বিটমেক্স প্রতিষ্ঠাতা হেইস, ডেলো ইউএস ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত

বিতর্কিত ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জের দুই সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিটমেক্স ইউএস ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট (বিএসএ) লঙ্ঘনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং এখন সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সাথে শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছেন।

একটি মতে প্রেস রিলিজ ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট (DOJ) দ্বারা বৃহস্পতিবার, আর্থার হেইস এবং বেন ডেলো বিটমেক্সে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন এবং বজায় রাখতে "ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ" হওয়ার জন্য তাদের জড়িত থাকার জন্য দোষী স্বীকার করেছেন৷

আবেদন চুক্তির অংশ হিসাবে, সহ-প্রতিষ্ঠাতাদেরকে তাদের অপরাধ থেকে উদ্ভূত আর্থিক লাভের প্রতিনিধিত্ব করে ফৌজদারি জরিমানা হিসাবে প্রত্যেককে $10 মিলিয়ন অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট শুনেছে কিভাবে এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা, সহ-আসামী স্যাম রিড, "বিটমেক্সের গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করার জন্য একটি প্রোগ্রাম" প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। রিড এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেননি, এবং যেমন, তার জড়িত থাকার অভিযোগ শুধুমাত্র মার্কিন প্রসিকিউটরদের দ্বারা।

অস্ট্রেলিয়ান গ্রেগ ডোয়ায়ার, বিটমেক্স-এর প্রথম অফিসিয়াল কর্মচারী এবং ব্যবসায়িক উন্নয়নের প্রাক্তন প্রধান, অক্টোবরে একই ধরনের অভিযোগে একটি ফৌজদারি বিচারের মুখোমুখি হবেন যা মূলত মার্চের জন্য নির্ধারিত একটি বিলম্বিত প্রক্রিয়ার পরে৷

সেপ্টেম্বর 2015 থেকে সেপ্টেম্বর 2020 পর্যন্ত, DOJ অভিযোগ করেছে যে AML এবং Know-Your-Customer প্রোগ্রামগুলি বাস্তবায়নে এক্সচেঞ্জের ব্যর্থতার ফলে BitMEX-এর "কার্যকর, একটি মানি-লন্ডারিং প্ল্যাটফর্ম" ছিল।

দেশটির বিএসএ-এর অধীনে, মার্কিন আইনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনের জন্য সরকারি সংস্থাগুলিকে অর্থ-পাচারের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ, সনাক্ত এবং রিপোর্ট করার প্রয়োজন। ডকুমেন্টেশন এবং লেনদেনের ইতিহাস সাধারণত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মার্কিন সংস্থাগুলির কাছে প্রয়োজন হয় যখনই তারা 10,000 ডলারের উপরে অবৈধভাবে লেনদেনের ক্লায়েন্টদের সন্দেহ করে।

“হেইস এবং…ডেলো সেই বাধ্যবাধকতাগুলিকে উপেক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা একটি কোম্পানি তৈরি করেছে; তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এমনকি মৌলিক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নীতিগুলি বাস্তবায়ন ও বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে,” মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস রিলিজে বলেছেন। "তারা বিটমেক্সকে আর্থিক বাজারের ছায়ায় একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে।"

দোষী আবেদনগুলি আংশিকভাবে একটি দীর্ঘ টানা গল্পের সমাপ্তি ঘটায় যেখানে ফৌজদারি অভিযোগের পরে 2020 সালে ডেলো, রিড, ডোয়ায়ার এবং হেইস পালিয়ে গিয়েছিল। হেইস, যিনি সিঙ্গাপুরে অবস্থান করেছিলেন, খুব শীঘ্রই, ডেলো এবং ডোয়ায়ারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। রিডকে 2020 সালের অক্টোবরে ম্যাসাচুসেটসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল৷ পরে তাকে $5 মিলিয়নের একটি উপস্থিতি বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল৷

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার ইনবক্সে দিনের সেরা ক্রিপ্টো খবর এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করুন। Blockworks' বিনামূল্যে নিউজলেটার সদস্যতা এখন.

পোস্টটি বিটমেক্স প্রতিষ্ঠাতা হেইস, ডেলো ইউএস ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত প্রথম দেখা ব্লকওয়ার্কস.

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/