মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) রয়েছে অনুরোধ যে ক্রিপ্টোর কথিত প্রতিষ্ঠাতা $147 মিলিয়ন পঞ্জি স্কিম কন্ট্রোল-ফাইনান্সকে ডিফল্ট ঘোষণা করা হবে।
3 এপ্রিল, CFTC কন্ট্রোল-ফাইনান্সের কথিত প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক, বেঞ্জামিন রেনল্ডস, নিয়ন্ত্রকের অভিযোগে সাড়া না দেওয়ার পরে ডিফল্টের রায়ের জন্য আবেদন করে।
CFTC 10 মাস পরে রেনল্ডস সনাক্ত করতে অক্ষম
সিএফটিসির অভিযোগ ছিল দায়ের জুন 2019-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে রেনল্ডস 22,858 মে, 1,000 থেকে 1 এরও বেশি গ্রাহকদের কাছ থেকে কমপক্ষে 2017 BTC অপব্যবহার করেছে।
2020 সালের জানুয়ারিতে, এসইসি অনুরোধ দক্ষিণ কোরিয়ায় চলমান তদন্তের মধ্যে রেনল্ডসকে সনাক্ত করার জন্য অতিরিক্ত সময়।
জুলাই 2019 এর সময় নিয়ন্ত্রক স্কিমের পরিচালকের সাথে যুক্ত দুটি ঠিকানায় রেনল্ডসকে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছিল, পরে কন্ট্রোল-ফাইনান্স বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে শিখেছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোরিয়াতে থাকতে পারে।
CFTC একযোগে কন্ট্রোল-ফাইনান্সের বিরুদ্ধে কোনো পক্ষপাত ছাড়াই স্বেচ্ছায় বরখাস্তের নোটিশ দাখিল করেছে।
পঞ্জি স্কিম 147 মিলিয়ন ডলার দিয়ে চলে গেছে
CFTC-এর অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে কন্ট্রোল-ফাইনান্স গ্রাহকের তহবিল তার বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের ট্রেডিং কার্যক্রমে সরিয়ে দেওয়ার দাবি করেছে এবং নতুন আমানতকারীদের তহবিল স্কিমের পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছে মুনাফার বিভ্রম তৈরি করতে এবং প্রচার তৈরি করার জন্য ডাইভার্ট করেছে৷
ফার্মটি একটি কথিত অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রামকে ঘিরে একটি পিরামিড স্কিম তৈরি করেছিল, যা টুইটার, ফেসবুক এবং ইউটিউবে প্রচার করা হয়েছিল। 2017 সালের সেপ্টেম্বরে, কন্ট্রোল-ফাইনান্স তার ওয়েবসাইট সরিয়ে দিয়েছে, অনুমোদিত অর্থ প্রদান বন্ধ করেছে এবং সামাজিক মিডিয়া থেকে বিজ্ঞাপন সামগ্রী মুছে দিয়েছে।
পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে গ্রাহকের তহবিল ফেরত দেওয়া হবে বলে দাবি করার সময়, এই স্কিমটি 22,858 বিটিসিকে মোটামুটিভাবে $147 মিলিয়নের জন্য তরল করে দিয়েছিল।
কন্ট্রোল-ফাইনান্স হাজার হাজার লেনদেনের মাধ্যমে তহবিল পাচার করতে চেয়েছিল, বিটিসি শেষ পর্যন্ত কানাডিয়ান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কয়েনপেমেন্টের সাথে থাকা ওয়ালেটগুলিতে পৌঁছেছে।