সেখানে অনেকের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী এখনও বিদ্যমান এবং আজকের বিশ্বে ব্যাপকভাবে চলছে। আপনি প্রতি সপ্তাহে একটি পপ আপ পেয়েছেন মনে হচ্ছে প্রায়.
একটি বয়স-পুরাতন জালিয়াতি স্কিম
সাম্প্রতিক একটি মতে ফাইলিং ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল আদালতে, Q3 ইনভেস্টমেন্ট রিকভারি ভেহিকেল, একটি কোম্পানি যেটি 100 টিরও বেশি বিনিয়োগকারীর প্রতিনিধিত্ব করে, একটি তৃতীয় পক্ষের কোম্পানির বিরুদ্ধে তাদের একটি চুক্তি থেকে প্রতারণা করার জন্য মামলা করেছে৷
অভিযোগটি ব্যাখ্যা করে, Q3 I LP একটি কোম্পানি যেটি তার প্রতিষ্ঠাতাদের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে নিজেকে বিক্রি করেছিল। এই প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন প্রাতিষ্ঠানিক ব্রোকার মাইকেল অ্যাকারম্যান অন্তর্ভুক্ত; জেমস সিজাস, একজন আর্থিক উপদেষ্টা যিনি 2019 সালের মার্চ পর্যন্ত ওয়েলস ফার্গোর জন্য কাজ করেছিলেন; এবং কোয়ান ট্রান, একজন সার্জন।
কোম্পানি এই বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছে, দাবি করেছে যে তারা Ackerman যে উচ্চ-পারফর্মিং ট্রেডিং অ্যালগরিদম তৈরি করেছিল তার উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেড করতে নগদ ব্যবহার করবে। প্রাক্তন ব্যবসায়ী সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি অতীতে স্টক ট্রেড করতে অ্যালগরিদম ব্যবহার করেছিলেন এবং একটি হত্যা করেছিলেন। যাইহোক, তিনি একটি কঠিন ক্রিপ্টো বিনিয়োগের সরঞ্জাম তৈরি করতে এটিকে পরিবর্তন করতে পারেন।
অভিযোগে যোগ করা হয়েছে যে তারা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $33 মিলিয়নেরও বেশি সংগ্রহ করেছে। অ্যাকারম্যানের ট্রেডিং অ্যালগরিদম দেখার জন্য কোম্পানিটি তার গ্রাহকের অতিরিক্ত লাইসেন্সিং ফিও চার্জ করেছিল। এর ফলে আরও ৪ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। যদিও সেই সমস্ত সময়ে, ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র $4 মিলিয়ন থেকে $5 মিলিয়নের মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন করেছে, এবং তারা তাদের অযৌক্তিক জীবনধারার অর্থায়নের জন্য কমপক্ষে আরও $10 মিলিয়ন ডাইভার্ট করেছে।
ফেব্রুয়ারিতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) কাছে দায়ের করা একটি অভিযোগে দেখানো হয়েছে যে অ্যাকারম্যান 2018 থেকে 2019 সালের মধ্যে পাঁচটি সম্পত্তি কিনেছিলেন, যার মধ্যে ফ্লোরিডায় $3 মিলিয়ন বিচ হাউস এবং মন্টানায় একটি 150+-একর প্লট রয়েছে। পাশাপাশি গয়না ও গাড়িও কিনেছেন।
এছাড়াও আসামীরা তাদের কোম্পানিকে অর্থায়নের জন্য আগস্ট 2017 থেকে ডিসেম্বর 2019 এর মধ্যে কিছু অর্থ ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কিছু নগদ বিপণন প্রচারাভিযানে গিয়েছিল, কারণ তাদের পঞ্জি স্কিমে নগদ জমা রাখতে আরও বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজন।
স্ক্যাম আপাতদৃষ্টিতে সর্বত্র হয়
তিনজনের সাথে, ডোনা সিজাস (জেমস সেজাসের স্ত্রী), এবং স্কাইওয়ে ক্যাপিটাল মার্কেটস এলএলসি-এর অপারেশন ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিভ সন্ডার্সেরও অভিযোগে নাম ছিল৷
স্ক্যামাররা এই সময়কালে বিশেষত সক্রিয় ছিল, কারণ তারা সুইন্ডল লোকেদের কাছে করোনভাইরাস মহামারীকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের সুবিধা নিচ্ছে। গত মাসের শেষের দিকে, ইউনাইটেড স্টেটস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) ছদ্মবেশী কেলেঙ্কারী সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে একটি সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে যা প্রচারে রয়েছে।
নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেমন ব্যাখ্যা করেছে, জালিয়াতরা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এবং তাদের দাবিতে বিশ্বাসযোগ্যতা যোগ করার জন্য বড় ঘটনাগুলি ব্যবহার করার উপায় খুঁজে পেয়েছে। এটি নিশ্চিত করেছে যে এটি ক্রিপ্টো বা ফরেক্স স্ক্যাম সম্পর্কে শত শত অভিযোগ পেয়েছে যা অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ রিটার্ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।
সতর্কতাটি এই লোকদের অনুসরণ করার এবং আইনের পূর্ণ মাত্রায় তাদের বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ হয়েছে, সেইসাথে মানুষকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকার জন্য একটি উপদেশ দিয়ে।