Binance-মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ WazirX-এর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হিমায়িত করেছে৷

ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যা আর্থিক অপরাধের তদন্ত করে, বিনান্সের মালিকানাধীন স্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্স-এর 647 মিলিয়ন রুপি (প্রায় $8 মিলিয়ন) মূল্যের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হিমায়িত করেছে৷

ইডি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ হিসাবে ওয়াজিরএক্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিটিও সমীর মাত্রেকে অনুসন্ধান চালিয়েছিল, একটি অনুসারে বিবৃতি শুক্রবার. ইডি ওয়াজিরএক্সের তদন্ত করছে গত বছর থেকে ভারতে ডিজিটাল ঋণের সাথে জড়িত চীনা ঋণ অ্যাপের সাথে যুক্ত তার কথিত মানি লন্ডারিং ভূমিকার জন্য।

2019 সাল থেকে, বেশিরভাগ চীনা কোম্পানি ছিল জানা ফিনটেক অ্যাপস প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসায় ঋণ দেওয়ার জন্য ভারতে প্রবেশ করছে, কিন্তু ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) তাদের একটি নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা (এনবিএফসি) লাইসেন্স না দেওয়ায় তারা স্থানীয় এনবিএফসিগুলির সাথে চুক্তি করছিল।

ফলস্বরূপ, ইডি সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ভারতীয় এনবিএফসি কোম্পানি এবং তাদের ফিনটেক অংশীদারদের "আরবিআই নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে এবং টেলি-কলারদের ব্যবহার করে যারা ব্যক্তিগত ডেটার অপব্যবহার করে এবং উচ্চ-সুদের হার বাড়াতে অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করে শিকারী ঋণ দেওয়ার অনুশীলনের জন্য তদন্ত করছে। ঋণ গ্রহণকারীদের কাছ থেকে,” সংস্থাটি শুক্রবারের ঘোষণায় বলেছে।

তদন্ত শুরু হওয়ার পরে, এই ফিনটেক অ্যাপগুলির মধ্যে অনেকগুলি বন্ধ হয়ে গেছে এবং ইডি অনুসারে ক্রিপ্টো সহ বিভিন্ন রুটের মাধ্যমে "বিশাল লাভ" সরিয়ে নিয়েছে।

"ইডি দেখতে পেয়েছে যে ক্রিপ্টো সম্পদ কেনার জন্য ফিনটেক কোম্পানিগুলি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে তহবিল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তারপরে সেগুলি বিদেশে পাচার করা হয়েছে," ঘোষণাটি পড়ে। "এই সংস্থাগুলি এবং ভার্চুয়াল সম্পদগুলি এই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া যায় না।"

তার তদন্তের অংশ হিসাবে, ED ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলিতে সমন জারি করেছে এবং খুঁজে পেয়েছে যে "সর্বোচ্চ পরিমাণ তহবিল ওয়াজিরএক্স এক্সচেঞ্জে ডাইভার্ট করা হয়েছিল এবং তাই কেনা ক্রিপ্টো-সম্পদগুলি অজানা বিদেশী ওয়ালেটগুলিতে ডাইভার্ট করা হয়েছে।"

ইডি অনুসারে, ওয়াজিরএক্স এবং মাত্রে সেই তহবিলগুলি খুঁজে বের করতে সহায়তা করতে অসহযোগী ছিলেন। Mhatre এর "ওয়াজিরএক্সের ডাটাবেসে সম্পূর্ণ দূরবর্তী অ্যাক্সেস রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাত্ক্ষণিক ঋণ APP জালিয়াতির অপরাধের আয় থেকে কেনা ক্রিপ্টো সম্পদের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের বিবরণ প্রদান করছেন না," ইডি বলেছে।

এতে বলা হয়েছে যে “শিথিল কেওয়াইসি [আপনার গ্রাহককে জানুন] নিয়ম, ওয়াজিরএক্স এবং বিনান্সের মধ্যে লেনদেনের শিথিল নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণ, খরচ বাঁচাতে ব্লকচেইনে লেনদেনের নন-রেকর্ডিং এবং বিপরীত ওয়ালেটের কেওয়াইসি রেকর্ড না করা নিশ্চিত করেছে। ওয়াজিরএক্স হারিয়ে যাওয়া ক্রিপ্টো সম্পদের কোনো হিসাব দিতে সক্ষম নয়।"

WazirX এছাড়াও ক্রিপ্টো সম্পদের সন্ধান করার জন্য কোন প্রচেষ্টা করেনি এবং Binance “কদাচিৎ প্রশ্নের উত্তর দেয় "ইডি অনুসারে।

"আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি এবং সম্পূর্ণ এবং স্বচ্ছভাবে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি," ওয়াজিরএক্স দ্য ব্লককে একটি বিবৃতিতে বলেছে৷ “আমরা ইডি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগের সাথে একমত নই। আমরা আমাদের পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা মূল্যায়ন করছি।”

Binance প্রেস টাইম দ্বারা মন্তব্যের জন্য ব্লকের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

WazirX থেকে মন্তব্য সহ আপডেট।

2022 XNUMX দ্য ব্লক ক্রিপ্টো, ইনক। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য প্রদান করা হয়। এটি আইনী, কর, বিনিয়োগ, আর্থিক, বা অন্যান্য পরামর্শ হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বা প্রস্তাবিত নয়।