Binance সিইও একটি বিশেষ তদন্ত প্রতিবেদনে জড়িত করা হয়েছে

• রয়টার্স বিনান্স সিইওকে যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন নিয়ন্ত্রকদের এড়াতে ছায়াময় উপায় ব্যবহার করার অভিযোগ করেছে।
• প্রতিবেদনটি গত পাঁচ বছরে কর্পোরেট ইমেল, পাঠ্য এবং কাগজপত্র পর্যালোচনা করে।
• রয়টার্স অভিযোগ করেছে যে প্রতারক, মাদক ব্যবসায়ী এবং হ্যাকাররা বিনান্স কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামের ত্রুটির কারণে $2.35 বিলিয়ন ডলারের বেশি পাচার করেছে।

চাংপেং ঝাও (সিজেড), বৃহত্তম সিইও ক্রিপ্টো বিনিময়, Binance, যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স দ্বারা প্রবল নিয়ন্ত্রক অভিযোগের অধীনে এসেছে।

নিউজ হাউস যাকে একটি "বিশেষ প্রতিবেদন" বলে অভিহিত করেছে, তাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে Binance সিইও এবং তার সহযোগীরা যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রক তদারকি এড়াতে আন্ডারহ্যান্ড মাধ্যমে চক্রান্ত করেছিল। এক্সপোজে 2017 থেকে 2022 সালের প্রথম দিকের শত শত কর্পোরেট ইমেল, পাঠ্য এবং নথির পর্যালোচনা, সেইসাথে প্রায় 30 জন প্রাক্তন কর্মী, উপদেষ্টা এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে সাক্ষাত্কার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, প্রধান ব্যবসাকে সরকারি পরিদর্শন থেকে আলাদা করার জন্য প্রাথমিকভাবে একটি নতুন আমেরিকান এক্সচেঞ্জ তৈরি করার জন্য 2018 সালে একটি প্রস্তাবের জন্য সিইও ঝাও অনুমোদন দিয়েছেন। একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "নতুন এক্সচেঞ্জটি প্রাথমিক প্ল্যাটফর্ম থেকে নিয়ন্ত্রকদের ফোকাস সরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি নিয়ন্ত্রক তদন্ত ক্লিয়ারিং হাউস হিসাবে কাজ করবে।"

গত বছর, রয়টার্স উন্মোচন করেছে যে কীভাবে বিনান্স তার দ্রুত সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করেছে যখন শিথিল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সুরক্ষা বজায় রাখা এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য গোপন করা। প্রতিবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রতারক, মাদক ব্যবসায়ী এবং হ্যাকাররা বিনিময়টি ব্যবহার করে কমপক্ষে $2.35 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি এর কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামে ত্রুটির কারণে পাচার করতে সক্ষম হয়েছিল।

যাইহোক, রয়টার্সের প্রতিবেদনে বিনান্সের চিফ কমিউনিকেশন অফিসার প্যাট্রিক হিলম্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "গত দুই বছর ধরে, কোম্পানিটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অপরাধী সংস্থার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে কাজ করেছে।"

অভিযোগের জবাবে, বিনান্সের সিইও গল্পটিকে "স্পষ্টভাবে ভুল" বলে অভিহিত করেছেন এবং যোগ করেছেন যে রয়টার্স তার পরিবারের ব্যক্তিগত তথ্য সর্বজনীনভাবে প্রকাশ করার হুমকি দিয়ে "একটি গুরুতর লাইন অতিক্রম করেছে"।

পোস্ট দৃশ্য:
26