6 AMLD ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে নিয়ে এসেছে, এবং এর ফলে বিশ্ব বাজারে একটি স্পিলওভার প্রভাব হিসাবে, নিয়ন্ত্রকদের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং কাউন্টার-টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং (CTF) উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারী খাত এবং উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সরকারী খাত।
যদিও বেসরকারী খাত 3 ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া নতুন কাঠামোর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের জন্য নিজেকে বহন করছেrd 2020, EU-তে সরকারী এবং IGO সেক্টর একটি সাধারণ EU গতিতে বাজারের নেতৃত্ব অনুসরণ করছে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিকল্প। ব্যবসায় অ্যাকাউন্ট
ইইউ সরকারী খাত যে হিমবাহ গতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, 6 AMLD এর সমন্বয়, ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা দ্বারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, যা ইইউ কমিশন এবং ইউরোপীয় আদালত অফ জাস্টিস (ECJ) কে অবাক করেছে।
ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি 2021 সালের মে মাসে এজেন্সির মধ্যে প্রতারণা প্রতিরোধ, তদন্ত এবং সনাক্তকরণের বিষয়ে একটি নতুন নীতি জারি করেছে, যা সরাসরি এর আওতায় পড়ে 6 AMLD.
নতুন নীতিটি একটি প্রবিধান বা নির্দেশের সুযোগের আওতায় পড়ে না এবং একই সময়ে, নীতিটি একটি EU সিদ্ধান্ত নয়, যা ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার মহাপরিচালকের অফিস (ESA DG) দ্বারা জারি করা হয়েছে৷
নীতির মধ্যে জালিয়াতির সংজ্ঞা, যা যোগাযোগের একটি আকারে জারি করা হয়েছে, সরাসরি 6 AMLD-এর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে পড়ে। এই কাঠামোর মধ্যে, আর্থিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীতিতে বলা হয়েছে যে প্রতিটি ESA কর্মী সদস্য 6 AMLD-এর নতুন সংস্কারের অংশ, চরম অবহেলা বা প্রতারণামূলক ইচ্ছাকৃত কাজের জন্য সরাসরি আর্থিকভাবে দায়ী এবং দায়বদ্ধ হবেন।
প্রস্তাবিত নিবন্ধগুলি
স্পেসএক্স স্টকগুলির জন্য দিগন্তে প্রকাশ্যে যাওয়ার জন্য একটি মিশন কি?নিবন্ধে যান >>
অধিকন্তু, নীতিটি প্রতারণা প্রতিরোধ বা সনাক্তকরণের মূল্যায়ন করার সময় 6 AMLD এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন এবং ক্ষুধা বিবেচনা করে। জালিয়াতির তদন্ত পরিচালনাকারী পদ্ধতির জন্য অ্যানেক্সটি 6টি AMLD এবং GDPR-এর গোপনীয়তার উদ্বেগ ছাড়াও ESA সংগ্রহের জন্য অ্যানেক্সকে প্রতিফলিত করে।
ESA হল প্রথম EU এজেন্সি যারা 6 AMLD এর জন্য একটি সক্রিয় পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা আশ্চর্যজনকভাবে যথেষ্ট, নেতৃত্ব নেয়নি esma, EBA বা ইসিবি, কোনো সদস্য রাষ্ট্রের একটি আর্থিক বুদ্ধিমত্তা ইউনিট, এমনকি একটি EU সদস্য রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও। ESA তার নিজস্ব নেতৃত্ব এবং উদ্যোগ নিয়েছে, সুনির্দিষ্ট কর্পোরেট শাসন এবং EU এর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর আনুগত্য প্রমাণ করে। এটা স্বাভাবিক যে ইইউ-এর আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং খাত ESA-এর নেতৃত্ব অনুসরণ করবে, যদিও এটা প্রত্যাশিত ছিল যে প্রক্রিয়াটি অন্যভাবে হত।
পরবর্তী প্রবিধানে একই কথা বলা যেতে পারে - GDPR. মনে হচ্ছে EU-এর আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রক এবং সংস্থাগুলি ESA-এর বিপরীতে GDPR এবং 6 AMLD-এর সংমিশ্রণে একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি যা নীতি মোকাবেলা জালিয়াতি উভয় ক্ষেত্রেই উভয় নিয়ন্ত্রক কাঠামোর চাহিদা এবং চাহিদাকে একত্রিত করে। ESA এবং ESA-এর তৃতীয় পক্ষ প্রদানকারী এবং অংশীদারদের মধ্যে তথ্য বিতরণ প্রতিরোধ এবং তথ্য সুরক্ষার জন্য পৃথক নীতি।
আপনি যখন সবচেয়ে বেশি আশা করেন যে EU কাজ করবে, তখন এটি বাজারকে অনুসরণ করবে বলে মনে হয়, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে, মনে হয় যে কিছু এজেন্সি বাজারকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং EU এর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর সাথে অভিযোজনে উদ্যোগ দেখায়।
এর মানে কি EBA কে ESA অনুসরণ করতে হবে? শুধুমাত্র সময় বলে দেবে.
এলা রোজেনবার্গ একজন ইইউ আইন নিয়ন্ত্রক পরামর্শদাতা এবং আর্মাদের সহ-প্রতিষ্ঠাতা।
- "
- 2020
- হিসাব
- এএমএল
- অর্থ পাচার বিরোধী
- ক্ষুধা
- প্রবন্ধ
- গাড়ী
- ব্যাংকিং
- ব্যাংক
- ব্যবসায়
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক
- পরিবর্তন
- সহ - প্রতিষ্ঠাতা
- কমিশন
- যোগাযোগ
- পরামর্শকারী
- আদালত
- সনাক্তকরণ
- DID
- Director
- EU
- ইউরোপিয়ান
- আর্থিক
- প্রথম
- অনুসরণ করা
- ফর্ম
- ফ্রেমওয়ার্ক
- প্রতারণা
- GDPR
- বিশ্বব্যাপী
- শাসন
- HTTPS দ্বারা
- তথ্য
- ইনিশিয়েটিভ
- বুদ্ধিমত্তা
- তদন্ত
- IT
- বিচার
- আইন
- নেতৃত্ব
- দায়
- ব্যবস্থাপনা
- বাজার
- মিশন
- অন্যান্য
- নীতি
- প্রতিরোধ
- গোপনীয়তা
- ব্যক্তিগত
- রক্ষা
- প্রকাশ্য
- প্রবিধান
- নিয়ন্ত্রকেরা
- ঝুঁকি
- ঝুকি ব্যবস্থাপনা
- স্থান
- স্পেস এক্স
- রাষ্ট্র
- যুক্তরাষ্ট্র
- Stocks
- আশ্চর্য
- সময়
- মধ্যে