Binance এক্সচেঞ্জ নেদারল্যান্ডস 'DNB দ্বারা €3.3M জরিমানা

সার্জারির কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেদারল্যান্ডসের, De Nederlandsche Bank (DNB), উপযুক্ত অনুমোদন ছাড়াই একটি ক্রিপ্টো ট্রেডিং পরিষেবা পরিচালনা করার অভিযোগে বিনান্স এক্সচেঞ্জকে €3.3 মিলিয়ন জরিমানা করেছে৷

অনুযায়ী DNB-এর কাছে, অপরাধটি 21 মে 2020 থেকে 1 ডিসেম্বর, 2021 পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল। শীর্ষ ব্যাঙ্ক উল্লেখ করেছে যে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন (প্রতিরোধ) আইন (Wwft) দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, Binance একটি পেয়েছে অনেক প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা কারণ এটি কোনো ফি প্রদান করেনি।

"Binance নেদারল্যান্ডস গ্রাহকদের একটি খুব বড় সংখ্যক আছে," DNB থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পড়া. "এছাড়া, Binance একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা উপভোগ করেছে কারণ এটি DNB-কে কোনো শুল্ক প্রদান করেনি এবং DNB দ্বারা চলমান তত্ত্বাবধানের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য খরচ বহন করতে হয়নি।"

4 মিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত সম্পর্কিত অপরাধের জন্য জরিমানা সহ, ডিএনবি বলেছে যে 3.3 মিলিয়ন ইউরো জরিমানাটি তদারকি ছাড়াই এক্সচেঞ্জ পরিচালনার সময় দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে বিশাল। শীর্ষ ব্যাঙ্ক যুক্তি দিয়েছিল যে বিনান্সের পদক্ষেপগুলি অপরাধী অভিনেতাদের তার প্ল্যাটফর্মে উন্নতির অনুমতি দিতে পারে কারণ এক্সচেঞ্জ FIU-NL-কে সন্দেহজনক অর্থ লেনদেনের রিপোর্ট করতে পারবে না৷

নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, ডি নেদারল্যান্ডশে ব্যাংক বলেছে যে বিনান্স সরল বিশ্বাসে কাজ করেছে কারণ এটি তদন্তকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছে এবং যথাযথ লাইসেন্সের জন্যও আবেদন করেছে, একটি পদক্ষেপ যা এটিকে চূড়ান্ত জরিমানা আদায়ে একটি ন্যায্য ছাড় জারি করেছে।

"DNB জরিমানা 5% দ্বারা সংযত করেছে, আংশিকভাবে কারণ একটি নিবন্ধন আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে এবং কারণ Binance পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে তার ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ছিল৷ এই নিবন্ধনটি বর্তমানে ডিএনবি দ্বারা মূল্যায়ন করা হচ্ছে,” ডিএনবি বলেছে।

DNB ক্রিপ্টো পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য গাইড চালু করেছে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করুন অথবা তার তীরে কাজ করা থেকে বিরত থাকা এবং বিরত করা। শীর্ষ ব্যাংক মঞ্জুর 2020 সালের অক্টোবরে এটির প্রথম লাইসেন্স ফিরে এসেছে, আমস্টারডাম ডিজিটাল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ (AMDAX) প্রথম ফার্ম যা লাভবান হয়েছে।

চিত্র উত্স: শাটারস্টক