কথিত Tether (USDT) 'ছায়া ব্যাঙ্কার' 2022 ট্রায়াল জন্য সেট

রেগি ফাউলার, একজন প্রাক্তন এনএফএল টিমের মালিক এবং টিথার এবং বিটফাইনেক্স গল্পের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন "শ্যাডো ব্যাঙ্কার", অবশেষে আদালতে তার দিন কাটাবে কারণ তার বিচার 2022 সালের প্রথম দিকে নির্ধারিত হয়েছে।

সদ্য প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ফাউলারের বিরুদ্ধে ক্রিপ্টো সংস্থাগুলিকে লাইসেন্সবিহীন আর্থিক পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেলের জন্য অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

ফাউলারের বিরুদ্ধে মামলাটি দেখুন

আগস্ট 4 এ আদালতের নথি, নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট জজ, অ্যান্ড্রু কার্টার, 14 ফেব্রুয়ারি, 2022, জুরি নির্বাচন এবং মামলার বিচারের তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যাইহোক, মহামারী সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে তারিখটি পরিবর্তন হতে পারে।

Bitfinex এবং বিরুদ্ধে মামলা তার সংযোগ Tether, Fowler এবং তার Crypto Capital ফার্ম ছিল কথিত তাইওয়ান ফার্মটি বের করে দেওয়ার পর USDT মূল কোম্পানিকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান করেছে। 

প্রসিকিউটররা বলছেন যে বিটফাইনেক্স ক্লায়েন্টদের বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্রিপ্টো ক্যাপিটাল-সম্পর্কিত ফার্মের নাম বহনকারী অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এটি বিশ্বাস করা হয়েছিল, এর ফলে Stablecoin মূল কোম্পানির $850 মিলিয়ন ক্ষতি হয়েছে।

যাইহোক, যখন Bitfinex এবং টেথারের মামলা শেষ হতে পেরেছে — নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো ফার্মগুলিকে $18.5 মিলিয়ন জরিমানা দিতে এবং তাদের এখতিয়ারের মধ্যে এটির কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে — ফাউলারের অবশেষ খোলা আছে। তিনি এর আগে একটি দোষী দরখাস্তের দরকষাকষি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যা তাকে $371 মিলিয়ন পর্যন্ত জরিমানা দিতে দেখা যেতে পারে, যা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ অপরাধ থেকে আয়।

মার্কিন ফেডারেল অ্যাটর্নি অড্রে স্ট্রসের মতে, "পক্ষগুলি বর্তমানে আবেদনের আলোচনায় নিযুক্ত নয় এবং আলোচনা আবার শুরু করার আশা করছে না।" এর অর্থ হল ফাউলারের বিরুদ্ধে মামলাটি উল্লিখিত তারিখে বিচারে যেতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে

স্মরণ করুন যে এপ্রিল 2019 সালে, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের জন্য অর্থ পাচারের অভিযোগে তার অভিযুক্ত হওয়ার পরে বিচার বিভাগ দ্বারা ফাউলারের তহবিল হিমায়িত করা হয়েছিল।

কি দেখতে পছন্দ কর? আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করুন।