দলের একজন নতুন সদস্য: গ্রেগ মোনাহান কি বিনান্সের আইনি সমস্যা সমাধান করবে?

প্রাক্তন মার্কিন ট্রেজারি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটর, গ্রেগ মোনাহান কোম্পানির বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং কার্যক্রমের তদারকি করার জন্য বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিনান্সে যোগ দিয়েছেন।

কঠিন সময়

যদিও Binance হল বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যার মাসিক ট্রেডিং ভলিউম বছরের শুরুতে $1 ট্রিলিয়ন, এটি হতে পারে শীঘ্রই বন্ধ শিল্পের হেভিওয়েটদের একজন হতে হবে। Binance সারা বিশ্ব থেকে আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। ডাচ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, De Nederlandsche Bank (DNB), Binance-কে ব্যথা দেওয়ার জন্য সর্বশেষ আর্থিক নিয়ন্ত্রক। ব্যাঙ্ক বেরিয়ে এসেছে এবং বলেছে যে Binance যথাযথ আইনি অনুমোদন ছাড়াই নেদারল্যান্ডসে কাজ করছে এবং শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এপ্রিল মাসে, বিনান্স তার ইক্যুইটি টোকেনগুলির জন্য জার্মান নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে একটি সতর্কতা পেয়েছিল, যখন কানাডিয়ান রাজ্য অন্টারিও একই কারণে কোম্পানিটিকে তার এখতিয়ার থেকে বহিষ্কার করেছিল।

2018 সালে বিনান্স চীন থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে, এটি ভেবেছিল যে এটি জাপানে একটি আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু জাপান ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস এজেন্সি (এফএসএ) জাপানে বেআইনি ব্যবসা করার জন্য অভিযুক্ত করলে হতবাক হয়ে যায়। বিনান্স তারপরে ইউকে চলে যান, যেখানে এটি এখনও আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষের (এফসিএ) সাথে বিরোধিতা করতে হয়েছিল, যা তাকে দ্রুত যুক্তরাজ্য থেকে বহিষ্কার করেছিল যখন কোম্পানিটি সাম্প্রতিক $2.6 মিলিয়ন হ্যাকের শিকারদের দ্বারা আদালতে টেনে নিয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কোম্পানিটি বর্তমানে তার আইনি সম্মতির জন্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (IRS) দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে, যদিও এটি এখনও কোনো অন্যায়ের জন্য অভিযুক্ত হয়নি। Binance ক্রমাগত সতর্কতা পত্র পাচ্ছে, বাজার থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে বা এক বা অন্য কোনও পদক্ষেপের মুখোমুখি হচ্ছে।

একটি নতুন গোয়েন্দা Binance যোগদান

গ্রেগ মোনাহান, একজন প্রাক্তন মার্কিন অপরাধ তদন্তকারী যিনি মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) বিভাগে প্রায় 30 বছর অতিবাহিত করেছেন, কারেন লিওংকে বিনান্সের গ্লোবাল মানি লন্ডারিং রিপোর্টিং অফিসার হিসাবে প্রতিস্থাপন করেছেন৷ গ্রেগ মোনাহান পূর্বে ডেলয়েটের একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ছিলেন এবং কর ও আর্থিক অপরাধ তদন্তে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারের অভিজ্ঞতা সহ গ্রেগ একমাত্র নতুন নিয়োগ নয়। প্রাক্তন মার্কিন সিনেটর ম্যাক্স বকাস এখন কোম্পানির একজন সরকারি সম্পর্ক পরামর্শক। Binance এর ওয়েবসাইটে পোস্ট করা ঘোষণায়, কোম্পানিটি তার আন্তর্জাতিক সম্মতি ইউনিটের অত্যধিক সম্প্রসারণ এবং উন্নতি বন্ধ করে দিয়েছে।

যদিও দলে গ্রেগকে যোগ করার সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী যাচাই-বাছাই এবং ক্র্যাকডাউনের সমাপ্তির উচ্চ আশা ছিল বিনান্সের, বিনান্সের কাছ থেকে সেই অনুমান এখনও দেখা যাচ্ছে না। বিখ্যাত ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ব্লকচেইন বিশেষজ্ঞ গ্যারি গেনসলারকে যখন ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, তখন খবরটি শিল্পে বিনিয়োগকারীদের আশা জাগিয়ে তোলে। মাত্র কয়েক মাস অফিসে থাকার পর, গেনসলার আইনের খসড়া তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন যা সম্ভাব্য অকার্যকর বলে মনে হয়েছিল। তারপরও সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার মতো ক্ষমতা সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের নাও থাকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উদাহরণস্বরূপ, অবকাঠামো বিল একটি বিশ্ব ব্লকচেইন নিউজ আউটলেট CoinIdol এর মতে, ক্রিপ্টো সমর্থক কংগ্রেসম্যান এবং কংগ্রেস নারীদের অক্লান্ত প্রচারণার পরেও সংশোধনী সিনেটে পাস হয়নি।

বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রকদের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য বিভিন্ন প্রত্যাশা রয়েছে। কোম্পানির কর্মচারীদের প্রোফাইল নির্বিশেষে সরকার এখনও ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বন্ধ করতে পারে। Binance সারা বিশ্বের সরকারগুলি দ্বারা যাচাই-বাছাই করা অব্যাহত রয়েছে, যখন Coinbase এবং Kraken এর মত অন্যান্য অনুগত এক্সচেঞ্জগুলি বৃদ্ধি অবিরত. Binance যাতে নিয়ন্ত্রকদের সাথে ভালভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্য কোম্পানির সারা বিশ্বের আইনি এবং ট্যাক্স আইনের সাথে আরও বেশি অনুগত হওয়া উচিত, শুধু তার দলগুলিকে প্রসারিত করা নয়।

সূত্র: https://coinidol.com/binance-legal-woes/