অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশন (ASIC), আজ ঘোষণা করেছে যে এটি অবৈধ আর্থিক ব্যবসায়িক পরিষেবাগুলি বন্ধ করার জন্য সরানো হয়েছে, অবৈধ তহবিল থেকে ক্রিপ্টো সম্পদ কেনা সহ বেআইনি কার্যকলাপে সন্দেহজনক জড়িত থাকার জন্য A One Multi Services৷
ASIC এ ওয়ান মাল্টির বিরুদ্ধে কুইন্সল্যান্ডের ফেডারেল কোর্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা পেয়েছে। উপরন্তু, কমিশন গোল্ড কোস্টে অবস্থিত কোম্পানির পরিচালক আরিন হালা এবং হেইডি ওয়াল্টার্সের বিরুদ্ধে আদেশ সুরক্ষিত করেছে।
ASIC দ্বারা প্রকাশিত বিশদ নির্দেশ করে যে 60 জনেরও বেশি গ্রাহক 25 জানুয়ারী 1 থেকে 2019 জুন 30 এর মধ্যে A One Multi-এর অ্যাকাউন্টে $2020 মিলিয়নের বেশি জমা করেছেন। ASIC এর মতে, ক্রিপ্টো সম্পদ কেনার জন্য A One Multi থেকে $2.4 মিলিয়নের বেশি স্থানান্তর করা হয়েছে।
“এটি অভিযোগ করা হয়েছে যে মিঃ হালা বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন যে তিনি তাদের একটি স্ব-পরিচালিত সুপারঅ্যানুয়েশন ফান্ডে (এসএমএসএফ) তাদের বরখাস্তের অর্থ বিনিয়োগ করতে সাহায্য করতে পারেন এবং তারপর তাদের এসএমএসএফ-এ এ ওয়ান মাল্টি-এ অর্থ ঋণ দিতে পারেন। ASIC অভিযোগ করেছে যে মিঃ হালা বিনিয়োগকারীদের বলেছেন যে তারা বার্ষিক বিনিয়োগের 20% এর বেশি রিটার্ন পাবেন,” ASIC হাইলাইট.
প্রস্তাবিত নিবন্ধগুলি
FXTRADING.com মার্কি অংশীদারিত্বের সাথে সফল Q3 ক্যাপসনিবন্ধে যান >>
“ASIC অভিযোগ করেছে যে মিঃ হালা A One Multi-এর $5.7 মিলিয়নের বেশি অর্থ ব্যবহার করেছেন তার এবং Ms Walters এর ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য, যার মধ্যে তাদের নামে প্রকৃত সম্পত্তি এবং বিলাসবহুল যানবাহন অধিগ্রহণের মাধ্যমে। এছাড়াও, ক্রিপ্টো-সম্পদ কেনার জন্য A One Multi থেকে $2.4 মিলিয়নেরও বেশি স্থানান্তর করা হয়েছে” কমিশন যোগ করেছে।
ক্রিপ্টো সম্পদ
21 অক্টোবর 2021 তারিখে, আদালত মিঃ হালাকে বদলির আদেশ দেন cryptocurrency রিসিভারদের কাছে তার নামে সম্পদ। ফলস্বরূপ, 25 অক্টোবর 2021-এ ক্রিপ্টো সম্পদের প্রথম অংশ রিসিভারদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। উপরন্তু, আদালত মিঃ হালা এবং মিসেস ওয়াল্টার্সের জন্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছে।
"1 নভেম্বর 2021-এ, আদালত আরও আদেশ দেয় যে বিবাদীদের একটি ASIC অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে যাতে বিবাদীদের দ্বারা ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রিত অবশিষ্ট ক্রিপ্টো-সম্পদ রিসিভারদের কাছে হস্তান্তর করা সহজতর হয়," ASIC উপসংহারে।
যে সহজে ক্রিপ্টো-সম্পদ হস্তান্তর বা লেনদেন করা যেতে পারে সেই আদেশগুলি পাওয়ার জন্য ASIC দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে৷
