আরেকটি টর্নেডো নগদ কার্যকলাপ পতাকাঙ্কিত: HECO সেতু শোষণ থেকে চুরি করা তহবিল সরানো হয়েছে

আগস্ট 2022-এ, মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল অফিস (OFAC) টর্নেডো ক্যাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, মার্কিন নাগরিক, বাসিন্দা এবং কোম্পানির জন্য এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এটি হ্যাকারদের বিতর্কিত ক্রিপ্টো টাম্বলারের মাধ্যমে অস্পষ্ট ট্র্যাকিংয়ে চুরি করা তহবিল স্থানান্তর করা থেকে বিরত করেনি।

প্রকৃতপক্ষে, PeckShield-এর সর্বশেষ আপডেট প্রকাশ করে যে HECOBridge-এর শোষকরা 40,391 ETH-এর বেশি স্থানান্তর করেছে, যার মূল্য প্রায় $145.7 মিলিয়ন, গত 19 দিনে টর্নেডো ক্যাশের কাছে 8টি বহির্গামী লেনদেন সম্পাদন করেছে৷

PeckShield পতাকা টর্নেডো নগদ কার্যকলাপ

2023 সালের নভেম্বরে HECO ক্রস-চেইন ব্রিজটি কাজে লাগানো হয়েছিল। ইথার, USDT, USDC এবং HBTC সমন্বিত আপসকৃত তহবিলগুলি অবিলম্বে বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং আলটকয়েনের জন্য বিনিময় করা হয়েছিল।

আরও তদন্ত প্রকাশিত এইচটিএক্স জড়িত একটি অতিরিক্ত শোষণ, হেকো ব্রিজ হামলার পর পরই 23.4 মিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক স্থানান্তর লক্ষ্য করা গেছে, অনুরূপ নিদর্শন প্রদর্শন করে। ঠিক চার মাস পরে, PeckShielf টর্নেডো ক্যাশের মাধ্যমে অবৈধ তহবিলের গতিবিধি চিহ্নিত করে।

ব্লকচেইন নিরাপত্তা সংস্থার আপডেটের 22শে মার্চ বলেছেন,

"#PeckShieldAlert আজ অবধি (22 মার্চ 2024, UTC), #HECOBridge শোষক - লেবেলযুক্ত ঠিকানাগুলি - গত 40,391.8 দিনের মধ্যে ~$145.7 $ETH (~$8m এর সমতুল্য) #TornadoCash-এ স্থানান্তর করেছে।"

এই সপ্তাহের শুরুতে, CertiK পতাকাঙ্কিত টর্নেডো ক্যাশে একটি 3,700 ETH ডিপোজিট, যার মূল্য $10 মিলিয়ন, সেপ্টেম্বর 2023 থেকে একটি ফিশিং আক্রমণের সাথে জড়িত থাকার কারণে মনোযোগ আকর্ষণ করে৷ তহবিলগুলি একটি অজানা ক্রিপ্টো তিমি থেকে চুরি হয়েছিল৷

টর্নেডো ক্যাশ নিষেধাজ্ঞা-পূর্ববর্তী গড় তুলনায় মাসিক ইনফ্লোতে 93% হ্রাস পেয়েছে, সাম্প্রতিক একটি তথ্য অনুসারে রিপোর্ট চেইন্যালাইসিস দ্বারা।

এই উন্নয়নগুলি ইঙ্গিত করে যে একটি বড় ধাক্কার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, কিছু বেআইনি অভিনেতা নিরুৎসাহিত রয়ে গেছে, ইঙ্গিত করে যে নিষেধাজ্ঞাগুলি একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করলেও, তারা বিকেন্দ্রীভূত সেটআপের কারণে সমস্ত অবৈধ কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করেনি।

টর্নেডো ক্যাশ দেবের ভাগ্য লিম্বোতে ঝুলছে

এই সপ্তাহের শুরুতে, নেদারল্যান্ডের একটি অভিযোগ অভিযুক্ত ক্রিপ্টো মিক্সিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে $1.2 বিলিয়ন অবৈধ তহবিল লন্ডারিং করেছে টর্নেডো ক্যাশ ডেভেলপার আলেক্সি পের্টসেভ।

2022 সালের আগস্টে নেদারল্যান্ডসে জেলে যাওয়া রাশিয়ান নাগরিক ছাড়াও, অন্য দুই টর্নেডো ক্যাশ ডেভেলপার, রোমান স্টর্ম এবং রোমান সেমেনভ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অনুরূপ অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।