প্রায় 4 এর মাত্র 120,000% Bitcoin (আজকে প্রায় $7 বিলিয়ন) ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ থেকে একজন হ্যাকার চুরি করেছে Bitfinex ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্মের মতে, 2016 সালে এখনও পর্যন্ত পাচার করা হয়েছে—এবং চোরদের তাদের দান সম্পূর্ণরূপে নগদ করতে এক শতাব্দীরও বেশি সময় লাগবে উপবৃত্তাকার.
অনুযায়ী রিপোর্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশিত, চুরি হওয়া তহবিলের 79% আজ পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়নি এবং এখনও হ্যাকার(গুলি) ওয়ালেটে রয়েছে৷ যদিও গত পাঁচ বছরে আরও 21% স্থানান্তরিত হয়েছে, দূষিত অভিনেতারা তাদের ক্যাশের প্রায় $270 মিলিয়ন "কেবল" লন্ডার বা বিনিময় করতে পেরেছে।
এর কারণ হল ক্রিপ্টো ট্র্যাকিং টুলস, রেগুলেশন, এবং আইন প্রয়োগকারী পদ্ধতির বিবর্তন আজকে নগদ আউট করা অবৈধভাবে ডিজিটাল সম্পদ অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে, Elliptic উল্লেখ করেছে।
আপনার BTC বন্ধ ছুলা
উদাহরণস্বরূপ, হ্যাকার তাদের তহবিল লন্ডার এবং বিনিময় করতে তথাকথিত "পিল চেইন" ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে, ক্রিপ্টো টোকেনগুলি সাধারণত অনেক জায়গায় সরানো হয়, দ্রুত মানিব্যাগ থেকে ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়, যখন BTC-এর মাত্র ছোট অংশগুলিকে তাদের আসল গন্তব্যে "খোলা বন্ধ" করা হয়।
2016 সালে, পিল চেইনের মাধ্যমে ধোলাই করা কয়েনগুলিকে ম্যানুয়ালি ট্রেস করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, ফার্মটি ব্যাখ্যা করেছিল, কিন্তু এখন অনেকগুলি স্বয়ংক্রিয় ট্রেসিং সিস্টেম রয়েছে যা তখন থেকে তৈরি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, "অধিবৃত্ত ফরেনসিক" সফ্টওয়্যারটি স্পষ্টতই "মিলিসেকেন্ডের মধ্যে একটি ঠিকানায় তহবিলের চূড়ান্ত উত্স বা গন্তব্য নির্ধারণ করতে দেয়, কোনও লন্ডারার দ্বারা ব্যবহৃত লেনদেনের সংখ্যা বা জটিলতা নির্বিশেষে।"
তারপরও, 119,756 সালে 2016 BTC চুরি করার পরে, হ্যাকার 2017 সালে "লেনদেনের ঝাঁকুনি" পরিচালনা করেছিল, কিন্তু 2020 সালের মধ্যে তাদের কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।
যাইহোক, যখন 2021 সালের প্রথম দিকে বিটকয়েনের দাম বিস্ফোরিত হতে শুরু করে, তখন প্রলোভনটি হ্যাকারের জন্য খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল, তারা এপ্রিল মাসে 12,241 বিটিসি স্থানান্তর করতে প্ররোচিত করেছিল - সেই সময়ে $774 মিলিয়ন মূল্যের।
Elliptic এছাড়াও তিনটি প্রধান স্থান চিহ্নিত করেছে হ্যাকার তার লুকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করেছিল: ডার্কনেট মার্কেট (84%), গোপনীয়তা ওয়ালেট (12%), এবং এক্সচেঞ্জ (4%)।
এত বিকল্প আর নেই
লন্ডারিং প্রক্রিয়াটি প্রথম 2017 সালে আলফাবেতে শুরু হয়েছিল, এটি সেই সময়ের সবচেয়ে বড় ডার্কনেট বাজার। সেই বছরের শেষের দিকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা এটি বন্ধ করার পর, অভিযানটি হাইড্রায় চলে যায়, যা আজকে সবচেয়ে বড় অবৈধ বাজার।
"2019 সালে বিরতির পরে, লন্ডারাররা 2020 সালে হাইড্রায় ফিরে আসে এবং বর্তমানে প্রতি মাসে চুরি করা বিটকয়েনের $3 মিলিয়ন জমা করছে৷ মোট, প্রায় $72 মিলিয়ন-মূল্যের চুরি করা বিটকয়েন আজ পর্যন্ত হাইড্রায় পাঠানো হয়েছে, "Eliptic প্রকাশ করেছে।
হ্যাকার সক্রিয়ভাবে গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক ওয়ালেট ব্যবহার করে যা ব্যবহারকারীদের ব্লকচেইন ট্র্যাকার থেকে তাদের কয়েন লুকানোর অনুমতি দেয়। প্রাথমিকভাবে, BTC-এর কিছু অংশ JoinMarket-এ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু হ্যাকার পরে তাদের প্রাথমিক ওয়ালেট হিসাবে ওয়াসাবিতে স্যুইচ করেছিল।
মোট, আক্রমণকারী মোটামুটি $10 মিলিয়ন পাচার করেছে এবং আরো $1 মিলিয়ন মূল্যের চুরি করা বিটকয়েন পাঠাচ্ছে ওয়াসাবি ওয়ালেট প্রতি মাসে.
অবশেষে, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি হ্যাকারের লেনদেনের মাত্র 4% এর জন্য দায়ী—এবং এর কারণ হল তাদের অধিকাংশই আজ কঠোরভাবে জানেন-আপনার-গ্রাহক এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং পদ্ধতি ব্যবহার করছে, যা আপনার পরিচয় প্রকাশ না করে চুরি হওয়া তহবিলগুলিকে নগদ করা অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। .
“এই হারে, চুরি হওয়া বাকি তহবিলের মাধ্যমে কাজ করতে আরও 114 বছর সময় লাগবে। সেইসাথে বিটফাইনেক্স দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অপরাধমূলক কার্যকলাপের উপর আলোকপাত করার পাশাপাশি, ব্লকচেইন বিশ্লেষণ অবৈধ উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টো ব্যবহার করার সময় অপরাধের অর্থ প্রদান করা ক্রমবর্ধমান কঠিন করে তুলেছে, "Eliptic উপসংহারে এসেছে।
একটি পান প্রান্ত ক্রিপটোসেট মার্কেটে
এর প্রদত্ত সদস্য হিসাবে প্রতিটি নিবন্ধে আরও ক্রিপ্টো অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রসঙ্গে অ্যাক্সেস করুন ক্রিপ্টোসলেট প্রান্ত.
অন-চেইন বিশ্লেষণ
মূল্য স্ন্যাপশট
আরও প্রসঙ্গ
এখন Join 19 / মাসের জন্য যোগদান করুন সমস্ত সুবিধা অন্বেষণ করুন
কি দেখতে পছন্দ কর? আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করুন।
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- হিসাব
- সব
- বৈশ্লেষিক ন্যায়
- অর্থ পাচার বিরোধী
- কাছাকাছি
- প্রবন্ধ
- সম্পদ
- বৃহত্তম
- বিলিয়ন
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- নগদ
- কয়েন
- অপরাধ
- অপরাধী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো বিনিময়
- ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জস
- darknet
- দিন
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- গোড়ার দিকে
- উপবৃত্তাকার
- বিবর্তন
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- দৃঢ়
- প্রথম
- সম্পূর্ণ
- তহবিল
- তহবিল
- হ্যাকার
- লুকান
- HTTPS দ্বারা
- পরিচয়
- অবৈধ
- ভাবমূর্তি
- সূচক
- অর্ন্তদৃষ্টি
- বুদ্ধিমত্তা
- IT
- যোগদানের
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- আলো
- মেকিং
- বাজার
- নগরচত্বর
- বাজার
- মিলিয়ন
- পদক্ষেপ
- অপশন সমূহ
- বেতন
- মূল্য
- গোপনীয়তা
- প্রবিধান
- বিশ্রাম
- ছোট
- So
- সফটওয়্যার
- অপহৃত
- সিস্টেম
- সময়
- টোকেন
- অনুসরণকরণ
- লেনদেন
- আপডেট
- ব্যবহারকারী
- মানিব্যাগ
- ওয়ালেট
- ধন
- মধ্যে
- হয়া যাই ?
- মূল্য
- বছর
- বছর