কয়েনবেসের পর, ক্র্যাকেন এক্সচেঞ্জ এখন এসইসির রাডারের অধীনে!

Aবিনান্স ইরানের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে অস্বীকার করার পর, আরেকটি এক্সচেঞ্জ অনুসরণ করেছে, যা এখন মার্কিন ট্রেজারির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ফরেন কন্ট্রোল অফিস তদন্ত করেছে ক্রাকেনকে

ক্রাকেনকে একটি **** কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ অনুসারী: 0 প্রোফাইল দেখুন , একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময়। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিনিময়টি ইরানের বিরুদ্ধে নিয়ম ও নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের সাথে জড়িত বলে জানা গেছে। 

ক্র্যাকেন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের সন্দেহে

একটি মতে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন, ক্রাকেন ইরানের ব্যবহারকারীদের ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য তদন্তাধীন।

এই সমস্যাটি বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। 1979 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, যা দেশের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছিল।

মার্কো সান্তোরি

মার্কো সান্তোরি রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান আইন কর্মকর্তা blockchain.com এ মার্কো সান্তোরি একজন অ্যাটর্নি যিনি পূর্বে কুলি এলএলপি-তে অংশীদার হিসেবে কাজ করেছেন। দীর্ঘকালের ক্লায়েন্ট এবং সুপরিচিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট ফার্ম Blockchain.com-এর প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান আইনি অফিসার হওয়ার জন্য Santori 2018 সালের ফেব্রুয়ারিতে Cooley LLP ত্যাগ করেন। সান্তোরি আইনী সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপরিচিত ভবিষ্যত টোকেনগুলির জন্য সাধারণ চুক্তির স্রষ্টা হিসাবে, একটি আইনি কাঠামো যা প্রাথমিক মুদ্রা অফারগুলিকে ব্যয়বহুল আইনি ফাইলিংয়ের প্রয়োজন ছাড়াই নিয়ম মেনে চলতে দেয়।
 
পূর্বে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের বিটলাইসেন্স শুনানির সময় ট্রেড গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করার পরে, তিনি 2013 সালে বিটকয়েন ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান হন। ডেলাওয়্যারের ব্লকচেইন কৌশলের বিকাশেও সান্তোরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
 
সান্তোরি 2019 সালে ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এন্টারপ্রাইজগুলির পরিবর্তিত নিয়ন্ত্রক ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কে সোচ্চার ছিল। মার্চ মাসে, সান্তোরি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান উইলিয়াম হিনম্যানের একটি বিবৃতিতে সম্বোধন করেছিলেন, যিনি ইথেরিয়ামকে তার বর্তমান অবস্থায় ইঙ্গিত করেছিলেন বিদ্যমান নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে নিরাপত্তা হিসাবে যোগ্য হবে না। হিনম্যানের বিবৃতির ওজন মূল্যায়ন করার সময় বিবেচনা করার অপরিহার্য বিষয় হল আজকের ইথেরিয়াম এবং নেটওয়ার্কের প্রাথমিক লঞ্চের মধ্যে পার্থক্য, সান্তোরির মতে।
 
সান্তোরি প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ করতে টুইটারে নিয়েছিলেন, দাবি করেছেন যে সবচেয়ে কঠিন নিয়ন্ত্রক ডোমেনে এই পরিবর্তনগুলি ক্রিপ্টো-সম্পদ ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক দিকের একটি পদক্ষেপ নির্দেশ করে৷ নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বিটলাইসেন্সকে পুনরায় দেখার জন্য নতুন প্রস্তাবের ঘোষণা করেছে যাতে বিদ্যমান অর্থ ট্রান্সমিশন আইনের মধ্যে অতিরিক্ত ক্রিপ্টো সম্পদের জন্য এটি আরও বেশি সুবিধাজনক হয়। উদ্যোক্তাবিনিয়োগকারীক্রিপ্টো এবং ব্লকচেইন বিশেষজ্ঞ অনুসারী: 0 প্রোফাইল দেখুন , ক্র্যাকেনের প্রধান আইনী কর্মকর্তা, একটি ইমেলের মাধ্যমে এই সমস্যাটির সমাধান করেছেন এই বলে,

"ক্রাকেন নিয়ন্ত্রকদের সাথে সুনির্দিষ্ট আলোচনার বিষয়ে মন্তব্য করেন না," এবং আরও যোগ করেছেন যে "ক্রাকেন নিষেধাজ্ঞার আইনগুলির সাথে সম্মতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং একটি সাধারণ বিষয় হিসাবে, নিয়ন্ত্রকদের এমনকি সম্ভাব্য সমস্যাগুলিকে রিপোর্ট করে।"

বর্তমান সমস্যাটি 2019 সালের নভেম্বরের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল যখন একজন প্রাক্তন কর্মচারী, নাথান পিটার রুনিয়ন, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে বাণিজ্যের বিনিময়ের অভিযোগ করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে ইরানে লেনদেন নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এক্সচেঞ্জটি সিরিয়া এবং কিউবার মতো অন্যান্য নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশেও কার্যকরভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে কাজ করেছে। 

গত বছর, ক্র্যাকেন অবৈধ অফ-এক্সচেঞ্জ ডিজিটাল সম্পদ বাণিজ্যের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং এজেন্সির সাথে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন এটিকে US$1.25 মিলিয়ন জরিমানা করেছে। 

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিপ্টো নিষেধাজ্ঞা

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিপ্টো নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল মুদ্রার চেক যেমন মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এখতিয়ার সমতল করেছে। এজেন্সি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে,

"ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার সহ রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে”.

সনাতন পদ্ধতি এখন আর অনুসরণ করা হয় না। যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্লকচেইনের বিকেন্দ্রীভূত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে, তাই কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ করা চ্যালেঞ্জিং।