বিটকানেক্টের সতীশ কুম্ভনিকে ডিওজে অভিযুক্ত করেছে এখন ভারতে চাইছে

বিটকানেক্টের ভারতীয় প্রতিষ্ঠাতা, সতীশ কুম্ভনিকে ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) দ্বারা 2.4 বিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক ক্রিপ্টো পঞ্জি প্রকল্পের "অর্কেস্ট্রেট" করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং বিশ্বাস করা হয়েছিল যে তিনি ভারতে লুকিয়ে আছেন, তিনিও এখন ভারতে ওয়ান্টেড!

16 অগাস্ট, পুনে-ভিত্তিক একজন আইনজীবী স্থানীয় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন যে কুম্ভনি এবং তার ছয় সহযোগী তাকে প্রায় 220 বিটিসি প্রতারণা করেছে, যার মূল্য বর্তমান মূল্য স্তরে প্রায় 42 কোটি ($ 5.2 মিলিয়ন)।

ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (এফআইআর) অনুসারে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আইনজীবী 54 সালে INR 49 লক্ষে 2016 BTC কিনেছিলেন এবং তাকে বলা হয়েছিল যে BitConnect-এ তার বিনিয়োগের জন্য তিনি আরও 166 BTC পাবেন। কিন্তু কুম্ভনি এবং তার সহযোগীরা তাকে 2016 থেকে 2021 সালের মধ্যে বিভিন্ন পঞ্জি স্কিমে BTC পুনঃবিনিয়োগ করতে বাধ্য করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অভিযোগের পরে, পুনে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, তবে এখনও পর্যন্ত এই মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

বিটকানেক্টের শিকারদের মধ্যে অনেকেই মার্কিন নাগরিক ছিলেন, বেশ কয়েকটি মার্কিন তদন্ত সংস্থা কুম্ভনীর বিরুদ্ধে তদন্তে জড়িত ছিল এবং তারা বিশ্বাস করেছিল যে সে ভারতে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু বিটিসি জালিয়াতির মামলা নথিভুক্ত হওয়ার পর, ভারতীয় পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।  

25 ফেব্রুয়ারী একটি প্রেস রিলিজে, DoJ উল্লেখ করেছে, "বিটকানেক্ট হল একটি কথিত প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা $3.4 বিলিয়নের সর্বোচ্চ বাজার মূলধনে পৌঁছেছে।"

ক্রিপ্টোকারেন্সির জনপ্রিয়তা এবং ট্রেডিং তথ্যের অভাবের কারণে, অনেক লোক সন্দেহজনক মধ্যস্বত্বভোগী এবং তাদের স্কিমের শিকার হয়, যার ফলে ভারতে প্রায়শই ক্রিপ্টো জালিয়াতির ঘটনা ঘটে।

মার্চ মাসে, ZyCrypto রিপোর্ট মুম্বাইয়ে 200,000 ডলারের জন্য বেশ কয়েকজনকে প্রতারণা করার জন্য একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত, জগদীশ লাদি, এক সপ্তাহের মধ্যে বিটিসি বিনিয়োগের উপর 25% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং একই রকম লাভ এগিয়ে যাবে৷

কিন্তু প্রতারণার শিকার ব্যক্তিরা দেখতে পান যে কয়েক সপ্তাহ পরেও তিনি তাদের কলে সাড়া দিচ্ছেন না যখন প্রতিশ্রুত 25% রিটার্ন বা বিনিয়োগকৃত অর্থও আসছে না। তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে, এবং লাড্ডিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত বছরে ভারতে অনেক ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত জালিয়াতির ঘটনাগুলির মধ্যে এটি একটি। অনেকে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ এবং কয়েকগুণ বেশি শিকার জড়িত। যে বিষয়টিকে জটিল করে তোলে তা হলো এসব মামলা মোকাবিলায় যথাযথ আইনের অনুপস্থিতি।

এই মুহূর্তে, তারা হয় ফৌজদারি বা আর্থিক অপরাধ আইন নিয়ে কাজ করছে। অনেক ক্ষেত্রে, ক্রিপ্টো জালিয়াতি শুধুমাত্র সম্ভব হয় কারণ ক্রিপ্টো ফার্মগুলিকে নিবন্ধন, রেট বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনও সংস্থা নেই এবং বিনিয়োগকারীদের খাঁটি এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের কোনও অ্যাক্সেস নেই৷

যদিও ভারত ক্রিপ্টো লেনদেন এবং লাভের উপর কর আরোপ করা শুরু করেছে, এটি এখনও ক্রিপ্টো প্রবিধান প্রণয়ন করেনি।