US DOJ $43,000,000 জাল ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের সাথে সম্পর্কিত জালিয়াতির অভিযোগে ম্যানহাটন ম্যানকে অভিযুক্ত করেছে - ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 1970654সময় স্ট্যাম্প: 3 পারে, 2024
DOJ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্স জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করার পরে স্পেনে রজার ভেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোস্লেট উত্স নোড: 1969711সময় স্ট্যাম্প: এপ্রিল 30, 2024
ক্রিপ্টো রাউন্ডআপ: 22 এপ্রিল 2024 | CryptoCompare.com উত্স ক্লাস্টার: CryptoCompare উত্স নোড: 1967215সময় স্ট্যাম্প: এপ্রিল 22, 2024
জুরি ক্রিপ্টো অ্যাসেট সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার জন্য ডো কওন এবং টেরাফর্ম ল্যাব দায়বদ্ধ খুঁজে পেয়েছেন - ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 1962230সময় স্ট্যাম্প: এপ্রিল 7, 2024
স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড জেল থেকে কথা বলেছেন, বলেছেন এফটিএক্স ভিকটিমরা বর্তমান মূল্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের যোগ্য: রিপোর্ট - ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 1961005সময় স্ট্যাম্প: এপ্রিল 1, 2024
মামলা এবং আইনি যুদ্ধ সপ্তাহ… SBF 25 বছরের জেলের মেয়াদ পায় 😬 উত্স ক্লাস্টার: মুদ্রা অন্তর্দৃষ্টি উত্স নোড: 1960901সময় স্ট্যাম্প: এপ্রিল 1, 2024
FTX এক্সিকিউটিভরা US$1.35 মিলিয়নে জালিয়াতির মামলা নিষ্পত্তি করেন উত্স ক্লাস্টার: ফোরকাস্ট উত্স নোড: 1960218সময় স্ট্যাম্প: মার্চ 29, 2024
আইনি ঝামেলার মধ্যে KuCoin US$10 মিলিয়ন এয়ারড্রপ ক্যাম্পেইন চালু করেছে উত্স ক্লাস্টার: ফোরকাস্ট উত্স নোড: 1960004সময় স্ট্যাম্প: মার্চ 28, 2024
টেরা ক্রিয়েটর ডো কওন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ এড়ায় — আবার উত্স ক্লাস্টার: জাইক্রিপ্টো উত্স নোড: 1953926সময় স্ট্যাম্প: মার্চ 5, 2024
দেউলিয়া জেনেসিস নিউ ইয়র্কে জালিয়াতির অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে উত্স ক্লাস্টার: ফিনান্স ম্যাগনেটস উত্স নোড: 1945931সময় স্ট্যাম্প: ফেব্রুয়ারী 9, 2024
SEC অনলাইন ক্রিপ্টো কোর্সের প্রতিষ্ঠাতাকে $1,200,000 ছাত্রদের লক্ষ্য করে জালিয়াতি স্কিম চালানোর জন্য চার্জ করে – দৈনিক হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 1944508সময় স্ট্যাম্প: ফেব্রুয়ারী 4, 2024
IcomTech প্রাক্তন সিইও ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারিতে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য 5 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত - CryptoInfoNet উত্স ক্লাস্টার: CryptoInfonet উত্স নোড: 1939059সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 20, 2024
প্রাক্তন বিথুম্ব চেয়ারম্যান লি জং-হুন $ 100M জালিয়াতির মামলায় খালাস উত্স ক্লাস্টার: ব্লকচেইন নিউজ উত্স নোড: 1938578সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 19, 2024
মার্কিন বিচারক বলেছেন টেরাফর্ম ল্যাবস এবং অসম্মানিত ক্রিপ্টো প্রকল্পের প্রতিষ্ঠাতা ডো কোয়ান অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ বিক্রি করেছেন - ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 1931235সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 30, 2023
2023 সালের সবচেয়ে বড় এনএফটি গল্প: বিটকয়েন অর্ডিনাল থেকে ব্লার সার্জ পর্যন্ত - ডিক্রিপ্ট উত্স ক্লাস্টার: ডিক্রিপ্ট করুন উত্স নোড: 1931201সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 30, 2023
এসইসি ওভার ডু কওনের সাথে বিচারক পক্ষ, বলেছেন ইউএসটি, লুনা সিকিউরিটিজ - ডিক্রিপ্ট উত্স ক্লাস্টার: ডিক্রিপ্ট করুন উত্স নোড: 1930594সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 28, 2023
Terraform Labs, Do Kwon বিক্রিত অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ, U.S. বিচারের বিধি-বিধানহীন উত্স ক্লাস্টার: অপরিচ্ছন্ন উত্স নোড: 1930646সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 28, 2023
ক্রিপ্টো কোম্পানি সেফমুন গত মাসে জালিয়াতির অভিযোগে প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহীদের অভিযোগের পর দেউলিয়া হওয়ার জন্য ফাইল করে – ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 1925977সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 16, 2023
এই সপ্তাহে ক্রিপ্টো টুইটারে: মেম কয়েনের জন্য ভাল, (কথিত) ক্রিপ্টো অপরাধীদের জন্য খারাপ - ডিক্রিপ্ট উত্স ক্লাস্টার: ডিক্রিপ্ট করুন উত্স নোড: 1923455সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 10, 2023
নিয়ন্ত্রক এবং আইনী আপডেট – নভেম্বর 2023 উত্স ক্লাস্টার: সিফেরট্রেস উত্স নোড: 1922808সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 8, 2023