মার্কিন আদালত কর্তৃক বিটমেক্স প্রতিষ্ঠাতাদের অবৈধ ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের জন্য $30 মিলিয়ন জরিমানা দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে

বিটমেক্সের পিছনের মস্তিষ্কগুলি গরম জলে রয়েছে।

2020 সালে কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের দায়ের করা মামলার সাথে একত্রে, নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের $ 30 মিলিয়ন জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে।

CFTC দাবি করেছে যে আর্থার হেইস, স্যামুয়েল রিড, এবং বেঞ্জামিন ডেলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে BitMEX পরিচালনা করেছেন এবং বিদেশে কোম্পানির ব্যবসার একটি বড় পরিমাণ পরিচালনা করা সত্ত্বেও অর্থ-পাচারের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন।

CFTC বৃহস্পতিবার বলেছে যে নিউইয়র্কের একটি আদালত 100 সালের আগস্টে ফার্মের তিন সহ-প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে 2021 মিলিয়ন ডলারের সম্মতির আদেশ জারি করেছে।

2020 সালের অক্টোবর পর্যন্ত, CFTC নিয়ন্ত্রক সংস্থার লাইসেন্স ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার জন্য BitMEX-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

সাজেস্টেড রিডিং | স্পটিফাই রব্লক্সের সাথে মেটাভার্সে নিজস্ব দ্বীপ তৈরি করে

BitMEX মস্তিষ্ক দোষী সাব্যস্ত

আদালতের সিদ্ধান্ত ফেব্রুয়ারী মাসে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্টের অনুরূপ মামলার উপসংহার অনুসরণ করে, যেখানে হেইস, রিড এবং ডেলো অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ছাড়াই একটি ক্রিপ্টো স্পট এবং ফিউচার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

CFTC-এর চেয়ারম্যান রোস্টিন বেহনাম বলেছেন:

"ডিজিটাল অ্যাসেট ডেরিভেটিভের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট এবং কমিশনের প্রবিধানগুলি মেনে চলে তা নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার এটি আরেকটি উদাহরণ।"

ডেমিয়ান উইলিয়ামস, নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি, একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে বিটমেক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতারা কোম্পানিটিকে "আর্থিক বাজারের ছায়ায় কাজ করার" অনুমতি দিয়েছেন।

2020 সালের অক্টোবরে, CFTC নিয়ন্ত্রক সংস্থার লাইসেন্স ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য BitMEX এবং এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করে।

দৈনিক চার্টে BTC মোট বাজারমূল্য $684 বিলিয়ন | সূত্র: TradingView.com

কোন আইনি কাগজপত্র

কমিশন দাবি করেছে যে BitMEX অনুমোদন ছাড়াই একটি মনোনীত চুক্তি বাজার বা একটি সোয়াপ এক্সিকিউশন ফ্যাসিলিটি হিসেবে কাজ করেছে, সেইসাথে যথাযথ নিবন্ধন ছাড়াই ফিউচার কমিশন মার্চেন্ট হিসেবে কাজ করেছে।

উপরন্তু, CFTC বলেছে যে BitMEX তার ভোক্তাদের জন্য KYC/AML পদ্ধতি প্রয়োগ করেনি।

আদালতে ফাইলিং করার পর, BitMEX তার ব্যবস্থাপনা দলকে পুনর্গঠিত করেছে এবং AML অভিজ্ঞতার সাথে একটি নতুন কমপ্লায়েন্স হেড নিয়োগ করেছে।

হেইস এবং অন্যান্য সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের প্রস্থানের পরে, কোম্পানিটি আরও অনেকগুলি মূল নিয়োগ করেছিল।

সাজেস্টেড রিডিং | Coinbase এবং Goldman Sachs প্রথম বিটকয়েন-ব্যাকড লোনে বাহিনীতে যোগ দেয়

প্রতিষ্ঠাতা 'হোম ডিটেনশন' এর জন্য আবেদন করেছেন

Nomics, ক্রিপ্টো পরিসংখ্যানের একটি উৎস, রিপোর্ট করে যে BitMEX-এর মোট ট্রেডিং ভলিউম $1.34 বিলিয়ন হয়েছে, Binance-এর $69.4 বিলিয়নের তুলনায়। এই মেট্রিক দ্বারা Binance হল বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময়৷

গ্রেচেন লো, CFTC এনফোর্সমেন্টের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, বলেছেন যে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা পরিচালনাকারী ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভস ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম চালান তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের প্ল্যাটফর্মগুলি প্রযোজ্য ফেডারেল পণ্য আইন মেনে চলছে।

এদিকে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে হেইস দণ্ডের অপেক্ষায় নম্রতার জন্য অনুরোধ করছেন, তার অ্যাটর্নিরা সম্প্রদায়ের বন্দিত্ব বা গৃহবন্দিত্বের সাথে অনুসন্ধানের অনুরোধ করছেন।

Procommun থেকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছবি, থেকে চার্ট TradingView.com

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/