বিটকয়েন ফগ অপারেটরকে ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, ডার্কনেট মার্কেটের জন্য মানি লন্ডারিং - শৃঙ্খলাহীন

প্রসিকিউটরদের মতে, রোমান স্টারলিংভ অক্টোবর 400 থেকে এপ্রিল 2011 পর্যন্ত প্রায় $2021 মিলিয়ন পাচারের সুবিধা দিয়েছিল। তার প্রতিরক্ষা দল আপিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। 

রোমান স্টারলিংভ, একজন রাশিয়ান-সুইডিশ নাগরিক যিনি বিটকয়েন মেশানো প্রোটোকল বিটকয়েন ফগের সাথে তার অভিযুক্ত সংযোগের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন, দোষী সাব্যস্ত কলাম্বিয়া জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে একটি জুরি দ্বারা। ষড়যন্ত্র, মানি লন্ডারিং, লাইসেন্সবিহীন মানি ট্রান্সমিটিং ব্যবসা পরিচালনা এবং ডিসি মানি ট্রান্সমিটার অ্যাক্টের অন্যান্য লঙ্ঘন সহ একাধিক অপরাধের সাজা রয়েছে। 

ষড়যন্ত্র এবং অর্থ পাচারের প্রতিটি অভিযোগে স্টারলিংভের সর্বোচ্চ 20 বছরের সাজা হতে পারে। দুটি মানি ট্রান্সমিটার চার্জ প্রতিটিতে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড রয়েছে, যার অর্থ স্টারলিংভকে সর্বোচ্চ 50 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে। আগামী ১৫ জুলাই তার সাজা হওয়ার কথা রয়েছে।

পরিচিত ডার্কনেট মার্কেট

প্রসিকিউটরদের মতে, অক্টোবর 2011 থেকে এপ্রিল 2021 পর্যন্ত বিটকয়েন ফগ-এর স্টারলিংভের অপারেশন প্রায় $400 মিলিয়ন পাচারের সুবিধা করেছিল, যা প্রাথমিকভাবে অবৈধ মাদকদ্রব্য, পরিচয় চুরি, এবং অন্যান্য অপরাধমূলক উদ্যোগের সাথে জড়িত ডার্কনেট মার্কেটপ্লেসগুলি থেকে উৎসারিত হয়েছিল।

আদালত দেখেছে যে Sterlingov আইন প্রয়োগকারীকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে বিটকয়েন লেনদেন বেনামী করার জন্য একটি পরিষেবা হিসাবে বিটকয়েন ফগ-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছে, এই পরিষেবার জন্য প্রাথমিকভাবে সিল্ক রোড, আগোরা এবং আলফাবে সহ ডার্কনেট মার্কেটের ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ফি নেওয়া হচ্ছে৷ আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের প্রসিকিউটর এবং বিশ্লেষকরা অনচেইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে মিক্সারটি পরিচিত ডার্কনেট মার্কেটে এবং সেখান থেকে সরাসরি $78 মিলিয়ন বিটকয়েন পাঠিয়েছে বা পেয়েছে, স্টারলিংভ এই লেনদেনের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ফি পেয়েছে। 

স্টারলিংভের দৃঢ় প্রত্যয় ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল সম্পদ খাতের মধ্যে আইন নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত চিহ্নিত করে৷ এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আকার ধারণ করা একটি বিস্তৃত নিয়ন্ত্রক ক্র্যাকডাউনের অংশ হিসাবে এসেছে, যার মধ্যে শিল্পের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের একাধিক অভিযোগ রয়েছে (এফটিএক্সের স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং বিনান্সের চ্যাংপেং ঝাও সহ), বেশ কয়েকটি উচ্চ-প্রোফাইল সিকিউরিটি লঙ্ঘনের মামলা আনা হয়েছে। এসইসি দ্বারা (বিশেষ করে বিরুদ্ধে কয়েনবেস, Binance, এবং ক্রাকেন), এবং DOJ এর ঐতিহাসিক $4.3 বিলিয়ন নিষ্পত্তি মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত নিজস্ব লঙ্ঘনের জন্য Binance এর সাথে। 

আপিল পরিকল্পিত

রায়ের প্রতিক্রিয়ায়, স্টারলিংভের প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি, টর একল্যান্ড এবং মাইক হ্যাসার্ড, ইকেল্যান্ডের সাথে আপিল করার তাদের অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন এক্স-এ লেখা: “যুক্তরাষ্ট্র বনাম স্টারলিংভের দোষী রায়। এখন আমরা আপিল করি।” 

মার্কিন বনাম স্টারলিংভের দোষী রায়। এখন আমরা আপিল করছি।

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) মার্চ 12, 2024

একল্যান্ড এবং হ্যাসার্ড বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্টার্লিংভের বিরুদ্ধে DOJ-এর মামলার বিষয়ে, বিটকয়েন ফগের সাথে স্টার্লিংভের সংযোগ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি যে প্রসিকিউশন তাদের যুক্তিতে অবিচল। তারা যুক্তি দিয়েছে যে এটি যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, যা মূলত ব্লকচেইন ফরেনসিক ফার্ম চেইন্যালাইসিসের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে, যে ফার্মের পদ্ধতি এবং ট্রেসিং ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনে এই ধরনের উচ্চ দানের আইনি প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতা এবং বৈজ্ঞানিক কঠোরতার অভাব রয়েছে।

Ekeland এবং Hassard এছাড়াও উদ্বেগ উত্থাপন করেছে যে তারা মার্কিন সরকারের দ্বারা এখতিয়ারগত ওভাররিচ বলে মনে করে, মামলার আন্তর্জাতিক দিক বিবেচনা করে। এই যুক্তিটি বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট-ভিত্তিক কার্যক্রম এবং উদীয়মান ডিজিটাল অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে মার্কিন আইনী এখতিয়ারের সুযোগ এবং সীমা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিতর্কের দিকে নির্দেশ করে।

এ শুরু বিচারের ক্ষেত্রে, Ekeland, সরকারের ক্ষেত্রে ঘাটতিগুলিকে হাইলাইট করেছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুপস্থিতি, যেমন প্রত্যক্ষদর্শীর অ্যাকাউন্ট বা সার্ভার লগ, যা চূড়ান্তভাবে বিটকয়েন ফগ অপারেশনের সাথে স্টারলিংভকে যুক্ত করতে পারে। "আপনি মিঃ স্টারলিংভ কখনও বিটকয়েন ফগ পরিচালনা করেছেন এমন প্রমাণের একটি অংশও দেখতে পাচ্ছেন না," একল্যান্ড পরিস্থিতিগত এবং প্রযুক্তিগত প্রমাণের উপর প্রসিকিউশনের নির্ভরতাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছে।