ব্রাজিলের পুলিশ সর্বশেষ বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ তদন্তে $ 33 মিলিয়ন জব্দ করেছে

ব্রাজিলের পুলিশ সর্বশেষ বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ তদন্তে $33 মিলিয়ন জব্দ করেছে যা অপরাধীদের অর্থ পাচারে সহায়তা করেছিল তাই আসুন আমাদের আরও জানতে সর্বশেষ বিটকয়েন সংবাদ আজ.

ব্রাজিলের পুলিশ মানি লন্ডারিং তদন্তে $33 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে এবং এই অভিযানে 17টি কোম্পানি জড়িত যারা নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে তহবিল সরবরাহ করেছিল। পুলিশের দাবি, আদান-প্রদানকারীরা এ বিষয়ে সব জানতেন। জব্দকৃত তহবিল $172 মিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান রিয়াল বা $33 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। "অপারেশন এক্সচেঞ্জ" নামের জালিয়াতির তদন্তে পুলিশের বিবৃতি অনুসারে সাও পাওলোর ডায়াডেমা পৌরসভা এবং রাজধানী শহরে ছয়টি অনুসন্ধান পরোয়ানা রয়েছে৷

তদন্ত এখনও চলছে কিন্তু পুলিশ অভিযোগ করেছে যে বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ গ্যাংকে অর্থ পাচারে সহায়তা করেছিল। পুলিশ 17টি জাল কোম্পানি খুঁজে পেয়েছে যা অপরাধীরা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অর্থ পাচারের জন্য স্থাপন করেছিল তাই তারা অর্থ ধুয়ে ফেলার পরে, অপরাধীরা তহবিলগুলি অফশোরে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল। পাঁচ মাস ধরে, একটি এক্সচেঞ্জ ছয়টি কাল্পনিক কোম্পানি থেকে $1.93 মিলিয়ন পাচার করেছে কারণ পুলিশ জানিয়েছে অন্য আটজন $2.9 মিলিয়ন পেয়েছে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি তহবিলের উত্স যাচাই করেনি যেমন পুলিশ জানিয়েছে।

আদালত কোম্পানী এবং তদন্তের সাথে জড়িত অন্য দুই ব্যক্তির কাছ থেকে সম্পদ জব্দ করেছে। এই মাসের শুরুর দিকে, ব্রাজিলিয়ান পুলিশ "অপারেশন ডেমন" গুটিয়েছে যা $1.5 বিলিয়ন রিয়েলের কথিত আত্মসাতের তদন্ত যা 7000 ভুক্তভোগীকে পিছনে ফেলেছে। পুলিশ ক্লাউডিও অলিভেইরা বা "বিটকয়েন কিং" কে গ্রেপ্তার করেছে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিটিসি ব্যাঙ্কো গ্রুপ যেটি একটি কাস্টোডিয়ান ফার্ম যা তাদের তহবিল দিয়ে কোম্পানিকে বিশ্বাস করে এমন কাউকে আরও লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফার্মটি 7000 এর শেষে 2019 BTC হারিয়েছে বলে দাবি করেছে কারণ পুলিশ দাবি করেছে যে এটি এই স্কিমের একটি অংশ। অপারেশন ডেমন সম্পূর্ণ করতে ব্রাজিলিয়ান পুলিশের তিন বছর লেগেছে, কিন্তু অপারেশন এক্সচেঞ্জ সবে শুরু হয়েছে।

ব্রাজিলের ক্রিপ্টো জলবায়ুর কথা বলতে গিয়ে, ব্রাজিলে বিনান্সের পরিচালক রিকার্ডো দারোস দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র ছয় মাস পরে পদত্যাগ করেছেন। ব্রাজিল সেই কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে Binance একটি শারীরিক অফিস স্থাপন করেছিল এবং এক্সচেঞ্জটি 2019 সালে স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করেছিল কিন্তু এই বছর, ব্রাজিলিয়ান ব্রোকারেজ ফার্মগুলির একটি গ্রুপ কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে, এটিকে অবৈধভাবে পরিচালনা করার অভিযোগ করেছে। পদত্যাগ সত্ত্বেও, দা রোস জোর দিয়েছিলেন যে তিনি গত 6 মাসে দেশে প্রাপ্ত চমৎকার ফলাফলের দ্বারা সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে Binance বাকি বাজারের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

সূত্র: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/