Binance, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, US ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (DOJ) কে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ স্ক্যামের সাথে যুক্ত $112 মিলিয়নের বেশি জব্দ করতে সহায়তা করেছে৷
3 এপ্রিল, DOJ ঘোষণা করে যে এটি অ্যারিজোনা জেলা, ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট এবং আইডাহোর ডিস্ট্রিক্টের বিচারকদের বাজেয়াপ্ত পরোয়ানা অনুমোদিত করার পরে এটি ছয়টি ভার্চুয়াল মুদ্রা অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে৷ তহবিলগুলি বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি কনফিডেন্স স্ক্যাম থেকে অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
সংস্থার মতে, এই স্কিমের সাথে জড়িত প্রতারকরা তাদের অর্থ জাল ক্রিপ্টো ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করার প্রলোভন দেওয়ার আগে অনলাইনে "ভুক্তভোগীদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল" যা "শুয়োরের কসাই" নামে পরিচিত।
"ভুক্তভোগীদের পাঠানো তহবিল পরিবর্তে ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানা এবং স্ক্যামার এবং তাদের সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাউন্টগুলিতে ফানেল করা হয়েছিল," রিপোর্টে ড।
ক্রিপ্টো শিল্পের সুরক্ষার অভাব এবং নাম প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি এটিকে আন্তঃজাতিক অপরাধী সংস্থাগুলির জন্য একটি কেন্দ্রে পরিণত করেছে। বিনিয়োগ জালিয়াতি ছিল জনগণের দ্বারা এফবিআই-এর ইন্টারনেট ক্রাইমস কমপ্লেইন্ট সেন্টারে (IC3) রিপোর্ট করা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কেলেঙ্কারী, যার ফলে 3.31 সালে $2022 বিলিয়ন লোকসান হয়েছিল। ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িত জালিয়াতি, যার মধ্যে শূকর কসাই, এই স্ক্যামগুলির বেশিরভাগের প্রতিনিধিত্ব করে, রিপোর্ট করা লোকসান 183 থেকে 2021% বেড়ে গত বছর $2.57 বিলিয়ন হয়েছে।
কিছু হারানো তহবিল ট্র্যাক করা সত্ত্বেও, ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারির শিকার ব্যক্তিরা প্রায়শই তাদের রিপোর্ট করতে অনিচ্ছুক, অপরাধীদের চিহ্নিত করা চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। এই অনিচ্ছা জনসাধারণের মধ্যে বোকা দেখার ভয় বা জালিয়াতি সনাক্ত করার জ্ঞানের অভাবের কারণে হতে পারে, অনুযায়ী জনপ্রিয় ক্রিপ্টো স্লিউথের কাছে "ফ্যাটম্যান টেরা।"
Binance 7 এপ্রিল টেকডাউন নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, টুইটারে উল্লেখ করেছেন যে তারা সেই "গুরুত্বপূর্ণ কেস" সমর্থন করতে পেরে গর্বিত।
"এটি এফবিআই-এর জন্য একটি বিশাল জয় এবং প্রদর্শন করে যে কীভাবে ব্লকচেইনের স্বচ্ছতা আইন প্রয়োগকারীকে সংগঠিত অপরাধকে ব্যাহত করতে সক্ষম করে যা ঐতিহ্যগত অর্থায়নে অন্ধকারের আবরণে কাজ করতে পারে," বিনিময় থেকে একটি টুইট বিবৃত.
"বিন্যান্স বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের রক্ষা করতে এবং আরও অপরাধ প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য "শুয়োরের কসাই" কেস সহ কেলেঙ্কারি সম্পর্কে আরও সচেতনতা বাড়াতে নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।" এটা যোগ করা হয়েছে.
মার্কিন সঙ্গে Binance সমস্যা
এদিকে, মার্কিন নিয়ন্ত্রকদের সাথে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে শিল্পের খারাপ অভিনেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য Binance এর অটল প্রতিশ্রুতি আসে। বিনিময় সম্প্রতি একটি সঙ্গে আঘাত করা হয়েছে মামলা কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) দ্বারা CEO Changpeng Zhao “CZ” এবং সাবেক প্রধান কমপ্লায়েন্স অফিসার স্যামুয়েল লিমের সাথে মার্কিন ডেরিভেটিভ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে।
সম্প্রতি, CZ গুজবও অস্বীকার করেছে যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন তার বিরুদ্ধে একটি রেড নোটিশ জারি করেছে, যেটি নির্দেশ করে যে কীভাবে নিয়ন্ত্রকরা, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, FUD ব্যবহার সহ যে কোনও উপায়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পের উপর দমন করার আশা করছে৷
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/
- $3
- 2021
- 2022
- 7
- a
- অ্যাকাউন্টস
- দিয়ে
- অভিনেতা
- ঠিকানাগুলি
- পর
- বিরুদ্ধে
- এজেন্সি
- অভিযোগে
- এর পাশাপাশি
- অন্তরে
- এবং
- ঘোষিত
- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
- এপ্রিল
- রয়েছি
- অ্যারিজোনা
- AS
- কর্তৃপক্ষ
- সচেতনতা
- খারাপ
- পতাকা
- BE
- আগে
- হচ্ছে
- বিলিয়ন
- binance
- বাইনান্স চেইন
- blockchain
- bnb
- by
- ক্যালিফোর্নিয়া
- CAN
- মামলা
- কেন্দ্র
- মধ্য
- সিইও
- CFTC
- চেন
- চ্যালেঞ্জিং
- চ্যাংপেনগ
- Changpeng ঝাও
- নেতা
- বাতা
- ঘনিষ্ঠভাবে
- যুদ্ধ
- কমিশন
- প্রতিশ্রুতি
- পণ্য
- অভিযোগ
- সম্মতি
- বিশ্বাস
- বিষয়বস্তু
- অবিরত
- নিয়ন্ত্রণ
- নিয়ন্ত্রিত
- অপরাধ
- অপরাধ
- অপরাধী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো বিনিয়োগ
- cryptocurrency
- Cryptocurrency এক্সচেঞ্জ
- ক্রিপ্টোকারেন্সি ইন্ডাস্ট্রি
- ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারী
- মুদ্রা
- CZ
- প্রমান
- বিভাগ
- বিচার বিভাগের
- বিচার বিভাগ (DoJ)
- ডেরিভেটিভস
- চূর্ণবিচূর্ণ করা
- জেলা
- DOJ
- নিচে
- দক্ষ
- উপবৃত্তাকার
- সম্ভব
- প্রয়োগকারী
- বিনিময়
- প্রকাশিত
- নকল
- এফবিআই
- ভয়
- অর্থ
- জন্য
- সাবেক
- প্রতারণা
- জালিয়াত
- থেকে
- 2021 থেকে
- FUD
- তহবিল
- ফিউচার
- ফিউচার ট্রেডিং
- পৃথিবী
- ক্রমবর্ধমান
- আছে
- সাহায্য
- আঘাত
- আশা
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- প্রচুর
- সনাক্ত করা
- ভাবমূর্তি
- in
- সুদ্ধ
- শিল্প
- শিল্পের
- পরিবর্তে
- আন্তর্জাতিক
- Internet
- বিনিয়োগ
- বিনিয়োগ
- জড়িত
- ইস্যু করা
- IT
- JPG
- বিচার
- জ্ঞান
- পরিচিত
- রং
- বৃহত্তম
- গত
- গত বছর
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- আইন
- সংযুক্ত
- দীর্ঘ মেয়াদী
- খুঁজছি
- লোকসান
- তহবিল হারিয়েছে
- প্রণীত
- সংখ্যাগুরু
- মেকিং
- ব্যবস্থাপনা
- সর্বোচ্চ প্রস্থ
- মানে
- মিলিয়ন
- টাকা
- পর্যবেক্ষণ
- অধিক
- সেতু
- of
- অফিসার
- on
- অনলাইন
- পরিচালনা করা
- অপারেশনস
- সংগঠন
- সংগঠিত
- বিশেষত
- প্ল্যাটফর্ম
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- পুলিশ
- জনপ্রিয়
- অনুশীলন
- প্রতিরোধ
- সমস্যা
- আয়
- প্রতিশ্রুতি
- রক্ষা করা
- গর্বিত
- প্রকাশ্য
- বৃদ্ধি
- সম্প্রতি
- লাল
- লাল নোটিশ
- নিয়ন্ত্রকেরা
- সম্পর্ক
- রিপোর্ট
- রিপোর্ট
- প্রতিনিধিত্ব
- ফলে এবং
- উঠন্ত
- ঝুঁকি
- ঝুকি ব্যবস্থাপনা
- বলেছেন
- সন্তোষ
- আরোহী
- কেলেঙ্কারি
- জোচ্চোরদের
- সেইসব স্ক্যাম থেকে কীভাবে
- পরিকল্পনা
- পাকড়
- গুরুত্বপূর্ণ
- ছয়
- পদচিহ্নাঙ্কিত অনুসরণপথ
- কিছু
- শুরু
- বিবৃত
- সমর্থিত
- যে
- সার্জারির
- তাদের
- তাহাদিগকে
- এইগুলো
- বাঁধা
- থেকে
- লেনদেন
- ঐতিহ্যগত
- traditionalতিহ্যবাহী অর্থ
- ট্রান্সন্যাশনাল
- স্বচ্ছতা
- কিচ্কিচ্
- টুইটার
- অধীনে
- অটুট
- us
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতি মো
- মার্কিন নিয়ন্ত্রকদের
- ব্যবহারকারী
- বিভিন্ন
- ক্ষতিগ্রস্তদের
- বলাত্কারী
- ভার্চুয়াল
- ভার্চুয়াল মুদ্রা
- পরোয়ানা
- ইচ্ছা
- জয়
- সঙ্গে
- হয়া যাই ?
- বিশ্বের
- বছর
- zephyrnet
- ঝাও