2019 সাল থেকে অপরাধের সাথে জড়িত কোটি কোটি ক্রিপ্টো চীনে প্রবাহিত হয়েছে: রিপোর্ট

চীনের এখনও বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারকারীর ঘাঁটিগুলির মধ্যে একটি রয়েছে - শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে দ্বিতীয় - তবে একটি নতুন প্রতিবেদন অনুসারে, কোটি কোটি ডলারের ডিজিটাল সম্পদ অপরাধের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে৷ 

এপ্রিল 2019 এবং জুন 2021 এর মধ্যে, চীনা ঠিকানাগুলি অবৈধ কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ঠিকানাগুলিতে $2.2 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো পাঠিয়েছে, ব্লকচেইন ডেটা কোম্পানি চেইন্যালাইসিস মঙ্গলবারের একটি প্রতিবেদনে বলেছে, "ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং চীন।"

এবং সেই সময়ে চীনা ক্রিপ্টো ঠিকানাগুলিও রয়েছে গৃহীত চেনালাইসিস অনুসারে $2 বিলিয়ন নোংরা ডিজিটাল অর্থ। অবৈধ কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে স্ক্যাম এবং "ডার্কনেট মার্কেট অপারেশন" - যেমন ওপিওড ড্রাগ, ফেন্টানাইল পাচারপ্রতিবেদনে বলা হয়েছে। 

“যেমন এটি সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, চীনও করেছে ঐতিহাসিকভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত অপরাধে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে,” কোম্পানি উল্লেখ করেছে।  

কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ অর্থ থাকা সত্ত্বেও, অবৈধ ঠিকানাগুলির সাথে চীনের লেনদেনের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে পরম মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মতো অন্যান্য দেশের তুলনায় দুই বছরের মধ্যে কমেছে, যেগুলি উভয়ই ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধে বৃদ্ধি পেয়েছে৷  

কেন? কারণ 2019 প্লাসটোকেন কেলেঙ্কারির মতো বড় পঞ্জি স্কিমগুলি এখন মৃত, অনুসন্ধান অনুসারে। চীন ভিত্তিক প্লাসটোকেন ছিল সবচেয়ে বড় অভিযুক্ত Ponzi স্কিম এক ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারির ইতিহাসে, ক্রিপ্টোতে $3 বিলিয়নের বেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার অভিযোগ৷ 

চেইন্যালাইসিস আরও বলেছে যে ক্রিপ্টোর মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয় "চীনে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়" - বিশেষ করে ওভার-দ্য-কাউন্টার (ওটিসি) বাণিজ্যের সাথে, যা ডিক্রিপ্ট করুন আগে ছিল রিপোর্ট. 

যদিও চীনা কর্তৃপক্ষ এটির বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন করছে এবং জুন মাসে ক্রিপ্টোর মাধ্যমে নোংরা নগদ পরিষ্কার করার সাথে জড়িত 1,100 ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে, চেইন্যালাইসিস বলেছে। 

 “এই গ্রেপ্তারের সময় নির্দেশ করে যে তারা সিসিপির [চীনা কমিউনিস্ট পার্টির] বিস্তৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্র্যাকডাউনের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, তবে এটি দেখতে আকর্ষণীয় হবে যে গ্রেপ্তারের ফলে চীন ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা এবং ওটিসিতে অবৈধ তহবিলের প্রবাহ কমেছে কিনা। ব্যবসায়ীদের,” রিপোর্ট যোগ করা হয়েছে. 

অবৈধ ক্রিপ্টো লেনদেনের উপর চীনা সরকারের ক্র্যাকডাউন এবং এর মধ্যে বিটকয়েন খনির উপর নিষেধাজ্ঞা, ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে চীনের আধিপত্য ম্লান হতে পারে।

সূত্র: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report