মূল বিষয়ে যান
- 9 ডিসেম্বরের একটি CipherTrace-ACFCS ওয়েবিনারে “কীভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি ইন্টেলিজেন্স 2020 নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কেল টিপ করেছে,” বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের 500 জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা তাদের প্রতিষ্ঠান এবং তদন্তের মাধ্যমে প্রবাহিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত অর্থপ্রদান শনাক্ত করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করেছে কিনা।
- তিন-চতুর্থাংশের বেশি—78.2%—অতিথিরা প্রতিক্রিয়া জানায় যে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাহিত ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অর্থপ্রদান সনাক্ত করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করে না।
- যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা তদন্তের মাধ্যমে প্রবাহিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত অর্থপ্রদান শনাক্ত করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করে, উত্তরদাতাদের 78.2% তাতে একমত হননি।
- বিপরীতভাবে, যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা বা তাদের ক্লায়েন্ট যখন র্যানসমওয়্যার প্রদান করে তখন তাদের সিদ্ধান্তে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণ হয় কিনা, উত্তরদাতাদের 80% এরও বেশি হ্যাঁ বলেছে। যাইহোক, ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অর্থপ্রদান এবং ঝুঁকির হারের ঠিকানাগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করার ক্ষমতা হল একটি র্যানসমওয়্যার অর্থপ্রদান নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ঝুঁকি তৈরি করে কিনা তা বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ।
- 2021 সালে, ব্যাঙ্ক পরীক্ষক এবং FinCEN ব্যাঙ্ক AML প্রোগ্রামগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার সময় ভার্চুয়াল মুদ্রা এক্সপোজারের উপর ফোকাস করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক এবং পিয়ার-টু-পিয়ার ভার্চুয়াল কারেন্সি-সম্পর্কিত লেনদেনগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম হতে হবে এবং বুঝতে হবে কিভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি উদীয়মান ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের (VASPs) সাথে যোগাযোগ করে৷
- CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) প্রশিক্ষণ ব্যাঙ্কগুলিকে ভার্চুয়াল মুদ্রা অর্থনীতির সাথে আপনার মিথস্ক্রিয়াগুলির জন্য একটি বিচক্ষণ এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতির বিকাশে সহায়তা করে। আমাদের পরবর্তী প্রশিক্ষণ 7 জানুয়ারি। আগ্রহী দলগুলি এখানে নিবন্ধন করতে পারেন: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
সূত্র: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/