ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল পুলিশ অপারেশন কলোসাস চালু করেছে, 6টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ জড়িত

ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল পুলিশ এবং ব্রাজিলিয়ান ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ "অপারেশন কলোসাস" এর চূড়ান্ত পর্যায় শুরু করেছে, একটি আন্দোলন যা দেশের চারটি রাজ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, আরবিট্রেজ এজেন্ট এবং জাল কোম্পানির বিরুদ্ধে শত শত আদালতের আদেশ কার্যকর করেছে। 158 জন ফেডারেল পুলিশ সদস্য সহ 130 জন সরকারী কর্মকর্তা এই অপারেশনে জড়িত ছিলেন, ছয়টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং চারটি ফরেক্স প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসন্ধান ও বাজেয়াপ্ত করার আদেশ কার্যকর করে৷

ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং অপারেশন বন্ধ করতে অপারেশন কলোসাস চালু হয়েছে

22শে সেপ্টেম্বর, ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ, ব্রাজিলিয়ান ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের সহায়তায়, অপারেশন কলোসাসের চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচনা করে, চার বছরেরও বেশি ইতিহাসের একটি তদন্ত। সংস্থাগুলি ছয়টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, চারটি ফরেক্স অপারেটর এবং মানি লন্ডারিং অপারেশনে সহায়তা করার জন্য সন্দেহভাজন সালিশী এজেন্টদের নির্দেশিত 100 টিরও বেশি আদালতের আদেশ কার্যকর করেছে।

এটি অনুমান করা হয় যে 130 জন ফেডারেল পুলিশ অপারেশন কলোসাসে অংশ নিয়েছিল, দুটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রদান করে এবং রিও ডি জেনিরো, বাহিয়া, সাও পাওলো এবং সান্তা ক্যাটারিনা সহ দেশের চারটি রাজ্যে 37টি অনুসন্ধান ও বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেয়। ব্রাজিলিয়ান ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের 28 জন কর্মকর্তাও এই প্রচেষ্টায় জড়িত ছিলেন।

অপরাধীরা রেমিট্যান্স সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থ পাচারের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ। ফেডারেল পুলিশ দ্বারা জারি করা প্রেস রিলিজ অনুসারে, সন্দেহজনক বিনিময় অপারেশনের সময় প্রায় $391 মিলিয়ন স্থানান্তরিত হয়েছিল। ফেডারেল পুলিশ বিবৃত:

এই ধরনের সম্পদগুলি অফিসিয়াল আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, শেল কোম্পানির মাধ্যমে, অর্থনৈতিক ও আর্থিক সক্ষমতা ছাড়াই প্রবেশ করে এবং প্রচারিত হয় এবং বিদেশে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন ক্রিপ্টোঅ্যাসেটে রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত ট্রানজিট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে চলে যায়।

মোডাস অপারেন্ডি এবং অনুরূপ অপারেশন

তিনটি গ্রুপ ছিল বলে কর্তৃপক্ষের ধারণা জড়িত এই অপরাধমূলক প্রচেষ্টায়। প্রথম গোষ্ঠীটি উচ্চ-স্তরের সালিসি এজেন্টদের দ্বারা গঠিত, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর এবং হংকং-এর মতো দেশে প্রচুর পরিমাণে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ কিনেছে। দ্বিতীয় গ্রুপ হল ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, যা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।

তৃতীয় গ্রুপটি জাল কোম্পানি এবং ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত যারা এই ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদগুলি কিনেছিল, অনেক গ্রাহক ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে অক্ষম। এর মধ্যে মৃত, সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি এবং 90 বছরের বেশি বয়সী বয়স্ক ব্যক্তিরা ছিলেন। এই জাল কোম্পানিগুলির মধ্যে 1,300টিরও বেশি একক অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

এটি অপারেশনের মতো অন্যদের পাশাপাশি দেশে তার ধরণের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপারেশনগুলির মধ্যে একটি ক্রিপ্টোস এবং অপারেশন সম্মতি, যা গত বছর সরকারী বাহিনী দ্বারা মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

অপারেশন কলোসাস সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? নীচের মন্তব্য বিভাগে আমাদের বলুন।

সার্জিও গোসচেঙ্কো

সার্জিও ভেনিজুয়েলায় অবস্থিত একজন ক্রিপ্টোকারেন্সি সাংবাদিক। 2017 সালের ডিসেম্বরে যখন দাম বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে তখন তিনি নিজেকে গেমে দেরী করে ক্রিপ্টোস্ফিয়ারে প্রবেশ করেন। একটি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা, ভেনেজুয়েলায় বসবাস করা এবং সামাজিক স্তরে ক্রিপ্টোকারেন্সি বুম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে, তিনি একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করেন। ক্রিপ্টো সাফল্য সম্পর্কে এবং এটি কীভাবে ব্যাঙ্কবিহীন এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য করে।

চিত্র ক্রেডিট: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza/Shutterstock