তিনজন কথিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায়ী একটি পঞ্জি স্কিম চালায় যা 100 টিরও বেশি বিনিয়োগকারীকে $35 মিলিয়নের বেশি প্রতারণা করেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল আদালতে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্বারা গঠিত একটি সত্তার দায়ের করা মামলা অনুসারে।
একটি মতে ঘোষণা 2 এপ্রিল প্রকাশিত, Q3 ইনভেস্টমেন্ট রিকভারি ভেহিকেল, যারা প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্ব করে, অভিযুক্ত ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীরা তাদের একটি বিজয়ী ট্রেডিং সূত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।
অভিযুক্তদের মধ্যে প্রাক্তন NYSE এবং ওয়েলস ফার্গো কর্মী
ফেডারেল সিকিউরিটিজ জালিয়াতির মামলা নাম প্রকল্পের প্রাথমিক অপরাধী হিসাবে তিন ব্যক্তি। এর মধ্যে রয়েছে জেমস সিজাস, যিনি মার্চ 2019 পর্যন্ত ওয়েলস ফার্গোর আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন, কোয়ান ট্রান, একজন সার্জন এবং মাইকেল অ্যাকারম্যান, যিনি নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাতিষ্ঠানিক ব্রোকার ছিলেন। এই তিনজন অন্তত 20 ভুক্তভোগীর কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দ করেছেন বলে মনে করা হয় যারা আদালতে তাদের অভিযোগ তুলেছিল।
Q3 পুনরুদ্ধার গাড়ি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছে:
"প্রতিষ্ঠাতারা, প্রতারণামূলকভাবে দাবি করেছেন যে বিনিয়োগগুলি অ্যাকারম্যান দ্বারা তৈরি একটি মালিকানাধীন এবং অত্যন্ত সফল অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাণিজ্য করার জন্য ব্যবহার করা হবে।"
ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের জন্য $10 মিলিয়নেরও কম ব্যবহার করা হয়েছে
অভিযোগ অনুযায়ী, $10 মিলিয়নের কম "এবং সম্ভবত $5 মিলিয়নের কম" সংগৃহীত বিনিয়োগ ভার্চুয়াল কারেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে, আসামীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কমপক্ষে $20 মিলিয়ন অপব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ।
পুনরুদ্ধারের গাড়িটি দাবি করেছে যে আগস্ট 2017 এবং ডিসেম্বর 2019 এর মধ্যে, ডাক্তার-কেন্দ্রিক ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট সহ পঞ্জি স্কিমের অর্থায়নের জন্য সমস্ত তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছিল।
ডোনা সিজাস (জেমস সিজাসের স্ত্রী) এবং স্টিভ সন্ডার্স, যিনি স্কাইওয়ে ক্যাপিটাল মার্কেটস এলএলসি-এর অপারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
সূত্র: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme