Binance কর্মচারীদের কেওয়াইসি এবং AML নিয়মগুলি বাইপাস করার জন্য প্রশিক্ষিত ব্যবহারকারীরা (প্রতিবেদন)

23 শে মার্চ, CNBC রিপোর্ট করেছে যে Binance ফেরেশতাদের একটি গ্রুপ কৌশলগুলি ভাগ করেছে যা ব্যবহারকারীদের প্ল্যাটফর্মের KYC, আবাসিক এবং যাচাইকরণ সিস্টেমগুলিকে বাইপাস করতে দেয়৷

সিএনবিসি নিশ্চিত ডিসকর্ড সার্ভারে পোস্ট করা শত শত বার্তা পর্যালোচনা করে তথ্য এবং Binance দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ, যা দৃশ্যত 2021 থেকে মার্চ 2023 পর্যন্ত চলেছিল।

ক্রিপ্টো চীনে নিষিদ্ধ, কিন্তু Binance কর্মীরা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা লোকেদের বলেন কিভাবে নিষেধাজ্ঞা বাইপাস করতে হয় https://t.co/ddssYTwimH

- সিএনবিসি (@ সিএনবিসি) মার্চ 24, 2023

কেওয়াইসি? কি KYC?

CNBC-এর মতে, Binance কর্মচারীদের একটি সংখ্যা এবং "এঞ্জেলস" (এটির ব্যবহার প্রচার করার জন্য এক্সচেঞ্জের দ্বারা প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক) ভিডিও গাইড এবং টিউটোরিয়াল প্রদান করেছে যা ব্যবহারকারীদের ব্যাঙ্ক নথি জাল করার পদক্ষেপগুলি দেখানো এবং প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন করার সময় মিথ্যা ঠিকানা প্রদান করে৷

এমনকি কর্মচারীরা বিনান্স ডেবিট কার্ড পাওয়ার জন্য তাদের বসবাসের দেশকে মিথ্যা প্রমাণ করার কৌশলও দেখিয়েছিল।

“একজন ব্যক্তি ইয়ায়া হ্যান্ডেল ব্যবহার করে এবং একজন বিনান্স কর্মচারী হিসাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে তাদের ভিপিএন সক্রিয় করতে এবং তাইওয়ানের বাসিন্দা হিসাবে নিবন্ধন করতে বলেছিল, তারপর তাদের জাতীয়তা চীনে ফিরিয়ে আনতে বলেছিল। কর্মচারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর এবং হংকং-এ ভিপিএন নোড ব্যবহার করা এড়ানোর পরামর্শও দিয়েছেন।”

প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে চীনের অনেক ব্যবহারকারী থাকা সত্ত্বেও বিনান্সের পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হয়েছিল দেশের নিষেধাজ্ঞা 2017 সাল থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে এবং 2021 সাল থেকে ডিজিটাল সম্পদের ব্যবহার।

Binance রিপোর্ট তদন্ত করছে

সিএনবিসি জানিয়েছে যে "গ্রাহকদের সাথে এবং তাদের মধ্যে ভাগ করা কৌশলগুলি এর কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে Binance-এর অর্থ-লন্ডারিং-বিরোধী প্রচেষ্টা,” এর ক্লায়েন্টরা অবৈধ মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের কার্যকলাপে জড়িত নয় তা নিশ্চিত করার জন্য এক্সচেঞ্জের ক্ষমতার উপর সন্দেহ প্রকাশ করে।

একইভাবে, বেশ কিছু প্রবিধান বিশেষজ্ঞ, যেমন সুলতান মেঘজি, অধ্যাপক এবং FDIC-এর প্রাক্তন চিফ ইনোভেশন অফিসার, KYC এবং AML প্রবিধান মেনে চলার জন্য Binance-এর ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা ইঙ্গিত দিয়েছে যে এই ধরনের প্রতিবেদনগুলি প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে নিয়ন্ত্রক উদ্বেগ বাড়ায়, কারণ এটি সন্ত্রাসবাদী বা অপরাধীদের কাছ থেকে লেনদেনের অনুমতি দিতে পারে উত্তর কোরিয়া বা রাশিয়া।

"যদি আমি একটি নিয়ন্ত্রক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং একটি জাতীয় নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ থেকে Binance সম্পর্কে 10 টির মধ্যে আটটি উদ্বেগ নিয়ে থাকি তবে এটি 10 ​​টির মধ্যে 10 তে নিয়ে যায় […] আমি স্পষ্টভাবে মনে করি যে কীভাবে সন্ত্রাসী, অপরাধী, অর্থের জাতীয় নিরাপত্তার প্রভাব রয়েছে লন্ডারার, উত্তর কোরিয়ার সাইবার লোকেরা, রাশিয়ান অলিগার্চ, ইত্যাদি, এই অবকাঠামোতে অ্যাক্সেস পেতে এটি ব্যবহার করতে পারে।"

তার অংশের জন্য, জিম রিচার্ডস, ওয়েলস ফার্গো অ্যান্টি-মানি-লন্ডারিং এক্সিকিউটিভ, জোর দিয়েছিলেন যে "বিন্যান্সের কেওয়াইসি নিয়ন্ত্রণগুলিকে বাইপাস করার কৌশলগুলি চীনের বাইরেও প্রভাব ফেলতে পারে," ঠিক কারণ এক্সচেঞ্জটি নীরবে অন্যান্য অনুমোদিত দেশগুলির ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করতে পারে৷

বিনান্সের একজন মুখপাত্রের মতে, এক্সচেঞ্জ ইতিমধ্যেই এমন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে যারা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নীতি লঙ্ঘন করেছে, নিষিদ্ধ সুপারিশ করেছে এবং এর নিয়মের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। যে কর্মচারীরা এই নীতিগুলি লঙ্ঘন করে তারা নিরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং অবিলম্বে বরখাস্ত হতে পারে৷