প্রসিকিউটরদের আছে বিরাম দেওয়া হয়েছে একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) একটি $30 মিলিয়ন জালিয়াতি ICO এর অভিযুক্ত অপারেটরদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এই উদ্বেগের মধ্যে যে কার্যধারা আসামীদের মধ্যে একটি সমান্তরাল তদন্তের অখণ্ডতাকে প্রভাবিত করতে পারে৷
নিউ জার্সির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নির অফিস 2 এপ্রিল এই মামলায় হস্তক্ষেপ করেছিল।
সমান্তরাল তদন্তের বিষয়ে সততার উদ্বেগের মধ্যে SEC মামলাটি থামানো হয়েছে
এই জুটির স্কিমের সমান্তরাল অপরাধ তদন্তের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য বিবাদী বোয়াজ ম্যানর, এডিথ পার্দো এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি CG ব্লকচেইন ইনক এবং বিসিটি ইনক-এর বিরুদ্ধে SEC পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে৷
প্রসিকিউটররা যুক্তি দিয়েছিলেন যে আসামীকে দেওয়ানী আবিষ্কারের বিস্তৃত নিয়মের অধীনে তথ্য পেতে বাধা দেওয়ার জন্য এই স্থগিতাদেশের প্রয়োজন যা অন্যথায় অপরাধী আবিষ্কারের সংকীর্ণ সুযোগের অধীনে অপ্রাপ্য হবে।
"একজন দেওয়ানী মামলাকারীকে একটি ওভারল্যাপিং ফৌজদারি বিষয়ের সাথে একযোগে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, কারণ 'ইস্যুগুলির মিল [ত্যাগ] সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে যে [বিবাদী] তার ফৌজদারি মামলার অগ্রগতির জন্য দেওয়ানি আবিষ্কারকে ভুলভাবে কাজে লাগাতে পারে,'" সরকার জানিয়েছে।
SEC Boaz Manor, তার ব্যবসায়িক সহযোগী, এবং দুটি কোম্পানি, CG Blockchain Inc. এবং BCT Inc. SEZC, ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইনের ফেডারেল বিরোধী জালিয়াতি এবং সিকিউরিটিজ রেজিস্ট্রেশন বিধান লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে। জানুয়ারী.
যখন পার্দোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন ম্যানর পলাতক রয়েছে। যাইহোক, উভয় ব্যক্তির নিজ নিজ আইনী প্রতিনিধিত্ব অভিযোগটি স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছে। অভিযোগ ছিল দায়ের 12 জানুয়ারী।
হেজ ফান্ড আত্মসাৎ থেকে ICO জালিয়াতি পর্যন্ত
2014 থেকে 2018 পর্যন্ত, এই জুটি CG Blockchain-এর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একাধিক ভুল উপস্থাপনা করেছে — যার মধ্যে প্রতারণামূলকভাবে দাবি করা হয়েছে যে 20টি হেজ তহবিল ComplianceGuard নামক একটি অস্তিত্বহীন পণ্যের জন্য ফার্মকে লিজিং ফি প্রদান করছে।
এই জুটি ম্যানরের অপরাধী পটভূমি সম্পর্কেও মিথ্যা বলেছিল বলে মনে করা হয় — যার সাথে ম্যানর রয়েছে সার্ভিস পেয়েছে তিনি সহ-প্রতিষ্ঠিত একটি অধুনালুপ্ত কানাডিয়ান হেজ ফান্ড থেকে $106 মিলিয়ন সিফন করার জন্য চার বছরের কারাদণ্ড।
আগস্ট 2017-এ, CG ব্লকচেইন একটি প্রাথমিক মুদ্রা অফার (ICO) চালু করেছিল কথিতভাবে একটি পণ্যের অর্থায়নের জন্য যা একই 20 হেজ ফান্ড ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছিল। ক্রিপ্টো এবং ফিয়াটে মোটামুটি $30 মিলিয়ন শোষণ করার পর আট মাস পরে ICO শেষ হয়।