ইউনাইটেড স্টেটস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন তদন্তের পর বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক পঞ্জি স্কিমের অপারেটরদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।
একটি মতে ঘোষণা ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস থেকে, এয়ারবিট ক্লাবের পাঁচজন অভিযুক্ত অপারেটরের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যারা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার নেট করেছে, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং 18 আগস্ট আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল, যখন পঞ্চমটি পানামায় গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের অপেক্ষায়
2015 সালের শেষের দিকে স্কিমটি চালু করা হয়েছিল এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পে একটি মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং ক্লাব হিসাবে বিক্রি হয়েছিল। ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং এবং ট্রেডিং থেকে নিশ্চিত দৈনিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বিবাদীরা নগদ অর্থের সাথে অংশ নিতে বিনিয়োগকারীদের উত্সাহিত করার জন্য প্রশংসনীয় উপস্থাপনাগুলি হোস্ট করেছিল।
যদিও বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল প্রকৃতপক্ষে এই "লাভ" গড়ে তুলেছে, আসলে সেখানে কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং বা ট্রেডিং হয়নি। পরিবর্তে, জমা করা অর্থ বিলাসবহুল পণ্য এবং রিয়েল এস্টেটের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের প্রলুব্ধ করার জন্য আরও বেশি অযৌক্তিক উপস্থাপনা অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
2016 সালের প্রথম দিকে, ক্লাবের সদস্যরা যারা অর্থ প্রত্যাহার করতে ইচ্ছুক তাদের অজুহাত, বিলম্ব এবং লুকানো ফি দিয়ে দেখা হয়েছিল এবং রিপোর্ট করা হয়েছিল যে তারা রিটার্ন পেতে চাইলে তাদের অবশ্যই নতুন সদস্যদের নিয়োগ করতে হবে।
বিবাদীরা নগদে সদস্যপদ প্রদানের অনুরোধ করে, বিভিন্ন ট্রাস্ট এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কমপক্ষে $20 মিলিয়ন ডলার লন্ডারিং এবং ইন্টারনেট থেকে স্কিম সম্পর্কে নেতিবাচক তথ্য মুছে ফেলার অভিযোগ করে স্কিমটি এবং তাদের জড়িত থাকার চেষ্টা করেছিল।
Cointelegraph গত মাসে রিপোর্ট করেছে, অন্য একটি প্রাথমিক ক্রিপ্টো-ভিত্তিক পঞ্জি স্কিমের একজন সদস্য যা $722 মিলিয়ন তারের জালিয়াতি এবং অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ বিক্রির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে.