চীনে ক্রিপ্টো জালিয়াতির অভিযোগে ১১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

নিরাপত্তা কর্মকর্তারা এক বিবৃতিতে বলেছেন, চীনা পুলিশ 170 টিরও বেশি অপরাধী গোষ্ঠীর একটি নেটওয়ার্ক ফাঁস করেছে কারণ তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনে অর্থ পাচারের সাথে জড়িত 1,100 সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অবৈধ অর্থকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করার অভিযোগ রয়েছে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় বলেছেন, জড়িত টাকার পরিমাণ প্রকাশ না করে।

টেলিফোন এবং ইন্টারনেট স্ক্যাম থেকে অবৈধ আয়

বুধবার পর্যন্ত, পুলিশ 170 টিরও বেশি অপরাধী গ্রুপকে ধ্বংস করেছে বলে বিশ্বাস করা হয় যে টেলিফোন এবং ইন্টারনেট স্ক্যাম থেকে অবৈধ অর্থ পাচারের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করা হয়েছিল।

জননিরাপত্তা মন্ত্রকের মতে, অপরাধী গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক কার্ড এবং তথ্য সহ বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন করার জন্য কর্মীদের সংগঠিত করে, তারপর "মুদ্রা চাষী" হওয়ার জন্য তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ক্রিপ্টো ক্রয় এবং বিনিময় করে যারা তাদের অর্থ পাচার করতে সহায়তা করে।

অর্থ পাচারকারীরা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অবৈধ আয়কে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করতে তাদের অপরাধী ক্লায়েন্টদের কমিশন 1.5% থেকে 5% পর্যন্ত চার্জ করে।

উচ্চ অবৈধ আয় বিপুল সংখ্যক লোককে অংশগ্রহন করতে এবং প্রতারক চক্রের সেবা প্রদানের জন্য আকৃষ্ট করে, ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় ও বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের অর্থ স্থানান্তর ও পাচারে সহায়তা করে।

নিরাপত্তা আধিকারিকরা এটিকে সাধারণ জনগণকে সতর্ক করার একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে জড়িত অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রতারকদের সহযোগী হওয়া এড়াতে আইনের শাসন এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য।

ক্রিপ্টোর উপর চাপ তীব্রতর হচ্ছে

এদিকে, দেশের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, Huobi, OKEx, এবং Binance ছিল অবরুদ্ধ থেকে সবচেয়ে জনপ্রিয় চাইনিজ ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম. 

থেকে মে এই বছর, চীনা ব্যাঙ্ক এবং পেমেন্ট সংস্থাগুলিকে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি প্রদান করা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

যদিও সরকার ইতিমধ্যেই ক্রিপ্টোতে লেনদেন নিষিদ্ধ করেছে এবং সক্রিয়ভাবে তার বিধিনিষেধ কঠোর করে চলেছে, মানুষ এখনও সক্ষম বাণিজ্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে যেমন বিটকয়েন (BTC) অনলাইন।

যেহেতু চীন ক্রিপ্টোর উপর তার চাপ বাড়াচ্ছে, সরকার তার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা (CBDC) চূড়ান্ত করছে প্রকল্প, প্রতিযোগিতার জন্য কম এবং কম জায়গা রেখে।  

কি দেখতে পছন্দ কর? আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করুন।

সূত্র: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/