ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির বিরুদ্ধে তার প্রচারে, ইসরায়েল অগ্রসর হচ্ছে। অথরিটি ফর কমব্যাটিং এর মতে, নতুন আইন অবৈধ আচরণ প্রতিরোধ এবং বিটকয়েন এবং অন্যান্য ফিনটেক পণ্যের ব্যবহারকে স্বাভাবিক করার জন্য কার্যকর হয়েছে সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং মানি লন্ডারিং এর পরিচালক।
এই প্রবিধানের বাস্তবায়ন, নেতার দ্বারা বর্ণিত হিসাবে, শ্লোমিত ওয়েগম্যান, শৃঙ্খলা এবং স্পষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে।
নতুন বিধিনিষেধ এবং সুবিধা
প্রবিধানগুলি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের 2018 এর প্রয়োজনীয়তার সরাসরি ফলাফল। ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) 39 জন সদস্য এবং FATF-শৈলীর আঞ্চলিক সত্ত্বাগুলির একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক নিয়ে গঠিত যা 200টি আধিপত্য বিস্তার করে।
ওয়েগম্যান বিশ্বাস করেন যে নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের মনকে স্বাচ্ছন্দ্যে রেখে অনুগত ক্রিপ্টো এন্টারপ্রাইজগুলিকে উপকৃত করবে৷ এটি তাদের স্ব-নিয়ন্ত্রণের অপ্রীতিকর কাজ থেকেও মুক্তি দেয়।
নিয়ন্ত্রক যাচাই-বাছাইয়ের অভাব এবং বিভিন্ন ক্রিপ্টো কোম্পানির মধ্যে যে গতিতে অর্থ স্থানান্তরিত হতে পারে তার কারণে অতীতে ইসরায়েলে মানি লন্ডারিং বৃদ্ধি পেয়েছিল।
ক্রিপ্টো ব্যবসাগুলোকে এখন ব্যাঙ্কের মতই রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে এবং ডিজিটাল পেপার ট্রেইলের গ্র্যানুলারিটি উন্নত করতে ব্যাপক গ্রাহক শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগ করা হবে।
ইস্রায়েলে ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ট্যাক্স কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেছে যে বাসিন্দারা তাদের ক্রিপ্টো-সম্পদ হোল্ডিং ডিসেম্বর 2020 এর মধ্যে প্রকাশ করবে।
ইসরায়েল তার ক্রিপ্টো বিরোধী অপরাধ প্রচেষ্টা জোরদার করছে
র্যানসমওয়্যার আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য, ইসরায়েল ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারিতে যোগ দিয়েছে, যেখানে চাঁদাবাজরা বিটকয়েন এবং মনেরোর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি পছন্দ করে।
ইসরায়েলের ন্যাশনাল ব্যুরো ফর কাউন্টার-টেরোরিজম ফাইন্যান্সিং সম্প্রতি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করেছে যা জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসকে তার সামরিক শাখা দ্বারা ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। হামাসকে ক্রিপ্টোকারেন্সি অনুদানের বৃদ্ধি এটির দিকে পরিচালিত করেছে।
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে মিথস্ক্রিয়া এই উদাহরণে অ্যাকিলিসের হিল ছিল, যা আইন কর্তৃপক্ষের পক্ষে অবৈধ অর্থ জমা করা সহজ করে তোলে।
চিত্র সৌজন্যে মুদ্রা সংবাদ/ ইউটিউব