এএমএল ওয়াচডগ দেশগুলিতে: FATF ক্রিপ্টো ট্র্যাভেল নিয়ম প্রয়োগ করুন

"একটি সত্যিকারের ঝুঁকি রয়েছে যা দেশগুলিকে ব্যাংকবিহীন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে নিয়ে যাবে, যা শেষ ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করবে - এটি গুরুতর।"

এটা হল ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন (IDAXA) সহ-প্রতিষ্ঠাতা রন ট্রাকার কর্তৃপক্ষের সতর্কতা যারা তাদের দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) নির্দেশিকা নিরীক্ষণ এবং প্রয়োগ করবে না, যোগ করে যে সরকার যারা মনিটরিং করবে না "নোংরা অর্থ" গ্লোবাল ওয়াচডগ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) এর "ধূসর তালিকায়" যোগ করা হবে, যেখানে ফিলিপাইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্প্রচার সংস্থা আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে, মিডিয়া সংস্থাটি প্রকাশ করেছে যে এফএটিএফ দেশগুলি ক্রিপ্টো প্রদানকারীদের উপর AML এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন নিয়ম (TFC) প্রয়োগ করবে তা নিশ্চিত করার জন্য বার্ষিক তদন্ত করার জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করছে৷ 

তারপর, যদি FTAF প্রমাণ করে যে একটি নির্দিষ্ট দেশ তার এখতিয়ারের ক্রিপ্টো শিল্পে AML এবং FTC নিয়মগুলি প্রয়োগ করে না, তাহলে এটি সেই দেশটিকে "ধূসর তালিকা" বিভাগে যুক্ত করবে। একটি ধূসর-তালিকাভুক্ত দেশ হওয়ার অর্থ হল সরকার বর্ধিত পর্যবেক্ষণের অধীনে রয়েছে কারণ তাদের মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং বিস্তার অর্থায়ন প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় কৌশলগত ঘাটতি পাওয়া গেছে।

ওয়াচডগের 2022 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের প্রতিবেদন অনুসারে, 23টি দেশ তাদের ধূসর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন আলবেনিয়া, বার্বাডোস, বুরকিনা ফাসো, কম্বোডিয়া, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ, গণতান্ত্রিক কঙ্গো, জিব্রাল্টার, হাইতি, জ্যামাইকা, জর্ডান, মালি, মরক্কো, মোজাম্বিক, পানামা, সেনেগাল, দক্ষিণ সুদান, সিরিয়া, তানজানিয়া, তুরস্ক, উগান্ডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন এবং ফিলিপাইন।

কিন্তু ধূসর তালিকায় থাকা সত্ত্বেও, ফিলিপাইন তাদের AML এবং CFT শাসনকে বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাপী আর্থিক তত্ত্বাবধায়কের সাথে কাজ করার জন্য একটি "উচ্চ-স্তরের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি" দিয়েছে, যেহেতু দেশটি সর্বশেষ 2013 সালে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 

ব্যাঙ্কো সেন্ট্রাল এনজি পিলিপিনাস 19তম কংগ্রেসের আইনসভার এজেন্ডায় ব্যাঙ্ক ডিপোজিট সিক্রেসি বিলটিকে অন্তর্ভুক্ত করার একটি কারণ।

ইতিমধ্যে, ধূসর তালিকায় থাকাদের FATF-এর "কালো তালিকা"-এ স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, যা বিশ্বকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন দেশগুলিকে হাইলাইট করে এবং উচ্চ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করে।

এই "কালো তালিকার" দেশগুলি FATF সদস্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞামূলক ব্যবস্থার অধীন হতে পারে। 

যদিও 2022 সালের জন্য এখনও কোনও কালো নেই, তবে গত বছর কালো তালিকাভুক্ত দেশগুলি ছিল উত্তর কোরিয়া, ইরান এবং মিয়ানমার। 

যাইহোক, ধূসর বা কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে বিশ্ব শেষ হয়ে গেছে, যেহেতু নিকারাগুয়া এবং পাকিস্তান, যারা আগে ধূসর-তালিকাভুক্ত ছিল, তারা আর তালিকায় নেই। 

এই নিবন্ধটি বিটপিনাসে প্রকাশিত হয়েছে: এএমএল ওয়াচডগ দেশগুলিতে: FATF ক্রিপ্টো ট্র্যাভেল নিয়ম প্রয়োগ করুন

দাবিত্যাগ: বিটপিনাস নিবন্ধ এবং এর বাহ্যিক বিষয়বস্তু আর্থিক পরামর্শ নয়। দলটি ফিলিপাইন-ক্রিপ্টো এবং তার বাইরের জন্য তথ্য প্রদানের জন্য স্বাধীন, নিরপেক্ষ সংবাদ প্রদান করে।