দ্রুত গ্রহণ:
- বিটমেক্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও, আর্থার হেইস, তার আদালতের মামলা পরিচালনাকারী বিচারকের কাছ থেকে নম্রতার অনুরোধ করেছেন
- মিঃ হেইস কোন জেলের সময় এবং বিদেশে বসবাস এবং অবাধে ভ্রমণের অনুমতির অনুরোধ করছেন
- তার আইনজীবীরাও গৃহবন্দি বা সম্প্রদায়ের বন্দিত্ব ছাড়াই প্রবেশন চেয়েছেন
- আর্থার হেইস একটি আবেদনের চুক্তি করেছিলেন যার ফলে 6 থেকে 12 মাসের কারাদণ্ড হতে পারে
বিটমেক্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও, আর্থার হেইস, ম্যানহাটন ফেডারেল বিচারকের কাছ থেকে তার আদালতের মামলা পরিচালনা করার জন্য নম্রতার অনুরোধ করছেন৷
অনুসারে ব্লুমবার্গ, মিঃ হেইস, যিনি এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন, তিনি কোন জেলের সময় এবং বিদেশে বসবাস এবং অবাধে ভ্রমণের অনুমতি চাইছেন৷ তার আইনজীবীরা গৃহবন্দি বা সম্প্রদায়ের বন্দিত্বের চেয়ে অগ্রাধিকারের জন্য অনুসন্ধানের অনুরোধ করেছিলেন। ফেডারেল বিচারকের কাছে মিঃ হেইসের অনুরোধে তার সমর্থকদের ছবি এবং চিঠির সাথে তার মায়ের একটি চিঠিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ফেডারেল বিচারকের কাছে চিঠিতে বলা হয়েছে:
এটি একটি ল্যান্ডমার্ক কেস যা ইতিমধ্যেই জনাব হেইসের ব্যক্তিগত জীবনে এবং তিনি সহ-প্রতিষ্ঠা করা BitMEX ব্যবসার উপর একটি অসাধারণ এবং সু-প্রচারিত প্রভাব ফেলেছে।
আর্থার হেইসকে অন্যান্য বিটমেক্স নির্বাহীদের পাশাপাশি অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
হেইসের নমনীয়তার অনুরোধ আসে যখন তিনি প্রসিকিউশনের সাথে একটি আবেদন চুক্তি করেন, যার ফলে ছয় থেকে বারো মাসের কারাদণ্ড হতে পারে।
তার আইনি ঝামেলার সূত্রপাত হয় অক্টোবর 2020 এ যখন কমোডিটি ফিউচার অ্যান্ড ট্রেডিং কমিশন (CFTC) তাকে অভিযুক্ত - অন্য দুজনের পাশাপাশি বিটমেক্সের মালিকরা, বেন ডেলো এবং স্যামুয়েল রিড - একটি অনিবন্ধিত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করার জন্য, একাধিক CFTC প্রবিধান এবং ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করার জন্য এবং ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্র করার জন্য।
পরবর্তী দুটি অভিযোগের বিষয়ে, তিনটিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ কর্তৃক নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি অফিসের অধীনে চতুর্থ আসামী গ্রেগরি ডোয়ায়ারের সাথে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
প্রাথমিক অভিযোগের সময়, এফবিআই সহকারী পরিচালক উইলিয়াম এফ. সুইনি জুনিয়র ব্যাখ্যা করেছিলেন যে চারজন আসামী ইউএস এন্টি-মানি লন্ডারিং প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করেছে। সে বলেছিল:
…চারজন আসামী, তাদের কোম্পানীর BitMEX ক্রিপ্টো-কারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, ইউএস এন্টি-মানি লন্ডারিং প্রয়োজনীয়তা এড়ানোর মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করেছে।
একজন বিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে একটি এখতিয়ারে অন্তর্ভুক্ত কোম্পানির বড়াই করতে গিয়েছিলেন কারণ সেই এখতিয়ারে নিয়ন্ত্রকদের ঘুষ দেওয়ার জন্য 'একটি নারকেল' খরচ হয়।
আমাদের এজেন্ট, বিশ্লেষক এবং CFTC এর অংশীদারদের পরিশ্রমী কাজের জন্য ধন্যবাদ, তারা শীঘ্রই শিখবে যে তাদের অভিযুক্ত অপরাধের মূল্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল দিয়ে দেওয়া হবে না, বরং জরিমানা, পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ফেডারেল জেলের সময় হতে পারে।
[ফরচুন ডটকমের সৌজন্যে ফিচার ছবি]
- Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
- ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
- সূত্র: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/
- "
- 2020
- আইন
- এজেন্ট
- সব
- ইতিমধ্যে
- অর্থ পাচার বিরোধী
- গ্রেফতার
- সহায়ক
- ব্যাংক
- BitMEX
- বাধা
- ব্লুমবার্গ
- ব্যবসায়
- সিইও
- CFTC
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- কমিশন
- পণ্য
- সম্প্রদায়
- কোম্পানি
- কোম্পানির
- পারা
- আদালত
- অপরাধ
- লেনদেন
- বিচার বিভাগের
- Director
- প্রদর্শন
- অসাধারণ
- এফবিআই
- বৈশিষ্ট্য
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- প্রতিষ্ঠাতা
- ফিউচার
- হ্যান্ডলিং
- হোম
- ঘর
- HTTPS দ্বারা
- ভাবমূর্তি
- প্রভাব
- বাস্তবায়ন
- অন্তর্ভুক্ত
- জেল
- অধিক্ষেত্র
- বিচার
- আইনজীবি
- শিখতে
- আইনগত
- মা
- বহু
- নিউ ইয়র্ক
- অপারেটিং
- অন্যান্য
- দেওয়া
- অংশীদারদের
- ব্যক্তিগত
- মাচা
- মূল্য
- কারাগার
- আইন
- নিয়ন্ত্রকেরা
- অনুরোধ
- অনুরোধ
- আবশ্যকতা
- ছয়
- দক্ষিণ
- রাষ্ট্র
- দ্বারা
- সময়
- লেনদেন
- ভ্রমণ
- আমাদের
- us
- হু
- হয়া যাই ?
- would
- বছর