ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি লন্ডারিং মোকাবেলায় KPMG এর সাথে ACE এক্সচেঞ্জ পার্টনার

তাইওয়ান-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, ACE এক্সচেঞ্জ সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে কোম্পানিটি ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের জন্য বিশ্বের কিছু নেতৃস্থানীয় অডিট ফার্মের সাথে বেশ কয়েকটি অংশীদারিত্ব গঠন করেছে।

একটি অফিসিয়াল মধ্যে ঘোষণা, এসিই এক্সচেঞ্জ কোম্পানির সাথে সহযোগিতা করেছে বলে উল্লেখ করেছে কেপিএমজি, KGI ব্যাংক, CYBAVO এবং Lockton আর্থিক অপরাধ এবং অবৈধ স্থানান্তর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদানের জন্য। কোম্পানির লক্ষ্য তার সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নিরাপদ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা।

এছাড়াও, ACE এক্সচেঞ্জ তরুণদের মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদের জনপ্রিয়তার সর্বশেষ বৃদ্ধিকে হাইলাইট করেছে এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো লেনদেনের সাথে যুক্ত ঝুঁকির রূপরেখা দিয়েছে। তাইওয়ানের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ব্যবহারকারীদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার জন্য কঠোর ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবিধান চালু করেছে।

“ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য নতুন তাইওয়ানিজ AML প্রবিধান চালু হওয়ার আগেও ব্যবহারকারীর তথ্য ও পরিচয় কঠোরভাবে যাচাই করে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের অনুশীলনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ACE এক্সচেঞ্জ KPMG-এর সাথে সহযোগিতা করেছে। ক্রিপ্টো স্পেসের মধ্যে সুসংহত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং মেকানিজম স্থাপনে সহায়তা করার জন্য আমরা তাইওয়ানের অপরাধী এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ হাতও করেছি,” ডেভিড প্যান, ACE এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন।

ক্রিপ্টোকারেন্সি রেগুলেশন

বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারে ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহারের বিষয়ে যাচাই-বাছাই বাড়িয়েছে। সাম্প্রতিক কঠোর প্রবিধানের কারণে, ডিজিটাল এক্সচেঞ্জগুলি ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের জন্য কঠোর KYC প্রয়োজনীয়তা প্রবর্তন করা শুরু করেছে। কোরিয়া হেরাল্ডের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, Bithumb, কোরিয়ার শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি, কোরিয়াতে বসবাসকারী বিদেশীদের নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা করছে যারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া করতে পারে না৷

“ACE এক্সচেঞ্জ নতুন তাইওয়ান ডলার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদের জন্য দ্বৈত সুরক্ষা প্রদান করে৷ 2020 সালে, কোম্পানি KGI ব্যাংকের সাথে 'এফআইএ ফান্ড ট্রাস্ট কাস্টডি' স্থাপনের জন্য সহযোগিতা করে। বিশ্ববিখ্যাত ব্লকচেইন সিকিউরিটি ফার্ম CYBAVO দ্বারা চালিত, ACE এক্সচেঞ্জ একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল সম্পদ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ব্যবহারকারীদের জন্য একটি তৃতীয় পক্ষের ডিজিটাল ওয়ালেট দিয়ে সজ্জিত। এদিকে, এসএন্ডপি এএ-রেটেড আন্তর্জাতিক বীমা কোম্পানি লকটনের সাথে ACE এক্সচেঞ্জের অংশীদারিত্ব ব্যবহারকারীদের সর্বাত্মক সুরক্ষা উপভোগ করতে দেয়,” ACE এক্সচেঞ্জ সাম্প্রতিক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে।