ক্রিপ্টো ব্যবহার করে 3 মিলিয়ন ডলার চুরি এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে 10 ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে $10 মিলিয়ন চুরি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে চুরি করা তহবিল লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে ব্যক্তিদের প্রত্যেককে 80 বছরের বেশি কারাদণ্ড হতে পারে।

ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করা এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে প্রসেস চ্যানেল করা

A প্রেস রিলিজ নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের মাধ্যমে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) দ্বারা ঝং শি গাও, নাইফেং জু এবং ফিও জিয়াং-কে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে লক্ষ্য করে একটি বিস্তৃত জালিয়াতি প্রকল্পে জড়িত থাকার অভিযোগে যুক্ত রাষ্টগুলোের মধ্যে.

গাও, জু, এবং জিয়াং নিউ ইয়র্ক সিটি মেট্রোপলিটন এলাকা এবং অন্যান্য জায়গায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অস্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী চীনা এবং তাইওয়ানিজ বিদেশী নাগরিকদের নিয়োগ করেছে বলে জানা গেছে।

এই অ্যাকাউন্টগুলির নিয়ন্ত্রণ তিনজনের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যারা অননুমোদিত ওয়্যার ট্রান্সফারের রিপোর্ট করার আগে তাদের মধ্যে তহবিল জমা এবং স্থানান্তরিত করবে, যার ফলে ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের অ্যাকাউন্টে জমা করতে প্ররোচিত করবে।

জমাকৃত অর্থের প্রাপ্তির পর, গাও, জু, এবং জিয়াং হয় প্রত্যাহার করার বা তহবিলগুলিকে ক্রিপ্টোতে রূপান্তর করার এবং ব্যাংকগুলি জাল অননুমোদিত প্রতিবেদন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আগেই বিদেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে তহবিল স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রতারণামূলক কাজটি 2018 এবং 2022 এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, স্ক্যামাররা অবৈধ কার্যকলাপ থেকে $10 মিলিয়নেরও বেশি আয় করেছে। প্রেস রিলিজে যেমন বলা হয়েছে, চুরিটি "প্রায় ডজনখানেক ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে" প্রভাবিত করেছে।

দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ৮২ বছরের জেল

গাও, জু এবং জিয়াং প্রত্যেককে একটি করে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের একটি গণনা, একটি গণনা "একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র", একটি অর্থ পাচার করার ষড়যন্ত্রের একটি গণনা এবং একটি ক্রমবর্ধমান পরিচয় চুরির একটি গণনা।

প্রথম দুটি গণনা প্রতিটিতে সর্বোচ্চ 30 বছরের কারাদণ্ডের সাজা রয়েছে, তৃতীয় এবং চতুর্থ গণনা যথাক্রমে 20 বছর এবং দুই বছরের সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের সাথে আসতে পারে।

উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করে, মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস একটি বিবৃতিতে বলেছেন:

"এই অভিযোগগুলি প্রতারক এবং সাইবার অপরাধীদের জন্য একটি সতর্কতা হিসাবে কাজ করা উচিত যারা মনে করে যে তারা তাদের পরিচয় লুকানোর জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সির দিকে যেতে পারে - আমাদের অংশীদার সংস্থাগুলির সাথে, আমরা আপনাকে খুঁজে বের করব এবং আপনার অপরাধের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করব।"