528 দিনের মধ্যে 240% রিটার্ন, SEC বিটব্যাঙ্ক ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারীকে ফ্ল্যাগ করে

একের পর এক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ফিলিপাইনে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ভার্চুয়াল সম্পদের উদীয়মান জনপ্রিয়তার উপর প্রভাব বিস্তারকারী একটি সত্তার বিরুদ্ধে একটি নতুন পরামর্শ প্রকাশ করেছে। 

BITBANKUPS.COM-এর অননুমোদিত বিনিয়োগ-গ্রহণ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে, কমিশন উল্লিখিত সত্তার সাথে লেনদেন করার সময় জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি পরামর্শ প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে BITBANKUPS.COM নামক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কথিত স্ক্যামগুলি প্রসারিত হয়েছিল, যেখানে বিনিয়োগকারীরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ জমা দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে ওয়েবসাইটটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা তাদের শুষ্ক রেখেছিলেন কারণ ওয়েবসাইটটি বন্ধ হয়ে গেলে তারা তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে সক্ষম হয়নি এবং দুর্গম হয়ে ওঠে।

BITBANKUPS.COM জনসাধারণকে তাদের প্ল্যাটফর্মে তাদের ভার্চুয়াল মুদ্রা "BBT" এ বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করছে। BitBank একটি ভার্চুয়াল সম্পদ বা মুদ্রা অফার করে নিজেকে বিজ্ঞাপন দেয় যা কমিশন এবং রেফারেল থেকে উপার্জন করে।

BITBANKUPS.COM কমিশনের মাধ্যমে নিশ্চিত মুনাফা অফার করে যেখানে তারা আশা করে যে তাদের বিনিয়োগকারীরা কমপক্ষে $100.00 থেকে $5000.00 পর্যন্ত প্রাথমিক মূলধন USDT বা Tether2 এ রাখবে। এই বিকল্পে কমিশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য মুনাফা লক-ইন পিরিয়ড বা কমিশনের সময়কালের উপর নির্ভর করে।

BitBanks নির্দেশিকা অনুসারে, অপেক্ষার সময় বা কমিশন পিরিয়ড যত বেশি হবে, তত বেশি লাভ হবে যেখানে বিনিয়োগকারীকে লক-ইন পিরিয়ড শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু করতে হবে। এইভাবে, বিনিয়োগকারীদের 0.8 দিনে 528% থেকে সর্বোচ্চ 240% পর্যন্ত উপার্জন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।  

কমিশন ছাড়াও, ফার্ম বিনিয়োগকারীদের রেফারেল বোনাসের অনুমতি দেয় যেখানে তারা রেফারেল থেকে অতিরিক্ত উপার্জন করতে পারে। এছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের প্রতিবার একটি লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যখন তারা সফলভাবে স্কিমে বিনিয়োগ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করে।

ফলস্বরূপ, BITBANKUPS.COM তাদের ওয়েবসাইটে লগ ইন করার জন্য প্রণোদনা বা বোনাসও অফার করে—যতবার একজন ব্যবহারকারী তাদের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে চেক ইন করে, ব্যবহারকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই বোনাসের জন্য, বিনিয়োগকারী কত দিন পরপর চেক ইন করেন তার উপর নির্ভর করে প্রাপ্ত পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

এর বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি, BITBANKUPS.COM-এর একটি অনুমিত দাতব্য ব্যবস্থা রয়েছে। 

"BITBANKUPS.COM এছাড়াও "BITBANK" নামটি ব্যবহার করেছে যা জাপান ভিত্তিক একটি খুব সুপরিচিত এবং বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের নাম যা স্পষ্টতই নিজেদেরকে সুনামের একটি সত্তার সাথে যুক্ত করতে৷ এসইসি জানিয়েছে।

একটি বিবৃতিতে, এসইসি প্রকাশ করেছে যে BITBANKUPS.COM দ্বারা ব্যবহৃত বিনিয়োগ গ্রহণের স্কিমগুলি হল বিনিয়োগ চুক্তি কারণ এতে জনসাধারণের কাছে সিকিউরিটিগুলি অফার করা এবং বিক্রয় করা জড়িত যেখানে তাদের বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বা এতে অর্থ স্থাপন করা ব্যতীত অন্য কোনও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। অন্যদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে লাভের যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা সহ স্কিম। 

এর পরে, কমিশন মনে করিয়ে দেয় যে কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি অবশ্যই তাদের সাথে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হতে হবে এবং যে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা তার বিনিয়োগ চুক্তি অফার এবং বিক্রি করতে ইচ্ছুক হলে সিকিউরিটিজের অধীনে প্রদত্ত কমিশনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নিবন্ধন এবং/অথবা লাইসেন্স সুরক্ষিত করতে হবে। রেগুলেশন কোড।

“তবে, কমিশনের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে, BITBANKUPS.COM কমিশনের সাথে নিবন্ধিত নয় এবং জনসাধারণের কাছ থেকে বিনিয়োগ/প্লেসমেন্ট চাওয়া, গ্রহণ করা বা নেওয়া বা বিনিয়োগ চুক্তি এবং অন্যান্য ফর্ম ইস্যু করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স এবং/অথবা কর্তৃপক্ষ ছাড়াই কাজ করে। সিকিউরিটিজ রেগুলেশন কোড (এসআরসি) এর ধারা 3 এর অধীনে সংজ্ঞায়িত সিকিউরিটিজ, এসইসি লিখেছে।

তদনুসারে, কমিশন জনসাধারণকে BITBANKUPS.COM-এ বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে এবং "জনগণের কাছ থেকে বিনিয়োগ নেওয়ার জন্য পূর্বে নিবন্ধন এবং মাধ্যমিক লাইসেন্সের অভাব রয়েছে এমন সংস্থাগুলিতে বিশ্বাস করবেন না।"

এর আগে, এটি মনে রাখা যেতে পারে যে অনলাইন ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ফ্লিন্টের একজন ভুক্তভোগী জানিয়েছেন যে উল্লিখিত অ্যাপের প্রশাসকদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং সম্ভবত তাকে প্রতারণা করেছে। এই কারণে, তার 200,000 এর বেশি বিনিয়োগ সম্ভবত অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে ভার্চুয়াল অর্থ হিসাবে থাকবে। (আরও পড়ুন: অনলাইন অ্যাপ P230k বিনিয়োগের সাথে মানুষকে কেলেঙ্কারি করে )

এসইসি যথাযথ লাইসেন্সের প্রয়োজন ছাড়াই সিকিউরিটিজ এবং বিনিয়োগ বিক্রি করার জন্য সত্তাকে সক্রিয়ভাবে পতাকাঙ্কিত করছে। এসইসি পরামর্শ সম্পর্কে আরও পড়তে ক্লিক করুন এখানে. 

বর্তমানে, ফিলিপাইনে ডিজিটাল সম্পদ সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম এখনও নেই। গত সেপ্টেম্বরে, এসইসি (পাশাপাশি ব্যাংককো সেন্ট্রাল পিলিপিনাস (বিএসপি)) বর্তমান প্রবিধানের মধ্যে এই সমস্যাগুলি এবং ফাঁকফোকরগুলিকে মোকাবেলা করে আইনের খসড়া তৈরি করতে সেনেটকে বলেছে৷ তাদের মতে, ডিজিটাল সম্পদের সাথে জড়িত অন্যান্য সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কমিশনের নেই এবং শুধুমাত্র বিনিয়োগ স্ক্যামগুলি বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে যেগুলি সিকিউরিটিজ রেগুলেশন কোড লঙ্ঘন করে এমন বিনিয়োগের অনুরোধ হিসাবে বিবেচিত হয়৷ (আরও পড়ুন: এসইসি: ডিজিটাল সম্পদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আইন প্রয়োজন)

সম্প্রতি, ফিলিপাইনের ন্যাশনাল পুলিশ – অ্যান্টি-সাইবার ক্রাইম গ্রুপ (PNP-ACG) বিনিয়োগের অফারগুলি-বিশেষ করে প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো বিনিয়োগ অফারগুলির সাথে মোকাবিলা করার সময় বিনিয়োগকারী জনসাধারণকে সতর্ক থাকার জন্য একটি পরামর্শ জারি করেছে- এবং উল্লেখ করেছে যে সেই স্কিমগুলি আরও সক্রিয় হতে পারে। ছুটির মরসুমে। (আরও পড়ুন: পিএনপি জনসাধারণকে বলে: ছুটির মরসুম ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে জাল ক্রিপ্টো বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন)

এই নিবন্ধটি বিটপিনাসে প্রকাশিত হয়েছে: 528 দিনের মধ্যে 240% রিটার্ন, SEC বিটব্যাঙ্ক ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারীকে ফ্ল্যাগ করে

দাবিত্যাগ: বিটপিনাস নিবন্ধ এবং এর বাহ্যিক বিষয়বস্তু আর্থিক পরামর্শ নয়। দলটি ফিলিপাইন-ক্রিপ্টো এবং তার বাইরের জন্য তথ্য প্রদানের জন্য স্বাধীন, নিরপেক্ষ সংবাদ প্রদান করে।