$3B অবৈধ ড্রাগ লেনদেনের জন্য তদন্তকারীদের রাডারে 3.5টি ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ

ভারতীয় তদন্ত সংস্থাগুলি আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (FIU) দ্বারা সতর্ক হওয়ার পরে অবৈধ মাদক ব্যবসায় লেনদেনে তাদের ভূমিকার জন্য তিনটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ তদন্ত করছে, যা এই ধরনের প্রায় 200টি লেনদেন শূন্য করেছে৷

নাইজেরিয়া, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে সন্দেহভাজন ওষুধের লেনদেনের জন্য এই আর্থিক লেনদেনগুলি তিনটি ভারতীয় ডিজিটাল সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছিল বলে জানা গেছে, একটি রিপোর্ট ইকোনমিক টাইমস-এ ড. 

অবৈধ মাদক লেনদেন

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং আয়কর বিভাগ সহ অন্যান্য সংস্থাগুলি মামলাটি তদন্ত করছে।

"ডিজিটাল কারেন্সি ওষুধ কেনা ও বিক্রি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে কয়েকটি কোম্পানি এটিকে সহজতর করেছিল...এখন পর্যন্ত সংস্থাটি 28,000 কোটি টাকার লেনদেন ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছে [$3.5 বিলিয়ন]," ইকোনমিক টাইমস নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করেছে।

এই তিনটি ক্রিপ্টো ফার্মের মাধ্যমে বেশিরভাগ লেনদেন করা হয়েছিল এবং সেগুলি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি, তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন।     

মিডিয়া কভারেজ অনুসারে, 2019 এবং 2022 এর মধ্যে সংঘটিত এই লেনদেনগুলি হায়দ্রাবাদ নারকোটিক্স এনফোর্সমেন্ট উইং দ্বারা বেশ কয়েকটি মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করার পরে প্রকাশ্যে এসেছিল। তারা ডার্ক ওয়েবে কাজ করত এবং অর্থপ্রদানের জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহার করত।

FIU হল একটি জাতীয় সংস্থা যা ভারতীয় তদন্ত সংস্থাগুলির কাছ থেকে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের সমস্ত রিপোর্ট পায় এবং সন্ত্রাস ও মাদক অর্থায়নের তদন্তে আন্তর্জাতিকভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করে৷

ডার্ক নেট এবং ক্রিপ্টোর দিকে তাকান

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত সপ্তাহে মাদক চোরাচালান ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ডার্ক নেট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে মাদক চোরাচালানের ঘটনা বেড়েছে।   

গত কয়েক মাস ধরে, ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি সক্রিয়ভাবে স্থানীয় ক্রিপ্টো স্পেসে জালিয়াতি এবং অন্যায়ের পিছনে ধাওয়া করছে৷ এই মাসের গোড়ার দিকে, ইডি একটি গেমিং অ্যাপ কেলেঙ্কারির অভিযুক্তদের সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি প্রাঙ্গনে অভিযান চালিয়ে নগদ ও বিটকয়েন উদ্ধার করে, যা ছিল হিমায়িত. 

আগস্টে ইডি অনুসন্ধান বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ম লঙ্ঘনের সন্দেহে কয়েনসুইচ কুবেরের ডিরেক্টর এবং সিইও সহ শীর্ষ নির্বাহীদের অফিস এবং বাসভবন। এর আগে, 10 মিলিয়ন ডলারের অর্থ পাচারের জন্য ইডি 125টি ব্যক্তিগত সংস্থার তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।