সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের জন্য ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো এবং ফিনটেক সেক্টরে প্রযোজ্য প্রবিধান কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছে.
ইসরায়েল ক্রিপ্টোকারেন্সি অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রসর হচ্ছে। দ্য অথরিটি ফর কমবেটিং টেরর ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড মানি লন্ডারিং কর্তৃপক্ষের পরিচালকের মাধ্যমে ঘোষণা করেছে যে অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য ফিনটেক পণ্যের ব্যবহার স্বাভাবিক করার জন্য নতুন প্রবিধান কার্যকর হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পরিচালক শ্লোমিত ওয়েগম্যানের মতে, এই প্রবিধানগুলির প্রয়োগ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে অর্ডার এবং পরিষ্কার মান.
প্রবিধানগুলি দ্বারা আরোপিত মানগুলির সরাসরি ফলাফল ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স 2018 সালে। ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স 39 জন সদস্য এবং FATF-স্টাইলের আঞ্চলিক সংস্থাগুলির একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক নিয়ে গঠিত যা সম্মিলিতভাবে 200টি বিচার বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে।
ওয়েগম্যান আশাবাদী যে নতুন প্রবিধানগুলি সম্ভাব্য গ্রাহকদের মনকে স্বাচ্ছন্দ্যে স্থাপন করে অনুগত ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলিকে সহায়তা করবে। এটি স্ব-নিয়ন্ত্রণের অপ্রতিরোধ্য কাজটিও কেড়ে নেয়। নিয়ন্ত্রক তদারকির পূর্বের অভাব এবং বিভিন্ন ক্রিপ্টো সংস্থার মধ্যে যে গতিতে অর্থ স্থানান্তর করা যায় তার কারণে, ইজরায়েলে আগে অর্থ পাচারের বিকাশ ঘটেছিল।
ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলিকে এখন ব্যাঙ্কগুলির মতো রিপোর্ট জমা দিতে হবে, এবং ডিজিটাল পেপার ট্রেলগুলির গ্রানুলারিটি উন্নত করতে ব্যাপক ক্লায়েন্ট শনাক্তকরণ মানগুলি গ্রহণ করা হবে৷
ইসরায়েলের ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি দ্রুত গ্রহণ করা হয়েছে, যা কর কর্তৃপক্ষকে 2020 সালের ডিসেম্বরে নাগরিকদের ক্রিপ্টো সম্পদ হোল্ডিং প্রকাশের অনুরোধ করতে প্ররোচিত করে।
ইসরায়েল ক্রিপ্টো অপরাধের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া তীব্র করছে
সম্প্রতি ইসরাইল যৌথভাবে কাজ র্যানসমওয়্যার আক্রমণ মোকাবেলায় মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের সাথে, যার জন্য বিটকয়েনের মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং Monero চাঁদাবাজদের প্রধান পছন্দ হয়ে উঠেছে।
সম্প্রতি ইসরায়েলের ন্যাশনাল ব্যুরো ফর কাউন্টার টেরর ফাইন্যান্সিং জব্দ করা ক্রিপ্টোকারেন্সি অন্যদের মধ্যে হামাসের সামরিক শাখার দ্বারা ব্যবহারের জন্য হামাস সংগঠনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এর আগে হামাসকে দেওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি দান বেড়েছে।
এই ক্ষেত্রে, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে মিথস্ক্রিয়া ছিল অ্যাকিলিসের হিল, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে অপরাধমূলক তহবিল স্থগিত করা সহজ করে তোলে।
ডিজিটাল যুগে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা
ক্রিপ্টোতে আত্মসাৎ 2008 সালের আর্থিক সঙ্কটের দ্বারা কাঁপানো বিশ্ব অর্থনীতিতে আস্থা পুনর্গঠনের জন্য ডিজাইন করা একটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুনামকে কলঙ্কিত করে। ক্রিপ্টোকে মূলধারায় পরিণত করতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে হলে নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ।
এই বিশেষ খাতে মানি লন্ডারিং প্রধানত গঠিত তিনটি ধাপ — বসানো, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন। স্থাপন বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মধ্যে তহবিল স্থানান্তর বা ভৌত আইটেম ক্রয়ের জন্য স্তর স্থাপন এবং ক্রয়কৃত ভৌত সম্পদ বিক্রি বা বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে লন্ডার করা তহবিল প্রবর্তনের একীকরণকে বোঝায়।
নো-ইওর-কাস্টমার (কেওয়াইসি) প্রবিধানগুলি অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক ধাপ কারণ নিয়মগুলির যে কোনও লেনদেনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই করার জন্য একাধিক তথ্যের প্রয়োজন হয়, বা কোনও লেনদেনের যে কোনও পর্যায়ে।
প্রাইভেসি ফোকাসড ক্রিপ্টোকারেন্সি যেমন Monero এবং Zcash কেওয়াইসি মেনে চলা ক্রিপ্টো এন্টিটির জন্য চ্যালেঞ্জিং বলে প্রমাণিত হচ্ছে, কারণ এই ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি লেনদেনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় অস্পষ্ট করে।
দায়িত্ব অস্বীকার
আমাদের ওয়েবসাইটে থাকা সমস্ত তথ্য সৎ বিশ্বাসে এবং কেবলমাত্র সাধারণ তথ্যের জন্য প্রকাশিত হয়। আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্যের উপরে পাঠকরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা কঠোরভাবে তাদের নিজস্ব ঝুঁকিতে থাকে।
সূত্র: https://beincrypto.com/israel-beefing-crypto-money-laundering-regulations/