ব্রাজিলিয়ান পুলিশ 7,000 বিটিসি কেলেঙ্কারির জন্য 'বিটকয়েন কিং'কে গ্রেপ্তার করেছে

ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ বিটকয়েন ব্যাঙ্কো গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিও অলিভেইরাকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মতে, তিনি আজকে $7,000 মিলিয়ন মূল্যের গ্রাহকদের কাছ থেকে 250 বিটকয়েন সোয়াইপ করার জন্য দায়ী ছিলেন।

'দ্য বিটকয়েন কিং' ভেস্তে গেছে

সাম্প্রতিক একটি অনলাইন প্রেস রিলিজ, ব্রাজিলিয়ান কর্মকর্তারা ক্লাউদিও অলিভেইরাকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছেন। তিনি ছিলেন বিটকয়েন ব্যাঙ্কো গ্রুপের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি – একটি কোম্পানি যা তাদের বিটকয়েন বিনিয়োগ করে এমন গ্রাহকদের জন্য উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়।

তিন বছরের তদন্তের পর, ফেডারেল পুলিশ প্রমাণ করেছে যে ফার্মটি হাজার হাজার গ্রাহকের কাছ থেকে কমপক্ষে $250M প্রতারণা করেছে।

2019 সালে প্রতারণার প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় যখন 7,000 বিটকয়েন অদৃশ্য হয়ে যায়, যা মামলাটি খোলার দিকে পরিচালিত করে। এর পরিবর্তে, বিটকয়েন ব্যাঙ্কো গ্রুপ একটি বিচার বিভাগীয় পুনরুদ্ধারের আদেশের জন্য আবেদন করেছে - একটি আর্থিক কৌশল যার মাধ্যমে ফার্মটি দেউলিয়া হওয়া এড়াতে পারে।

ইতিমধ্যে, কোম্পানিটি তার গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান বন্ধ করেনি এবং কেন সম্পদগুলি হারিয়েছে তা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে৷ অধিকন্তু, এক্সচেঞ্জ তার প্ল্যাটফর্মের একটি আপডেট সংস্করণ নিয়ে এসেছিল এবং জোর দিয়েছিল যে অদৃশ্য টোকেনগুলি সেখানে ছিল।

ফেডারেল পুলিশ 90 জন অফিসারের একটি দল সংগঠিত করে এবং কুরটিবা এবং মেট্রোপলিটন অঞ্চলে "অপারেশন ডেমন" নামে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করে।

এটি জালিয়াতির পরিকল্পনা প্রকাশ করে এবং কেলেঙ্কারীর প্রধানকে গ্রেপ্তার করে - ক্লাউদিও অলিভেরা, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে সে তার ব্যক্তিগত ওয়ালেটে বিটকয়েনগুলি স্থানান্তর করেছে।

ব্রাজিলীয় কর্তৃপক্ষ তথাকথিত "দ্য বিটকয়েন কিং" এর দখলে থাকা অসংখ্য সম্পদের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ নগদ, বিলাসবহুল গাড়ি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি হার্ড ওয়ালেট বাজেয়াপ্ত করেছে। অলিভেরা শীঘ্রই জালিয়াতি এবং চাপা অর্থ পাচারের মতো বিভিন্ন অভিযোগের অধীনে বিচারের মুখোমুখি হবে।

'অপারেশন ইজিপ্ট' - ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় পিরামিড স্কিম

As ক্রিপ্টোপোটাতো রিপোর্ট গত বছরের শেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অপরাধীদের হাতে থাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে $25M এর বেশি জব্দ করে একটি বড় পিরামিড স্কিম বন্ধ করতে সাহায্য করেছিল।

"অপারেশন ইজিপ্ট" নামে একটি যৌথ উদ্যোগে, ব্রাজিলীয় কর্তৃপক্ষ এবং তাদের আমেরিকান সহকর্মীরা $200 মিলিয়নেরও বেশি একটি কেলেঙ্কারির অবসান ঘটাতে চেয়েছিল যা 2017 সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্রাজিলে উচ্চ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং হাজার হাজার ভুক্তভোগীকে প্রভাবিত করেছিল।

বিচার বিভাগ ব্যাখ্যা করেছে যে মার্কো আন্তোনিও ফাগুন্ডেস - পুরো অপারেশনের পেছনের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড - একজন আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে ব্রাজিলিয়ান প্রবিধানগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে৷ উপরন্তু, যারা ক্রিপ্টোকারেন্সি পণ্যে বাজি ধরে তাদের জন্য তিনি বিনিয়োগের উচ্চ রিটার্নের প্রস্তাব দেন।

"দ্য বিটকয়েন কিং"-এর সাথে উল্লিখিত মামলার মতোই, কর্তৃপক্ষ মামলাটি ক্র্যাক করার সময় শুধুমাত্র ডিজিটাল সম্পদই নয়, ফেরারি, পোর্শেস এবং বিএমডব্লিউ-এর মতো বিলাসবহুল গাড়িও জব্দ করেছিল।