক্তি A সম্পদগুলিকে মিক্সারে স্থানান্তর করে, যা পরে সম্পদগুলিকে মিশ্রিত করে এবং সেগুলিকে ব্যক্তি B-এ বিতরণ করে। বেশিরভাগ ব্লকচেইন প্রযুক্তির মতো, মুদ্রার কেন্দ্রীভূত এবং বিকেন্দ্রীকৃত দিক রয়েছে। এবং অনেক প্রযুক্তির মতো যা লেনদেন বা যোগাযোগকে বেনামী করে, সেগুলি অগত্যা নির্বোধ নয় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির (বা তাদের স্বাধীন ঠিকাদারদের) মাস্কিং প্রচেষ্টার ব্যবহার সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সম্পত্তির সন্ধান করার সংস্থান রয়েছে৷

একটি কেন্দ্রীভূত মিক্সার ব্যবহার করার সময়, ব্যবহারকারীরা সম্পদগুলি গ্রহণ করার জন্য তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলিকে বিশ্বাস করে, অন্যান্য ব্যবহারকারীর সম্পদের সাথে এই জাতীয় সম্পদগুলিকে মিশ্রিত করে এবং সেগুলিকে পুনরায় বিতরণ করে৷ বিকেন্দ্রীভূত মিক্সার (যেমন, ওপেন সোর্স প্রোটোকল) একটি স্বয়ংক্রিয় অনুমতিহীন মিশ্রণ প্রক্রিয়া সক্ষম করে। ব্যবহারকারীরা প্রোটোকলে সম্পদ পাঠায়, যা প্রেরকের কাছে একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী ফেরত দেয় যা প্রেরককে একটি গন্তব্য নির্ধারণ করতে দেয়। ইতিমধ্যে, মিক্সার লেনদেন মিশ্রিত. যখন প্রেরক মিক্সার থেকে তহবিল প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন প্রেরক ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী ফেরত দেয়, যা সম্পদগুলিকে একটি নতুন ঠিকানায় জমা করে।

মিক্সাররা অন্তর্নিহিতভাবে বেনামী এবং অস্পষ্ট, এটি একটি কারণ যে OFAC অভিযোগ করেছে যে সাইবার অপরাধীরা নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি, মাদক পাচার, এবং ডার্কনেট মার্কেটপ্লেসগুলিতে অন্যান্য অবৈধ বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনগুলি গোপন করতে Sinbad.io-এর ব্যবহার করেছে৷ Sinbad.io-এর বিরুদ্ধে OFAC-এর পদক্ষেপ প্রায় এক বছর পরে আসে৷ টর্নেডো ক্যাশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অনুরূপ অপরাধের জন্য (দ্রষ্টব্য: অক্টোবর 2023 এ ফ্লোরিডা জেলা আদালত দখলী মূল সফ্টওয়্যার টুল সহ টর্নেডো ক্যাশের সাথে সংযুক্ত সমস্ত ঠিকানার OFAC এর উপাধি তার বিধিবদ্ধ ক্ষমতা অতিক্রম করেনি এবং ট্রেজারি প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল; যে মামলা আপিল হয়. বছরের শুরুতে টেক্সাসের একটি জেলা আদালত প্রত্যাখ্যাত একটি অনুরূপ চ্যালেঞ্জ; সেই মামলাটি আপিলেও রয়েছে)। এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার ফলে, Sinbad.io এবং Tornado Cash-এর সম্পত্তির সমস্ত সম্পত্তি এবং স্বার্থ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে বা মার্কিন ব্যক্তিদের দখল ও নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই অবরুদ্ধ করতে হবে এবং OFAC-কে রিপোর্ট করতে হবে। এই ধরনের মনোনীত সত্তার সাথে লেনদেনে জড়িত হওয়ার ফলে এই ধরনের লেনদেনকারীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে।

OFAC মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) এর 41 দিন পরে Sinbad.ioও মনোনীত করেছে প্রস্তাবিত একটি নিয়ম, যা গৃহীত হলে, 31 CFR 1010.100(t) এ সংজ্ঞায়িত কভার করা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে, যাতে মিক্সার জড়িত লেনদেন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যায়। কভার করা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 22 জানুয়ারী, 2024 পর্যন্ত মন্তব্য করতে হবে।

OFAC, FinCEN, এবং অন্যান্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো মিক্সিং কার্যকলাপ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বিগ্ন এবং মনোনিবেশ করছে। ক বক্তৃতা 29 নভেম্বর, 2023-এ, ট্রেজারি ডেপুটি সেক্রেটারি ওয়ালি অ্যাডেয়েমো "অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ডিজিটাল সম্পদ ইকোসিস্টেম ব্যবহার করা খারাপ অভিনেতাদের" প্রতিরোধ করার জন্য কাজ করার সময় আইনের সীমানার মধ্যে ডিজিটাল সম্পদ শিল্পের উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। উচ্চতর ফোকাস সহ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, ব্যবসা এবং অপারেটরদের অবশ্যই তাদের ব্যবসা এবং বিনিয়োগের জন্য প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক এবং আইনী ব্যবস্থাগুলি বুঝতে হবে। 

[১] চেইন্যানালাইসিস অনুসারে, 1 সালে, ক্রিপ্টো মিক্সার ব্যবহারকারীদের প্রায় 2022% অবৈধ অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত ছিল, যখন সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের 8% অবৈধ কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিল। 2023 ক্রিপ্টো ক্রাইম: অবৈধ ক্রিপ্টো ভলিউম সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছেছে - চেইনলাইসিস.

উৎস লিঙ্ক

#না #ধরা #মিক্স #OFAC #নিষেধাজ্ঞা #ক্রিপ্টো #মিক্সার #সম্ভাব্য #লঙ্ঘন #নিষেধাজ্ঞা #নিয়ম #ফিনসেন #প্রস্তাব #নিয়ম

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://cryptoinfonet.com/regulation/dont-get-caught-up-in-the-mix-ofac-sanctions-another-crypto-mixer-for-potential-violations-of-sanctions-regulations-and-fincen-proposes-new-rule/