5 বছর জেলে থাকার পর অভিযুক্ত বিটকয়েন লন্ডারারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে

অভিযুক্ত বিটকয়েন লন্ডারার আলেকজান্ডার ভিনিককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, তার প্রাথমিক অভিযোগের প্রায় পাঁচ বছর পরে।

ভিনিক, একজন রাশিয়ান নাগরিক, বিলুপ্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ BTC-e-এর কথিত অপারেটর ছিলেন। বেশ কয়েকটি দেশে গ্রেফতারের পর বৃহস্পতিবার তিনি গ্রিস ত্যাগ করেন।

"আলেকজান্ডারকে গতকাল বিকেলে প্যারিস থেকে এথেন্সে স্থানান্তর করা হয়েছিল," তার ফরাসি আইনজীবী ফ্রেডেরিক বেলট শুক্রবার একটি ইমেল বিবৃতিতে ব্লকওয়ার্কসকে বলেছেন। "তারপর তাকে এথেন্স থেকে বস্টনে স্থানান্তর করা হয়েছিল (ইফুল করার জন্য) এবং তিনি রাতে সান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছেছিলেন।"

আইনজীবী যোগ করেছেন যে তিনি আমেরিকান কাউন্সেলের পাশাপাশি ভিনিককে রক্ষা করতে থাকবেন। ভিনিককে মার্কিন কারাগারে 55 বছর পর্যন্ত সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সিএনএন, যা প্রথম বিকাশের প্রতিবেদন করেছে, বলেছে যে ভিনিক ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর জেলায় আদালতে হাজির হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে উপস্থিতির তারিখ উল্লেখ করা হয়নি।

ভিনিক ছিলেন অভিযুক্ত 2017 সালে লাইসেন্সবিহীন অর্থ পরিষেবা ব্যবসা পরিচালনা এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ। বিচার বিভাগ তাকে পরিচয় চুরি, মাদক পাচারকে সক্ষম করা এবং ফৌজদারি অর্থ পাচারে সহায়তা সহ অপরাধের একটি দীর্ঘ তালিকার জন্য অভিযুক্ত করেছে। 

সে ছিল ধরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে সেই বছর একটি পারিবারিক ছুটিতে যাওয়ার সময় গ্রীসে। তার প্রত্যর্পণ নিয়ে তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে লড়াই চলছে।

ফ্রান্স 2020 সালে সফল হয়েছিল, যেখানে ভিনিককে অর্থ পাচারের অভিযোগে পাঁচ বছরের জেল হয়েছিল। অতি সম্প্রতি, মার্কিন জানা তার নিজের প্রত্যর্পণের অনুরোধ বাতিল করেছে। কিন্তু তার আইনজীবী পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এটি একটি বিভ্রান্তিকর কৌশল ছিল যার লক্ষ্য গ্রীসের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করা - যেখানে ভিনিককে প্রাথমিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ভিনিক বিশ্বাস করেন যে তিনি বিটকয়েন লন্ডারার নন

Vinnik, BTC-e এর মাধ্যমে, কিছু কিছু পরিচালনা করেছেন বলে জানা গেছে 530,000 বিটকয়েন (তখন প্রায় $9 মিলিয়ন, আজ প্রায় $13 বিলিয়ন) মাউন্ট গক্স থেকে চুরি হয়েছে, যেখানে তিনি প্ল্যাটফর্মের প্রশাসক হিসাবে কাজ করেছিলেন বলে অভিযোগ।

সে বলেছিল রাশিয়া আজ 2017 সালে যে তিনি নিজেকে দোষী মনে করেননি। তার মতে, রাশিয়ার নাগরিককে বিচার করার কোনো অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না।

তার স্ত্রী একই আউটলেটকে বলেছিলেন যে তিনি নিশ্চিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জন্য তাকে অনুসরণ করছে "বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা" এবং অস্বীকার করেছেন যে তিনি কখনও BTC-e চালান।

BTC-e 2011 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মার্কিন ডলার, রাশিয়ান রুবেল, কিছু ইউরোপীয় মুদ্রা, বিটকয়েন, litecoin এবং ইথারের মধ্যে লেনদেনের অনুমতি দেয়।

এক্সচেঞ্জ, যা 2017-গণনার অভিযোগের পরে 21 সালে দোকান বন্ধ করে, মার্কিন বিচার বিভাগ অনুসারে, তার অপারেশন চলাকালীন $4 বিলিয়ন বিটকয়েন পেয়েছে। 

ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক 110 সালে লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার জন্য BTC-e-এর উপর $12 মিলিয়ন জরিমানা এবং ভিনিকের বিরুদ্ধে $2017 মিলিয়ন জরিমানা আরোপ করেছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার ইনবক্সে দিনের সেরা ক্রিপ্টো খবর এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করুন। Blockworks' বিনামূল্যে নিউজলেটার সদস্যতা এখন.