স্পনসর্ড
জাতিসংঘের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী অর্থ পাচারের লেনদেন বছরে 2 ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেই বিশাল পরিমাণের একটি ছোট ভগ্নাংশ ডিজিটাল সম্পদ ইকোসিস্টেমের মধ্য দিয়ে যায় এবং এতে দায়ী অভিনেতারা এটিকে আরও কমিয়ে আনতে কাজ করছেন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিসাবে, Binance ভার্চুয়াল ফাইন্যান্স জগতের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষভাবে এটিকে নিজের উপর নিয়েছে। সাইবার অপরাধীদের লন্ডারিং মানি নামিয়ে নিতে এটি কীভাবে আইনী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে তা এখানে রয়েছে।
$500 মিলিয়ন ফ্যানসিক্যাট রিং উচ্ছেদ করা
2021 সালের জুনে, বিনান্স ঘোষিত জনসাধারণের কাছে যে এর নিরাপত্তা দল একটি আন্তর্জাতিক তদন্তে অংশ নিয়েছে যার ফলস্বরূপ একটি বিস্তৃত সাইবার অপরাধী চক্রকে ধ্বংস করা হয়েছে। কোম্পানিটি ইউক্রেন সাইবার পুলিশ, কোরিয়ান ন্যাশনাল পুলিশ এজেন্সির সাইবার ব্যুরো, ইউএস ল এনফোর্সমেন্ট, স্প্যানিশ সিভিল গার্ড, সুইস ফেডারেল অফিস অফ পুলিশ এবং আরও অনেক কিছু সহ সারা বিশ্বের কর্তৃপক্ষের সাথে অপারেশনে সহযোগিতা করেছে। সাইবারগ্যাং, ফ্যানসিক্যাট নামে পরিচিত, একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে: সাইবার আক্রমণ বিতরণ; একটি উচ্চ ঝুঁকি এক্সচেঞ্জার অপারেটিং; এবং ডার্ক ওয়েব অপারেশন এবং হাই-প্রোফাইল র্যানসমওয়্যার আক্রমণ থেকে অর্থ পাচার করা। সামগ্রিকভাবে, আইনি কর্তৃপক্ষ অনুমান করেছে যে ফ্যান্সাইক্যাট $500 মিলিয়ন মূল্যের ক্ষতির জন্য র্যানসমওয়্যার এবং অন্যান্য সাইবার ক্রাইম থেকে আরও লক্ষ লক্ষ ক্ষতির জন্য দায়ী।
থেকে গ্রেপ্তারের ভিডিও ইউক্রেন সাইবার পুলিশ:
গবেষণায় দেখা গেছে যে এক্সচেঞ্জে আসা অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিনিময়টি প্রকৃত অপরাধী গোষ্ঠীকে আশ্রয় দিচ্ছে না, বরং চুরি করা লাভ পাচারের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই রোগ নির্ণয় বুঝতে, Binance নিরাপত্তা দল FANCYCAT তদন্তে একটি দ্বিমুখী পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে৷ একটি AML সনাক্তকরণ এবং বিশ্লেষণ প্রোগ্রাম সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত করেছে এবং সন্দেহভাজন ক্লাস্টারকে প্রসারিত করেছে, এবং একবার তারা সম্পূর্ণ সন্দেহভাজন নেটওয়ার্ক ম্যাপ আউট করার পরে, Binance অন-চেইন কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করার জন্য বেসরকারী খাতের ব্লকচেইন বিশ্লেষণ কোম্পানিগুলির সাথে কাজ করেছে। এর উপর ভিত্তি করে, Binance দেখতে পেল যে গ্রুপটি শুধুমাত্র লন্ডারিং র্যানসমওয়্যার আক্রমণ তহবিলের সাথে জড়িত ছিল না, অন্যান্য অবৈধভাবে-উৎসিত তহবিল। এটি FANCYCAT এর সনাক্তকরণ এবং শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করে।
Binance এর বুলেটপ্রুফ এক্সচেঞ্জার প্রকল্প
2020 সালের আগস্টে, বিনান্স ঘোষিত জনসাধারণের কাছে যে সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত করা এবং তার দল দ্বারা বিশ্লেষণ করা একটি র্যানসমওয়্যার প্রচারাভিযানের জন্য দায়ী একটি সাইবার অপরাধী সংস্থার সনাক্তকরণ এবং গ্রেপ্তার এবং আগের দুই বছরে $42 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডারিংয়ের দিকে পরিচালিত করে৷ বিনান্স ইউক্রেনের সাইবার পুলিশের সহযোগিতায় সেই অপারেশনে অংশ নিয়েছিল।
2020 সালের গোড়ার দিকে Binance তার নিরাপত্তা গবেষকদের "বুলেটপ্রুফ এক্সচেঞ্জার"-এর মাধ্যমে অপরাধীরা কীভাবে অর্থ পাচার করছে তা তদন্ত করার জন্য অতিরিক্ত সংস্থান বরাদ্দ করার পরে এই বিকাশ ঘটেছে - ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মগুলি প্রায়ই আর্থিক অপরাধ এবং অন্যান্য জালিয়াতির সাথে যুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি অপারেশনগুলির জন্য নগদ-আউট পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে৷ বুলেটপ্রুফ এক্সচেঞ্জাররা তাদের উদার জ্ঞান-আপনার-গ্রাহক (KYC) এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নীতির জন্য সুপরিচিত। ডেটা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে এই এক্সচেঞ্জারগুলি, যেগুলি প্রায়শই প্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণের অভাব সহ অঞ্চলগুলিতে ভিত্তিক, র্যানসমওয়্যার আক্রমণ, এক্সচেঞ্জ হ্যাক এবং ডার্কনেট-সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলির মতো উচ্চ-ঝুঁকির বিভাগগুলির সাথে লেনদেনের পরিমাণের উচ্চ অনুপাত রয়েছে৷
এই উদাহরণগুলি দেখায় যে Binance মানে ব্যবসা যখন অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার কথা আসে। এটি ইতিমধ্যেই তার সম্পদ, জনশক্তি এবং দক্ষতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, যার ফলে শত শত মিলিয়ন ডলার ক্ষতির জন্য দায়ী অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিসাবে, এটি অনন্যভাবে সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য এর বড় ডেটা ক্ষমতা, শিল্প অংশীদারিত্ব এবং আরও অনেক কিছু ব্যবহার করে।
বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ইকোসিস্টেমের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য যা করছে তার সবকিছু সম্পর্কে আরও জানতে, অনুসরণ করুন বিন্যান্স ব্লগ.
এই একটি স্পন্সর পোস্ট। আমাদের শ্রোতাদের কাছে কীভাবে পৌঁছাবেন তা শিখুন এখানে। নীচে অস্বীকৃতি পড়ুন।
চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স
দায়িত্ব অস্বীকার: এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য. এটি সরাসরি কেনা বা বেচার প্রস্তাবের প্রস্তাব বা কোনও পণ্য, পরিষেবা বা সংস্থার সুপারিশ বা সমর্থন নয়। Bitcoin.com বিনিয়োগ, কর, আইনী বা অ্যাকাউন্টিং পরামর্শ সরবরাহ করে না। এই নিবন্ধে উল্লিখিত যে কোনও বিষয়বস্তু, পণ্য বা পরিষেবাদির ব্যবহার বা নির্ভরতা বা ব্যবহারের উপর নির্ভরতা বা ক্ষতি সম্পর্কিত ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সংস্থা বা লেখক উভয়ই দায়বদ্ধ নয়।
পড়া দাবি পরিত্যাগী